制度修订 - 制度修订经2025年9月9日第五届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东会[3] 战略委员会构成 - 委员由三名董事组成，经提名和选举产生[8] - 设主任委员一名，由董事长担任，任期不超三年可连选连任[9] 战略委员会职责 - 研究公司长期发展战略等方案并提建议，检查实施情况[11] 战略委员会决策 - 有关部门上报资料，管理层初审等后提交提案[14] 战略委员会会议 - 按提议召开，提前3天通知，一致同意可不受限[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数通过[18] - 现场举手表决，通讯签字表决[18][19] 其他 - 会议资料保存至少十年[21] - 制度由董事会制订、修改和解释，审议通过后生效[24][25]