制度修订 - 投资者关系管理制度修订经2025年9月9日第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需股东会审议[3] 管理原则 - 投资者关系管理应遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[7] 沟通方式与安排 - 公司与投资者沟通方式包括公告、股东会、业绩说明会等[10] - 公司应不晚于年度股东会召开之日举办年度业绩说明会，且至少提前2个交易日发布通知[12] - 投资者到公司调研等活动需提前至少3个工作日预约登记[15] - 公司在定期报告披露前30日内应尽量避免安排投资者现场调研等[18] 资料保存与管理 - 公司与投资者交流的文件资料保存期限不少于十年[16] - 公司开展投资者关系管理活动结束后2个交易日内编制活动记录并披露[24] - 上市公司进行投资者关系活动应建立完备档案制度[24] 人员职责 - 公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，全面负责相关工作[19] - 董事会秘书负责组织制订和落实公司投资者关系管理具体方法[26] - 董事会秘书应组织对员工进行投资者关系管理相关知识培训[27] - 公司董事会办公室为投资者关系管理职能部门，履行信息沟通等职责[22] 其他规定 - 公司应建立与投资者交流沟通的事后复核程序[16] - 公司应在章程中明确与投资者的纠纷解决机制[8] - 从事投资者关系管理人员须具备对公司全面了解等素质[20] - 公司董事会保证投资者关系活动相关文件真实、准确、完整[25] - 本制度与国家日后法律等抵触，以国家规定为准[27] - 本制度经董事会审议通过后生效并实施[28] - 本制度解释权属于公司董事会[29]

制度修订 - 制度修订经2025年9月9日第五届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东会审议[3] 人员任职与职责 - 总经理任职有条件和限制情形[8][9] - 总经理由董事长提名，董事会决定聘任或解聘[11] - 副总经理等由总经理提名，董事会决定[11] - 财务负责人主管财务工作，拟定制度、编制报告等[16] 管理与决策机制 - 总经理实行办公会议制度，重大问题提交讨论[20] - 总经理办公会审议重大交易，可定期或临时召开[21] - 出现特定情形，总经理应两天内召集临时办公会[21] 项目与支出管理 - 投资项目经研究、审议、批准后实施，完成审计[23] - 大额款项支出按财务制度执行，重要支出经报告、审核、批准[23] 报告与考核 - 总经理原则上每年向董事会报告工作[25] - 遇特定情形，总经理应及时临时报告[26] - 董事会要求时，总经理五日内按要求报告[27] - 总经理及高管绩效考核、激励机制由董事会制定[29] - 总经理薪酬与业绩和绩效挂钩，按进度发放[30] - 经营不善致损失，董事会处分、问责直至解聘[30]

子公司管理制度修订 - 子公司管理制度修订经2025年9月9日第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东会审议[3] 子公司定义 - 子公司指公司持股比例在50%以上，或虽未达50%但能决定董事会半数以上成员组成或实际控制的公司[7] 董监高管理 - 公司按出资比例或实际控制能力向子公司委派或推荐董监高，并可适当调整[10] - 子公司董监高需每年向公司管理层提交年度述职报告并接受考核[11] 经营管理 - 子公司应按公司总体规划制定经营目标，及时汇报生产经营情况和提供报表数据[14] - 子公司发生大额资产交易、对外投资等交易，应经董事会审议并报告公司[15] 利润分配与融资 - 子公司董事会应制定以现金分红为主的利润分配政策[16] - 子公司对外融资需向公司提交可行性报告，经批准后方可实施[16] 机构与薪酬管理 - 子公司在公司定员范围内，机构设置等变动需向公司汇报备案[20] - 子公司应参照公司相关制度制定薪酬、福利管理制度和政策[20] 财务报告 - 子公司需在会计年度结束之日起10日、前6个月结束之日起8日、每月结束之日起6日内向公司报送年度、半年度、月度财务会计报告[22] - 子公司向公司报送的财务报表和资料包括资产负债报表、利润表、现金流量报表等[23] 预算与资金管理 - 子公司预算纳入公司预算管理范畴，完成编制并履行审批程序后报备公司财务部门[24] - 子公司应于每月月底或按需向公司提交资金使用计划及情况报表，审批遵守公司规定[24] 信息报告 - 公司对子公司实行紧急、重大事项临时报告制度，子公司需按规定报告重大信息[27] - 子公司董事长（或执行董事）是信息报告第一责任人[28] 审计与监督 - 公司内审部门负责对子公司内部审计，董事会秘书负责指导和监督检查[30] 激励约束与违规处理 - 子公司应建立经营激励约束机制，可制定绩效考核制度报公司备案[34] - 违反规定导致子公司受处罚，公司将对相关责任人给予处分、处罚[34] 制度生效与解释 - 本制度由公司董事会制定，经审议通过后生效实施，由董事会负责解释[36][37]

制度流程 - 制度修订经2025年9月9日董事会审议通过，尚需股东会审议[3] - 制度经股东会审议通过后于2025年9月9日生效实施[31][33] 募集资金管理 - 存在2次以上融资应分别设专户，使用完或转出节余资金后及时注销并公告[10] - 募集资金到位后1个月内签三方监管协议，2个交易日内披露协议内容[10] - 1次或12个月内累计从专户支取超3000万元或净额20%，公司及银行通知保荐机构等[11] - 银行3次未及时出具对账单等，公司可终止协议并注销专户[12] - 协议提前终止，1个月内签新协议并披露[12] 募投项目管理 - 募投项目搁置超一年或投入未达计划50%等情形应重新论证[14] - 募投项目年度实际使用与预计差异超30%，公司调整投资计划并披露[26] 现金管理 - 现金管理产品期限不超12个月，非保本型且不得质押[16] - 开立或注销产品专用结算账户，2个交易日内披露[17] 资金使用限制 - 单次补充流动资金不超12个月，不得将闲置募集资金用于高风险投资[18] 审议程序 - 节余募集资金低于200万元且低于净额5%，可豁免董事会审议[21] - 超200万元或超净额5%，需董事会审议；高于500万元且高于净额10%，需股东会审议[21] 资金置换 - 以募集资金置换自筹资金，在募集资金转入专户后6个月内实施[22] 检查核查 - 审计部至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[25] - 保荐机构等至少每半年现场核查一次募集资金存放和使用情况[26] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制专项报告并与定期报告同时披露[25] 信息披露 - 使用闲置募集资金补充流动资金，董事会审议通过后2个交易日内披露[18] - 以自筹资金预先投入募投项目，置换事项经董事会审议通过后2个交易日内披露[22]

公司基本信息 - 公司于2023年1月5日经中国证监会同意注册，向不特定合格投资者公开发行股票2300万股[3] - 公司于2023年2月28日在北京证券交易所上市[3] - 公司由9名发起人以发起方式设立，设立时发行股份总数为8000万股，面额股每股金额为1元[5] - 公司股份总数为13013.2175万股，均为人民币普通股[6] 股东信息 - 嘉兴新萌投资有限公司认购股份2096.00万股，持股比例26.20%[5] - 张良华认购股份1200.00万股，持股比例15.00%[5] - 浙江海安控股集团有限公司、浙江万邦宏能源科技有限公司各占比12.50%[6] - 苏伟纲、钱玉明各占比10.00%[6] - 姚雪华占比7.50%[6] - 海盐县新萌制衣有限公司占比4.50%[6] - 海盐新创制衣有限公司占比1.80%[6] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6] - 公司收购本公司股份，用于特定情形时合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[8] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[9] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让；离职后半年内，不得转让所持股份[9] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[24] - 董事人数不足规定人数三分之二（6人）等四种情况2个月内召开临时股东会[24] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[27][28] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[35] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[35] 董事会相关 - 董事会成员由9名董事组成，其中独立董事3人，董事长由全体董事过半数选举产生[51] - 董事会每年度至少召开两次会议，需于会议召开10日前书面通知全体董事和监事[56] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[56] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名、副总经理2名、财务负责人1名、董事会秘书1名[65] - 高级管理人员候选人被提名后需自查任职资格并提供书面说明和证明，董事会核查[67] 财务相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内编制并披露年度报告等[68] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[69] 其他 - 公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行[84] - 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订[85]

组织架构调整 - 2025年9月9日公司第五届董事会第十五次会议审议通过调整组织架构议案[2] - 取消监事会及监事设置，职权由董事会审计委员会行使[2] - 调整需股东会修订《公司章程》后生效[4] 调整意义 - 组织架构调整符合公司发展需求，利于提高运营效率[4]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[2] - 现场会议2025年9月24日15:00召开，网络投票9月23 - 24日15:00[2] - 股权登记日为2025年9月19日[4] - 会议地点在浙江省海盐县武原街道海丰中路132号海丰大厦三楼[4] 议案情况 - 审议取消监事会、修订《公司章程》等多项议案[5][6] - 议案1、3经第五届董事会十五次会议通过，1、2经第五届监事会十二次会议通过[6] - 议案1.00为特别决议议案，3.09对中小投资者单独计票[7][8] 其他信息 - 登记时间为2025年9月22日9:00 - 16:00，地点为公司会议室[10] - 会议联系人吴媛媛，电话0573 - 86567878，与会股东费用自理[10]

议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票，需提交股东会审议[4] - 《关于废止<浙江艾能聚光伏科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票，需提交股东会审议[4]

会议信息 - 董事会会议于2025年9月9日在公司现场召开，9月6日书面通知[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[2] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意9票，需提交股东会审议[4] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》下设29个子议案，同意9票，部分需股东会审议[4][6][7][8] - 《关于调整公司组织架构的议案》同意9票[8] - 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》同意9票[9] 其他安排 - 公司拟定于2025年9月24日15：00召开2025年第二次临时股东会[9] - 相关议案无关联交易，无需回避，部分无需提交股东会[9][10]

业绩相关 - 2025年上半年公司有效执行规则制度[2] - 2025年上半年公司募集资金存放与使用符合规定[2] - 2025年上半年公司在规范运作方面无重大违规[2] - 公司及股东各项承诺在2025年上半年均已履行[6] 未来展望 - 光伏行业对产业政策依赖程度逐步降低但仍受较大影响[7] - 未来产业政策不利调整将影响公司经营业绩[8] 其他情况 - 截至2025年6月30日公司相关人员股份无质押、冻结情形[8] - 2025年上半年无北交所或保荐机构认为应发表意见的其他事项[8]