证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-080 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 9 月 9 日召开的第五届董事会第十五次会议审 议通过，无需提交股东会审议。 际控制人、持股 5%以上的股东、会计机构负责人、公司各部门负责人以及与年 报信息披露相关的其他人员（以上统称"年报信息披露相关人员"）。年报信息 披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽 责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规定追 究其责任。 第三条 年报信息披露相关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定， 严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映 公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构 及相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 二、 制度的主要内容，分章节列示： ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-066 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 9 月 9 日召开的第五届董事会第十五次会议审 议通过，无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 董事会战略委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及其他有关规定， 结合《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）， 公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本制度。 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-087 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 9 月 9 日召开的第五届董事会第十五次会议审 议通过，无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者之间的联系，确保公司信息披露的及时、准确、完整、充分，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则》等法律、法规及《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司信息披露管理制度》（以 下简称《信息披露管理制度》），制定公司重大信息内部报告制度（以下简称"本 制度"）。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-074 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 9 月 9 日召开的第五届董事会第十五次会议审 议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用浙江艾能聚光 伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实 际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规 定及《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）， 结合公司实际情况，制 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-082 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 9 月 9 日召开的第五届董事会第十五次会议审 议通过，无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对公司、子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效 率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； 第一条 为加强对浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部监督和风险 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-083 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 9 月 9 日召开的第五届董事会第十五次会议审 议通过，无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第一条 为规范浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《浙 江艾能聚光伏科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第三 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-091 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 9 月 9 日召开的第五届董事会第十五次会议审 议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法 第一章 总 则 第一条 为更好的促进浙江艾能聚光伏科技股份有限公司(以下简称"公 司")稳定持续的发展，进一步完善公司的治理结构，充分调动公司董事、高级 管理人员的积极性和创新性，提升公司经营效益和管理水平，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《浙江 艾能聚光伏科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")等相关法律、法 规及规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 （二）高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务负责人 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-063 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 9 月 9 日召开的第五届董事会第十五次会议审 议通过，无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为强化浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证券交易所股票上市规则》 《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司审计委员会工作指引》 《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会特决定设立董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"），并制订本制度。 第二条 审计委员会是 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-068 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 9 月 9 日召开的第五届董事会第十五次会议审 议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法 规、规范性文件以及《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-065 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 董事会提名委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 9 月 9 日召开的第五届董事会第十五次会议审 议通过，无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为完善浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股 票上市规则》《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会特决定设立董 事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本制度。 第二条 提名委员会隶属于公司董事会，对董事会负责并报告工作。负责拟 定董事、高 ...