股权激励授予 - 2024年1月4日为首次授予日，向67名激励对象授予126.3万股限制性股票，价格10.14元/股，登记日2月20日[14][31] - 2024年12月27日为预留授予日，向32名激励对象授予248.485股限制性股票，价格10.04元/股，登记日2025年2月10日[19] 业绩目标 - 以2022年营收为基数，2024 - 2026年营业收入增长率目标值分别为65%、85%、115%，触发值分别为55.25%、72.25%、97.75%[28] 业绩完成情况 - 2024年经审计营业收入306,303,532.30元，较2022年增长68.74%，公司层面解除限售比例100%[32] 解除限售情况 - 2025年2月20日第一个限售期届满，66名激励对象可解限493,200股，1名辞职激励对象30,000股将被回购注销[34][41] 回购相关 - 2024年5月回购价格调整为10.04元/股，回购资金301,200元，来源自有资金[43][45]

股权激励 - 公司2023年股权激励计划首次授予部分限制性股票第一个限售期解除限售条件已成就[1] - 公司拟对2023年股权激励计划首次授予中1人已获授但未解除限售的30,000股限制性股票回购注销[2][3] 影响说明 - 本次回购注销不影响公司业绩、财务及管理团队，不损害股东利益，股权仍符合上市条件[3]

公司资本与股份调整 - 公司拟将注册资本从7500万元减至7497万元[2] - 公司拟将股份总数从7500万股减至7497万股[2] 股权激励调整 - 公司拟回购注销2023年股权激励计划首次授予部分30000股限制性股票[3]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会召集人为董事会[3] - 采用现场、网络和通讯投票结合方式，重复投票以首次为准[3] 时间安排 - 现场会议2025年6月6日14:00 - 16:00召开[3] - 网络投票2025年6月5日15:00 - 6月6日15:00进行[3] - 股权登记日为2025年5月30日[5] - 会议登记2025年6月6日12:00 - 14:00[8] 会议相关 - 审议《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》等议案[5] - 议案（1、2）为特别决议议案，议案（1）对中小投资者单独计票[7] - 议案（1）关联股东张君卿需回避表决[7] 其他信息 - 会议登记地点为公司董事会办公室[8] - 会议联系人是董事会秘书南舒宇，电话010 - 80583352[8]

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-058 北京凯德石英股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予第一个解除限 售期解除限售条件成就的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及公司 《2023 年股权激励计划（草案）》等有关规定，截至目前，公司 2023 年股权激 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-057 北京凯德石英股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 张忠恕 6.会议列席人员：董事会秘书 南舒宇 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张凯轩因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予第一个解除限 售期解除限售条件成就的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（ ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-055 北京凯德石英股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张忠恕 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律 法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 出席和授权出席本次股东会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 23,513,268 股，占公司有表决权股份总数的 31.35%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 336,904 股，占公司有表决权股份总数的 0.45%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 ...

会议基本信息 - 2025年4月22日发布2024年年度股东会通知公告[4] - 现场会议于2025年5月15日在公司会议室召开[6] - 网络投票时间为2025年5月14 - 15日15:00[6] 参会股东情况 - 参会股东（代理人）16人，代表股份23,513,268股，占比31.3510%[9] 议案表决结果 - 多项议案同意股数均为23,513,268股，占比100%[12][13][15][16][17][18][26][27][28][29][30][31][32] - 1 - 18项议案经出席会议股东所持有效表决权过半数通过[35] 会议合法性 - 会议表决程序和结果合法有效[36] - 律师认为会议召集、程序等均合法有效[37]

股东减持 - 2025年5月7 - 12日德益诚减持192,336股，持股从8.7109%降至8.4545%[2] - 2025年5月7 - 12日英凯石英减持167,400股，持股从2.1467%降至1.9235%[2] - 德益诚减持比例0.2564%，英凯石英减持比例0.2232%[4] 股东持股 - 张忠恕、王毓敏、张凯轩持股比例变动前后无变化[5] - 信息披露义务人及其一致行动人合计持股从41.4788%降至40.9992%[5] 合规情况 - 本次减持与计划、承诺一致，无违规情形[5]

股东权益变动 - 凯德石英控股股东一致行动人德益诚和英凯石英通过集中竞价合计减持596,820股，导致其合计持股比例从42.2746%降至41.4788%，变动幅度达0.7958% [1][2] - 德益诚减持306,820股，持股比例从9.1200%降至8.7109%；英凯石英减持290,000股，持股比例从2.5333%降至2.1467% [1] - 减持后一致行动人总持股数从31,705,947股减少至31,109,127股 [2] 公司上市与融资 - 凯德石英于2022年3月4日在北交所上市，保荐机构为天风证券，签字保荐代表人为郑昌鑫、邹万鹏 [2] - 公司通过公开发行1,500万股普通股募集资金，发行价20元/股，募集总额3亿元，实际净募集资金2.695亿元，容诚会计师事务所出具验资报告确认资金到位 [3] - 发行方案经董事会、临时股东大会及证监会批准，采用战略配售与网上定价发行结合的方式 [3]