证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-043 浙江晨光电缆股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长朱水良 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议已提前 20 天发出公告通知，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 114,558,948 股，占公司有表决权股份总数的 57.3645%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,402,574 股，占公司有表决权股份总数的 10.2164%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 ...

浙江晨光电缆股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-042 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 16 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者 上市公司接待人员：1、公司董事长、总经理：朱水良； 2、公司董事、财 务总监：杨友良；3、公司董事、副总经理、董事会秘书：朱韦颐；4、保荐代表 人：黄曦。 □现场参观 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解读的方式对公司 2024 年度经营情况进行 了介绍。同时，公司在业绩说明会上跟投资者进行了互动交流，并就投资者普 遍关注的问题进行了回复，主要问题及回复如下： 1、您好！请介绍一 ...

投资者关系活动概况 - 活动类别为业绩说明会，时间是2025年5月16日，地点在全景网“投资者关系互动平台” [3] - 参会人员包括通过网络参加的投资者，上市公司接待人员有董事长朱水良、财务总监杨友良、副总经理朱韦颐和保荐代表人黄曦 [3] 业务合作情况 - 公司积极响应国家战略要求推动高端装备用电缆产品研发，但尚未与相关机器人企业及航空军工企业建立合作 [5] - 2024年公司与中石油、国电投建立合作，将为新能源市场业务增加盈利点 [18] 费用情况 - 销售费用同比增加18.99%，因加大业务拓展投入；管理费用同比增加9.09%，因管理人员增加和项目完工转入长期资产增加折旧摊销费；研发费用同比增加2.15%，因加大研发投入；财务费用同比增加0.81%，因金融服务及银行手续费增加 [6] - 公司将加强费用预算管理和规范审批流程控制费用增长 [6] 应收账款管理 - 2024年应收账款占归母净利润比例达276.58%，公司将优化全流程管理机制，完善客户信用评估体系，强化合同执行与动态监控，加强风险防控与资金回收效率 [7][8] 研发情况 - 聚焦高压及超高压电缆领域，启动500kV交联聚乙烯绝缘复合平滑铝套电力电缆研发项目；特种电缆研发方面，推进矿物绝缘电缆建设项目，携手科研院所开展1kV矿物绝缘电力电缆联合攻关 [8] - 截至2024年，公司共获得47项专利，其中发明专利29项，实用新型18项 [8] 增收不增利原因及应对措施 - 2024年增收不增利主因是毛利收窄与销售费用攀升，成本端受原材料铜价波动影响，市场端因行业竞争加大营销投入 [9] - 公司启动全方位提质增效计划，对外扩大市场、聚焦优质电缆市场、提升销售团队管理水平，对内降本增效、加强原材料采购管理、深化精益生产管理 [10] 应对成本上升措施 - 加强原材料采购管理，利用金融工具套期保值；强化成本预算与控制；拓展供应商渠道；合理调整产品价格 [11] 应对市场竞争措施 - 以技术创新、人才建设、数字化转型为手段强化核心竞争力，开拓发展空间，为投资者创造价值回报 [12] 新兴产业业务计划 - 公司目前产品未涉及新能源汽车、5G通信行业，今后将根据战略规划综合考虑市场开拓 [13] 产品创新措施及计划 - 集聚科创智源、深化智改数转、巩固核心产品优势、聚焦工艺改进、深化企业技术中心和技能大师工作室建设 [13] - 计划开展750kV电缆关键技术合作攻关、优化500kV及以下平滑铝套电缆、研发6 - 35kV PP电缆、推进智慧工厂2.0建设 [13] 海外市场布局 - 公司计划积极参加海外展会，输出电力基建技术与产品，开拓海外市场 [14] 市值管理 - 公司围绕战略规划，以提升核心竞争力和盈利能力为基础，通过优化业务结构、强化投资者沟通、完善价值传递机制做好市值管理 [15] 应对客户集中度风险措施 - 拓展市场，在巩固两网市场基础上，挖掘轨道交通、航空航天等产业市场增量；建设团队，推进营销团队结构性改革，构建多元化营销组织体系 [16][17] 市场布局进展 - 按照“聚焦华东、拓展沿海、布局全国”要求，加大市场开发力度，优化团队、深挖客户资源，电线门市体验店实现市域扩张，全国化市场建设推进，成立五大销售根据地 [19] 行业趋势及公司战略 - 行业发展趋势包括国内需求扩容、国际市场开拓、新能源 + 储能双赛道协同释放增长潜力 [20] - 公司发展战略为推进高端装备用电缆关键技术攻关、推动绿色低碳转型、布局“一带一路”沿线国家开拓国际市场 [21]

业绩说明会安排 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[3] - 2024年年度报告于2025年4月29日在北交所官网披露[3] - 业绩说明会2025年5月16日15：00 - 17：00网络远程举行[4] 参与信息 - 参加人员有董事长等[5] - 提前征集问题，截止2025年5月15日15：00[7] - 联系人及电话、邮箱[8]

公司业绩与战略 - 晨光电缆2024年实现营业总收入20.08亿元 同比增长5.33% 归母净利润2407.17万元 资产总额18.89亿元 股东权益8.34亿元 [1] - 公司执行"聚焦华东 拓展沿海 布局全国"战略 在华东巩固优势 向沿海地区渗透 全国设立营销中心 与多家大型企业建立合作 营业收入突破20亿元 [1] - 公司推进"一三五"精益生产战略 建立全流程质量管控体系 全年自制模具超100套 牵引头超1000付 显著降低生产成本 [4] 行业格局与特点 - 中国电线电缆行业企业达21862家 中小企业占比较大 区域集中在华东 华中和华北 TOP10企业市场份额从19%提升至20%以上 [2] - 行业技术密集 高压及特种电缆技术要求高 产业链长 上游涉及金属材料 下游应用广泛 受国家政策影响显著 新能源等领域带来机遇 [3] - 行业竞争激烈 中低压产品同质化严重 但市场集中度逐渐提高 头部企业技术提升带来机遇 [2][3] 研发与创新 - 公司2024年研发费用6975.77万元 占营收3.47% 推进31个自主研发项目 完成"500kV平铝套电缆"鉴定 打破国外技术垄断 [5] - 公司拥有20余项发明专利 依托国家级技能大师工作室 形成产学研合作机制 引进国际先进设备 专业生产500kV及以下电缆 [5] - 晨光培训学院构建完善培训体系 4人获浙江工匠称号 激发员工创新活力 [5] 竞争优势 - 公司获多项认证 跻身中国线缆行业竞争力50强 产品应用于北京奥运会 大兴机场等重大项目 [5] - 以MES系统为核心打造智能工厂 管理模式先进 产品质量与品牌优势显著 [5] - 客户资源优质 深入了解区域需求 提供定制化解决方案 [1][5] 未来展望 - 行业呈现集中度提升 技术创新 数字化低碳发展趋势 [6] - 2025年公司将深化营销改革 拓展新市场 强化成本管控 推进智能制造 攻关战略性技术 [6] - 计划加大新能源电缆 特种电缆研发投入 拓展"一带一路"海外市场 提升国际竞争力 [7]

管理层任职与持股 - 朱水良持股68,457,112股占33.9569%，任董事长兼总经理[3] - 凌忠根持股20,285,574股占10.0623%，任副董事长[3] - 王会良持股9,895,365股占4.9084%，任副董事长[3] - 朱韦颐持股1,911,018股占0.9479%，任副总经理和董秘[4][6] - 王玮等多人持股并任副总经理或财务总监[5]

董事会换届 - 2025年4月3日召开第七届董事会第一次会议，审议通过四个专门委员会换届选举议案[1] - 四个专门委员会任期三年，自通过之日至第七届董事会任期期满[1] 委员会成员 - 薪酬与考核委员会主任郑健壮，委员有郑健壮、周柏杰、杨友良[1] - 战略委员会主任朱水良，委员有朱水良、凌忠根、郑健壮[1] - 审计委员会主任沈凯军，委员有沈凯军、郑健壮、王会良[1] - 提名委员会主任周柏杰，委员有周柏杰、朱韦颐、沈凯军[1] 其他说明 - 本次选举正常，符合规定，不影响公司生产经营[2] - 备查文件为《浙江晨光电缆股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》[3] - 公告日期为2025年4月7日[4]

会议信息 - 公司于2025年3月18日发布2025年第一次临时股东大会通知公告[5] - 现场会议于2025年4月3日13点30分召开，网络投票时间为4月2 - 3日[6][7] 参会情况 - 现场22名股东及代理人，代表5,373,268股，占比7.767%；网络22人，代表15,699股，占比0.0079%[8] 议案表决 - 《董事会换届选举议案》中小股东同意股份多为729,632股，占比97.9866%[11][13] - 《监事会换届选举议案》李红同意股份5,362,90股，孙君良5,169,16股[13][14]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于4月3日在公司会议室以现场和网络方式召开[2] - 出席和授权出席股东34人，持表决权股份115,378,967股，占比57.7751%[3] - 通过网络投票股东2人，持表决权股份15,699股，占比0.0079%[3] 选举情况 - 提名5位非独立董事、3位独立董事和2位非职工代表监事候选人[5][7] - 选举议案得票数高，全部当选，中小股东选举议案也全部当选[7][8][9] 其他 - 董事、监事任职变动议案4月3日生效[11] - 公司为浙江晨光电缆股份有限公司[14]

监事会会议信息 - 2025年4月3日在公司会议室现场召开监事会会议[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 选举事项 - 拟选举李红为第七届监事会主席，任期三年[6] - 选举议案表决同意3票，无反对和弃权[6] - 议案无关联事项，无需股东大会审议[6]