制度审议 - 2025年8月27日召开第四届董事会第十次会议，审议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》议案，无需股东会审议[2] 内幕信息界定 - 大股东或实控人持股或控制情况变化超一定范围属内幕信息[7] - 营业用主要资产抵押等超资产30%属内幕信息[8] - 涉及公司经营等未公开有较大影响信息为内幕信息[7] 知情人范围 - 内幕信息知情人含公司内外可接触获取信息人员[10][11] 登记备案 - 如实完整记录知情人名单及档案供查询[13] - 信息公开前填档案表向北交所报备[13] - 重大事项制作进程备忘录并签名确认[14] - 登记备案由董事会负责，材料保存超十年[15] 保密责任 - 董高人员做好内幕信息报告等工作，不得泄露交易[5] - 知情人负有保密责任，不得泄露谋利[16] - 签保密协议告知义务责任[16] - 控制知情人范围[17] - 大股东不得滥用权利要求信息[17] 违规处罚 - 知情人违规造成影响损失，公司处罚赔偿[21] - 保荐人等擅自披露信息，公司保留追责权[22] - 知情人犯罪移交司法机关[23] - 知情人受处罚，结果报送并公告[18] 制度相关 - 制度由董事会制定修改解释，审议通过生效[20] - 制度制定时间为2025年8月28日[21]

董事会会议 - 2025年8月27日召开第四届董事会第十次会议[2] - 董事会每年至少召开两次会议，董事长召集，提前10日书面通知[13] - 代表十分之一以上表决权股东提议，董事长10个工作日内召集临时会议[19] - 临时董事会会议提前2日通知，紧急可口头通知[20] 董事会构成与任期 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，其中1名需为会计专业人士[5] - 董事每届任期三年，从股东会决议通过起算至本届届满[5] 审议规则 - 交易（除担保、资助）涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[7] - 与关联自然人成交30万元以上、与关联法人成交占公司最近一期经审计总资产或市值0.2%以上且超300万关联交易需董事会审议披露[8] 会议相关规定 - 董事会会议过半数董事出席方可举行[18] - 定期会议变更通知提前两日发出，全体董事一致同意可缩短或豁免临时会议通知时限[15] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[16] - 董事连续二次未亲自出席或任期内十二个月未出席次数超总次数二分之一需书面说明披露[17] 决议与责任 - 董事会决议经全体在任董事过半数通过，临时会议可用通讯表决[20] - 关联董事不参与关联决议表决，无关联董事过半数出席且过半数通过，不足3人提交股东会[20] - 董事会会议记录保存10年[22] - 董事签字对决议负责，表决异议记载可免责[22] - 董事执行职务致他人损害，公司担责，董事故意或重大过失也担责[23] 其他 - 审计委员会3人，2名独立董事，会计专业独立董事任召集人[11] - 董事辞任书面报告，公司收到日生效，两交易日内披露[18] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》尚需股东会审议，制度股东会批准后生效[2][25]

制度审议 - 2025年8月27日第四届董事会第十次会议审议通过修订《独立董事专门会议工作制度》议案，需提交股东会审议[2] 会议规则 - 全部由独立董事参加，过半数推举一人召集主持[11] - 至少每年开1次定期会议，可多种方式召开[11] - 召集人提前2日通知，全体同意不受限[11] - 半数以上出席方可举行，可书面委托[11] - 一人一票，表决方式多样[11] - 制作会议记录，独立董事签字确认[12] 职权与披露 - 可独立聘请中介机构，公司及时披露相关情况[7] - 关联交易等经会议审议且全体过半数同意后提交董事会[7] 生效与解释 - 制度经董事会通过生效，由董事会负责解释修订[14][15]

离职制度 - 2025年8月27日董事会通过《董事和高级管理人员离职管理制度》[2] - 辞职提交书面报告，收到日生效，两交易日内披露[6] - 特定情形原董事履职，60日内完成补选[7] 解任与赔偿 - 股东会解任董事，董事会解任高管，无理由解任可索赔[8] 离职手续 - 离职5日内向董事会办妥移交手续[10] - 离职后2个交易日委托公司申报个人信息[12] 股份转让 - 任职每年转让股份不超总数25%，离职半年内不得转让[12]

议案审议 - 公司2025年8月27日通过修订《股东会网络投票实施细则》议案，需股东会审议[2] 投票规则 - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔二日[6] - 股东对总议案投票视为对非累积议案同意见，重复投票以首次有效为准[9] - 多方式重复投票以首次有效结果为准[11] - 需回避股东投票结果剔除[10] - 审议重大事项对中小投资者投票单独统计披露[10] 投票流程 - 现场投票结束后通过互联网获取网络投票数据[15] - 董事会等可征集股东表决权[16] - 公司及律师确认投票合规性，有异议向北交所提出并披露结果[17] 实施细则 - 细则经股东会审议通过后生效[12]

利润分配制度修订 - 2025年8月27日董事会审议通过修订议案，待股东会审议[2] 利润分配规则 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[7] - 法定公积金转资本留存不少于转增前注册资本25%[7] 方案审议与通过 - 董事会利润分配方案需过半数董事表决通过[11] - 审计委员会审议方案需半数成员通过[11] - 政策变动经董事会审议提交股东会，2/3以上表决权通过[11] 股利派发 - 股东会决议后2个月内完成股利（或股份）派发[13] 分配方式 - 实行连续稳定政策，优先现金分配[8] - 盈利且无重大支出可现金分红[9] - 股票估值合理可发股票股利，经审议批准[9]

制度审议 - 2025年8月27日公司审议通过修订《独立董事津贴管理制度》议案，待股东会审议[2] 津贴标准 - 独立董事每人每年税前津贴60000元，从股东会通过日起按月发放[3] 费用报销 - 独立董事出席会议差旅费及履职费用公司据实报销[3] 发放规则 - 离任按实际任职时间发津贴，特定情形可不发[4] 制度说明 - 独立董事不得取额外未披露利益，制度经股东会通过生效[4]

制度制定 - 公司2025年8月27日审议《关于制定<会计师选聘制度>的议案》，需股东会审议[2] 审计人员规定 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，后5年不得参与[6] - 承担首发或向不特定对象发行股票上市审计，上市后连续执行不超两年[7][8] 选聘相关 - 选聘采用竞争性谈判保障公平公正[10] - 选聘程序文件保存至少10年[12] - 改聘应在被审计年度第四季度前完成[16] 监督与评估 - 审计委员会至少每年提交履职及监督情况报告[10] 实施与修改 - 制度经董事会制定、股东会审议通过后实施和修改[20]

募集资金情况 - 2022 年公开发行募集资金总额 30000 万元，净额 26952.69 万元[3][5][10][16][17] - 截至 2025 年 6 月 30 日，累计使用 23727.04 万元，余额 3894.03 万元[5][9][10][16] - 2022 年 7 月 6 日，置换自筹资金 269.95 万元[10][11][17] - 本报告期投入 729.72 万元[16] 项目进展 - 高端石英制品产业化项目期末投入进度 88.03%[16] - 部分工程和产线 2023 年达预定可使用状态[18] 资金管理 - 2025 年拟用不超 3500 万元闲置资金现金管理，期限不超 12 个月[18] - 本报告期未进行现金管理，期末理财余额为 0[18]

人员任命 - 2025年8月27日公司任命王连连为副总经理，表决7同意0反对0弃权[2] - 王连连任职至第四届董事会任期届满，8月27日生效[2] 人员信息 - 王连连1981年9月出生，研究生学历[7] - 曾就职于北京半导体器件五厂，现就职于凯德石英[7] - 王连连持有公司股份0股，占比0%[2]