会议相关 - 董事会会议2025年8月27日召开，8月18日书面发出通知，方式为现场结合通讯[3] - 拟于2025年9月16日召开2025年第三次临时股东会[17] 议案表决 - 《2025年半年度报告》及摘要等多项议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[4][5][6][7][14][15][16][17] - 取消监事会并修订《公司章程》等多项子议案尚需提交股东会审议[8][15] 人事任命 - 任命王连连女士为公司副总经理[6] - 聘任张冰倩女士担任公司证券事务代表[7] 资金与担保 - 全资子公司北京凯芯新材料科技有限公司拟向招行北京分行申请1000万元1年期流动资金贷款，公司提供1000万元最高额连带责任保证担保[16]

制度审议 - 2025年8月27日第四届董事会第十次会议审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》，需提交股东会审议[2] 制度内容 - 制度适用于公司及其实际控制人等承诺行为[6] - 承诺应明确、具体、可执行，公开承诺含具体事项等且时限明确[7] - 承诺人状况恶化应告知公司并提供新担保[8] 承诺变更 - 部分承诺不得擅自变更或豁免，客观原因变更需披露原因并提替代承诺[9] - 变更、豁免方案经独立董事同意后提交董事会，部分需股东会审议[9] 制度生效 - 制度由董事会制订，自股东会审议通过之日起生效[12]

董事会制度修订 - 2025年8月27日召开会议通过修订《董事会秘书工作制度》议案，无需股东会审议[2] 董事会秘书规定 - 候选人近3年受处罚等应披露并提示风险[7] - 负责保管特定人员持股资料[10] - 有特定情形1个月内解聘[13] 信息披露与聘任 - 聘任、解聘等2个交易日公告并报备[13] - 原任离职3个月内聘任新秘书[14]

公司上市与股本 - 2022年1月27日公司经同意注册，向不特定合格投资者公开发行1500万股人民币普通股[2] - 2022年3月4日公司在北京证券交易所上市[2] - 公司设立时发行股份总数为3800万股，面额股每股金额为1元[4] - 公司已发行股份数为7497万股，每股面值人民币1元，全部为普通股[4] 股份转让与限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[5][6] - 控股股东等主体持有公开发行前股份，自公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托他人管理[6] - 董事等持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有（有例外）[6] 股东权益与决策 - 股东查阅公司会计账簿等，公司有合理理由可拒绝并15日内书面答复[7] - 股东会、董事会决议违法，股东可请求法院认定无效或撤销[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可诉讼[8][9] 财务资助与交易 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 对外提供财务资助，被资助对象资产负债率超70%或金额超净资产10%需股东会审议[13] - 公司购买、出售资产或关联交易达到一定金额需提供报告并经股东会审议[14] 担保与决议 - 公司按担保金额累计计算，超最近一期经审计总资产30%后提供担保需股东会审议[16] - 为股东等关联方提供担保，控股股东应提供反担保，相关股东回避表决[16] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超总资产30%，由股东会特别决议通过[23] 会议召开与规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[16] - 董事人数不足法定人数等情形，2个月内召开临时股东会[16] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[23] 董事与高管 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[32] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[29] - 总经理可提请聘任或解聘副总经理等高级管理人员[40] 信息披露与报告 - 公司需在会计年度结束后4个月内披露年度报告，半年结束后2个月内披露中期报告[43] - 公司应在不晚于年度股东会召开日举办年度报告说明会，并提前2个交易日通知[42] - 董事会制定中期分红方案后须在2个月内完成股利（或股份）派发[44] 公司章程修订 - 公司拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[52] - 《公司章程》“股东大会”表述全部修改为“股东会”[51] - 修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议，以工商登记为准[51]

人事变动 - 2025年8月27日公司聘任张冰倩为证券事务代表[2] - 任职期限至第四届董事会任期届满，自2025年8月27日生效[2] - 张冰倩曾任职编辑，现就职于董事会办公室[5] 其他说明 - 张冰倩持股0股，占股本0%[2] - 本次聘任对公司生产、经营无重大影响[3]

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-106 北京凯德石英股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于修订<年度报告信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，该议案无需提交 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为提高北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 水平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高年度报告信息 披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性，同时确保公司董事、高级管理人员及相关工作人员在年度报告信息披露 工作中全面、认真履行职责，根据相关法律、法规和北京证券交易所的有关规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行 职责、义务或其他个人原因导致年报信息发生重大 ...

制度修订 - 2025年8月27日公司召开会议审议通过修订《对外投资管理制度》议案，尚需股东会审议[2] 决策权限 - 董事会审议权限涉及资产、成交金额、营收、利润等多方面占比及金额标准[7] - 股东会审议标准涉及资产、成交金额、营收、利润等多方面占比及金额标准[9] - 董事会权限下限以下投资由董事长审批[7] - 对合并报表内控股子公司投资部分免股东会审议[10] 决策与执行 - 股东会、董事会、总经理为对外投资决策机构[12] - 总经理负责对外投资项目实施[12] - 董事会办公室负责对外投资前期调研等工作[12] - 财务部负责对外投资财务管理[13] 项目管理 - 投资项目实行季报制，预算调整需重新审批[15] 投资收回与转让 - 公司在5种情况可收回对外投资[17] - 公司在4种情况可转让对外投资，按规定办理[18] 人员管理 - 对外投资组建公司应提名董事获席位并履职[20] - 可提名人员参与经营管理，签责任书、交述职报告[20] 财务核算与检查 - 财务部对投资全面财务记录和核算[22] - 董事会年末检查长、短期投资[23] - 子公司每月报财务报表[23]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期召开，规定情形下2个月内召开[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8][9] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[13] 股东会相关时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[13] - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消，需延期取消应在原定召开日前至少2个交易日公告说明[14] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] 提议召开及召集规定 - 经全体独立董事过半数同意可向董事会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈可自行召集[7][9] 其他规定 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[20] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%以上或股东会选举2名以上独立董事时应采用累积投票制[20] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[24] - 公司在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[25] - 以减少注册资本为目的回购普通股等，股东会就回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[25] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规股东会决议[25] - 股东会要求董事、高级管理人员列席会议应列席并接受质询[18] - 年度股东会上董事会应报告过去一年工作，每名独立董事应作述职报告[19] - 股东会对提案表决前推举2名股东代表参加计票和监票[22] - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[23]

授信与担保 - 凯芯新材料拟向招行申请1000万元综合授信及流贷，凯德石英提供等额担保，占净资产1.37%[2] - 2025年度公司及子公司拟向金融机构申请不超6亿元授信额度[2] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额5545.46万元，占净资产7.58%[10] 凯芯新材料数据 - 注册资本和实缴资本均为5000元[4] - 2025年6月30日资产总额35751.72万元、负债31876.26万元、净资产3875.46万元，负债率89.16%[4] - 2025年1 - 6月营收2326.40万元、利润总额 - 365.06万元、净利润 - 274.09万元[4] 会议审议 - 2024年12月相关会议审议通过授信额度议案[2] - 2025年8月董事会审议通过为全资子公司提供担保议案[3] 机构观点 - 天风证券认为公司担保信息披露合规，无不利影响[9]

制度审议 - 2025年8月27日公司审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，无需股东会审议[2] 管理原则与沟通 - 投资者关系管理原则含合规、平等、主动、诚信[4][5] - 与投资者沟通涵盖发展战略、法定信息披露等[6] 管理方式 - 通过官网、新媒体等多渠道开展工作[6] - 设联系电话、传真和邮箱，专人负责保畅通[7] 信息披露与说明会 - 按规定及时、公平履行信息披露义务[11] - 按规定召开业绩、现金分红等说明会[8][9] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过后生效施行[16] - 制度解释权归公司董事会[16]