证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-077 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 9 月 9 日召开的第五届董事会第十五次会议审 议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强公司与投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"） 之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司治理结构，实现公司价 值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《浙江艾能聚光伏科技股份有限公 司公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，实现 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-070 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 9 月 9 日召开的第五届董事会第十五次会议审 议通过，无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步提高浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司 总经理、副总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理、副 总经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规、证券交易所的相关规定，以及《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公 ...

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（以下简称《9 号指引》）等法律、法规、规范性文件以及《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-079 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 9 月 9 日召开的第五届董事会第十五次会议审 议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 9 月 9 日召开的第五届董事会第十五次会议审 议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-085 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 子公司管理制度 第一条 为加强浙江艾能聚光伏科技股份有限公司子公司的经营管理，规范 内部运作机制，维护投资者利益，促进子公司在投资、资产抵押、担保、重大决 策等方面的规范运作和健康发展，对母公司资源、资产投资等建立有效的控制机 制，提高母公司的投资收益和风险防范能力，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称"母公司"是指 ...

公司基本信息 - 公司于2023年1月5日经中国证监会同意注册，向不特定合格投资者公开发行股票2300万股[3] - 公司于2023年2月28日在北京证券交易所上市[3] - 公司由9名发起人以发起方式设立，设立时发行股份总数为8000万股，面额股每股金额为1元[5] - 公司股份总数为13013.2175万股，均为人民币普通股[6] 股东信息 - 嘉兴新萌投资有限公司认购股份2096.00万股，持股比例26.20%[5] - 张良华认购股份1200.00万股，持股比例15.00%[5] - 浙江海安控股集团有限公司、浙江万邦宏能源科技有限公司各占比12.50%[6] - 苏伟纲、钱玉明各占比10.00%[6] - 姚雪华占比7.50%[6] - 海盐县新萌制衣有限公司占比4.50%[6] - 海盐新创制衣有限公司占比1.80%[6] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6] - 公司收购本公司股份，用于特定情形时合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[8] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[9] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让；离职后半年内，不得转让所持股份[9] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[24] - 董事人数不足规定人数三分之二（6人）等四种情况2个月内召开临时股东会[24] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[27][28] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[35] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[35] 董事会相关 - 董事会成员由9名董事组成，其中独立董事3人，董事长由全体董事过半数选举产生[51] - 董事会每年度至少召开两次会议，需于会议召开10日前书面通知全体董事和监事[56] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[56] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名、副总经理2名、财务负责人1名、董事会秘书1名[65] - 高级管理人员候选人被提名后需自查任职资格并提供书面说明和证明，董事会核查[67] 财务相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内编制并披露年度报告等[68] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[69] 其他 - 公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行[84] - 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订[85]

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-060 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》， 公司取消监事会及监事设置，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，并相应 调整公司组织架构。调整后的公司组织架构如下： 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 9 日 二、组织架构调整对公司的影响 公司本次组织架构调整，符合公司实际发展需求，有利于提高公司的运营效 率，促进公司稳健发展，不会对公司生产经营活动产生不利影响。本次调整尚需 股东会通过修订《公司章程》后生效。 三、备查文件 《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-058 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 24 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 23 日 15:00—2025 年 9 月 24 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开符合《公司法》《公 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-057 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席殷建忠 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 6 日以书面方式发出 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司拟不再设置监事会，监事 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-056 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长姚华先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士 办理工商变更登记手续。 在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚 需履行原监事职权。 具体内容详见 ...

东吴证券股份有限公司 关于浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2025 年上半年度持续督导跟踪报告 | | 查意见。 | | --- | --- | | 7、其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、发现的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、股东会董事会运作 | 无 | 不适用 | | 4、控制权变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、购买出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、对外投资 | 无 | 不适用 | | 10、发行人或者聘请的证券服务机构配合保荐 | 无 | 不适用 | | 工作情况 | | | 三、公司及股东承诺履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及 | | --- | --- | --- | | | | 解决措施 | | 1、关于股份流通限制和自愿锁定的承诺 | ...