离职管理 - 董事、高级管理人员离职管理制度于2025年6月23日通过[3] - 特定不适任情形公司解除职务[7][8] - 董事辞任、高管辞职生效时间规定[8] 履职与补选 - 任期届满未改选原人员仍履职[8] - 董事辞任公司60日内完成补选[9] 手续与股份 - 离职生效后5个工作日办移交手续[11] - 任职及离职后股份转让限制[14] 追责与复核 - 发现违规董事会审议追责方案[16] - 离职人员有异议15日内向审计委复核[16] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过生效[18]

账户开立 - 公司在杭州银行嘉兴平湖科技支行等5处开立募集资金购买理财产品专用结算账户[2] 账户注销 - 2025年6月23日公司注销宁波银行嘉兴平湖支行理财产品专用结算账户[3] - 华夏银行嘉兴平湖支行、中信证券平湖建国北路证券营业部账户已注销[4] 账户状态 - 杭州银行嘉兴平湖科技支行、华福证券杭州天城东路证券营业部账户正常使用[4]

业绩总结 - 公司近期中标国家电网及其产业公司项目101,549.45万元（含税）[1][3] - 国家电网2025年东北区域多项目中标金额共3085.75万元[1] - 国家电网2025年华北区域10kV电力电缆项目中标13484.80万元[1] - 国家电网2025年华东区域多项目中标金额共57282.68万元[2] - 国家电网2025年华中、川渝区域项目中标4916.52万元[2] - 国家电网2025年西北、西藏区域项目中标3128.63万元[2] - 国家电网2025年配网物资项目中标2513.03万元[2]

监管情况 - 2024年10月31日，浙江证监局对公司出具《监管关注函》[5] - 2024年11月7日，北交所对公司及相关主体采取自律监管措施[6] - 公司对《监管关注函》问题整改并提交报告[6] 运营规范 - 公司组织人员学习制度规范，后续将规范运作[6] 股份情况 - 截至2024年12月31日，控股股东等持有的股份无质押、冻结情形[10] 人员变动 - 2024年2月及6月，西部证券更换保荐代表人[11]

上市与股本 - 2022年7月12日公司在北京证券交易所上市，发行股票46,666,667股[7] - 公司注册资本为201,600,000元，股份总数为201,600,000股[9][19] - 公司设立时各发起人认购股份合计120,000,000股，持股比例100%[19] 股东与股份限制 - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超25%，上市交易起1年内不得转让，离职半年内不得转让[28] - 发起人持有的股份，公司成立之日起1年内不得转让[28] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 董事人数不足6人等情形发生时，公司应在2个月内召开临时股东大会[51] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[75] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长2人[98] - 董事会每年至少召开2次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[106] - 董事会会议由过半数的董事出席方可举行，作出决议除另有规定外，须经全体董事过半数表决同意[108] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[128][129] - 监事会每6个月至少召开一次会议[131] - 监事会决议需全体监事半数以上通过[132] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，2个月内披露中期报告，1个月内披露季度报告[135][136] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[138] - 若无重大投资或现金支出，现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[142] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[152] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[170] - 公司制定的股东大会、董事会、监事会议事规则由股东大会审议批准并作为章程附件[174]

会议安排 - 公司2025年4月28日决定召开股东会，4月29日发布通知[3] - 现场会议5月20日13点30分召开，网络投票5月19 - 20日[4] 参会情况 - 现场参会股东及代理人≥7名，代表股份24,158,374股，占比47.1481%[5] - 网络投票股东代表股份10,402,574股，占比10.2164%[5] - 出席表决股东及代理人代表股份14,558,948股，占比77.3645%[5] 议案表决 - 多项议案同意占比多为100%，如2024年度董事会工作报告等议案[9][10][12][13][14][15] 决议情况 - 本次股东会表决程序及结果合规，决议合法有效[20] - 2024年年度股东会召集等事宜合规[21] - 本次股东会通过的决议合法有效[22]

会议信息 - 2025年5月20日召开2024年年度股东会[3] 参会情况 - 出席和授权出席股东30人，持股114,558,948股，占比57.3645%[4] - 网络投票股东3人，持股20,402,574股，占比10.2164%[4] - 9名在任董事全出席，3名在任监事出席2人[4] 议案表决 - 多项议案同意股数均为114,558,948股，占比100%[6][7][8][9][10][11][12][13][15][16] - 《2025年度薪酬方案》《2024年度权益分派预案》同意股数856,769股，占比100%[13][16] 决议情况 - 股东会决议合法有效，备查文件有相关决议和法律意见书[17][18]

投资者关系活动概况 - 活动类别为业绩说明会，时间是2025年5月16日，地点在全景网“投资者关系互动平台” [3] - 参会人员包括通过网络参加的投资者，上市公司接待人员有董事长朱水良、财务总监杨友良、副总经理朱韦颐和保荐代表人黄曦 [3] 业务合作情况 - 公司积极响应国家战略要求推动高端装备用电缆产品研发，但尚未与相关机器人企业及航空军工企业建立合作 [5] - 2024年公司与中石油、国电投建立合作，将为新能源市场业务增加盈利点 [18] 费用情况 - 销售费用同比增加18.99%，因加大业务拓展投入；管理费用同比增加9.09%，因管理人员增加和项目完工转入长期资产增加折旧摊销费；研发费用同比增加2.15%，因加大研发投入；财务费用同比增加0.81%，因金融服务及银行手续费增加 [6] - 公司将加强费用预算管理和规范审批流程控制费用增长 [6] 应收账款管理 - 2024年应收账款占归母净利润比例达276.58%，公司将优化全流程管理机制，完善客户信用评估体系，强化合同执行与动态监控，加强风险防控与资金回收效率 [7][8] 研发情况 - 聚焦高压及超高压电缆领域，启动500kV交联聚乙烯绝缘复合平滑铝套电力电缆研发项目；特种电缆研发方面，推进矿物绝缘电缆建设项目，携手科研院所开展1kV矿物绝缘电力电缆联合攻关 [8] - 截至2024年，公司共获得47项专利，其中发明专利29项，实用新型18项 [8] 增收不增利原因及应对措施 - 2024年增收不增利主因是毛利收窄与销售费用攀升，成本端受原材料铜价波动影响，市场端因行业竞争加大营销投入 [9] - 公司启动全方位提质增效计划，对外扩大市场、聚焦优质电缆市场、提升销售团队管理水平，对内降本增效、加强原材料采购管理、深化精益生产管理 [10] 应对成本上升措施 - 加强原材料采购管理，利用金融工具套期保值；强化成本预算与控制；拓展供应商渠道；合理调整产品价格 [11] 应对市场竞争措施 - 以技术创新、人才建设、数字化转型为手段强化核心竞争力，开拓发展空间，为投资者创造价值回报 [12] 新兴产业业务计划 - 公司目前产品未涉及新能源汽车、5G通信行业，今后将根据战略规划综合考虑市场开拓 [13] 产品创新措施及计划 - 集聚科创智源、深化智改数转、巩固核心产品优势、聚焦工艺改进、深化企业技术中心和技能大师工作室建设 [13] - 计划开展750kV电缆关键技术合作攻关、优化500kV及以下平滑铝套电缆、研发6 - 35kV PP电缆、推进智慧工厂2.0建设 [13] 海外市场布局 - 公司计划积极参加海外展会，输出电力基建技术与产品，开拓海外市场 [14] 市值管理 - 公司围绕战略规划，以提升核心竞争力和盈利能力为基础，通过优化业务结构、强化投资者沟通、完善价值传递机制做好市值管理 [15] 应对客户集中度风险措施 - 拓展市场，在巩固两网市场基础上，挖掘轨道交通、航空航天等产业市场增量；建设团队，推进营销团队结构性改革，构建多元化营销组织体系 [16][17] 市场布局进展 - 按照“聚焦华东、拓展沿海、布局全国”要求，加大市场开发力度，优化团队、深挖客户资源，电线门市体验店实现市域扩张，全国化市场建设推进，成立五大销售根据地 [19] 行业趋势及公司战略 - 行业发展趋势包括国内需求扩容、国际市场开拓、新能源 + 储能双赛道协同释放增长潜力 [20] - 公司发展战略为推进高端装备用电缆关键技术攻关、推动绿色低碳转型、布局“一带一路”沿线国家开拓国际市场 [21]

业绩数据 - 2024年销售、管理、研发、财务费用同比分别增加18.99%、9.09%、2.15%、0.81%[6] - 2024年应收账款占归母净利润比例达276.58%[7] - 2024年公司增收不增利，毛利率下降0.81个百分点[9][11] - 2023年铜价波动区间62000 - 72000元/吨，2024年价格中枢上移至67000 - 89000元/吨[9] 研发进展 - 启动500kV交联聚乙烯绝缘复合平滑铝套电力电缆研发项目[8] - 开展1kV矿物绝缘电力电缆联合攻关[8] - 截至2024年获47项专利，其中发明专利29项，实用新型18项[8] - 计划开展750kV电缆关键技术合作攻关等产品创新[13] 未来展望 - 认为行业机遇有国内需求扩容、国际市场开拓、新能源 + 储能双赛道协同[20] - 未来战略包括推进高端装备用电缆攻关、绿色产品研发、开拓“一带一路”市场[21] 市场扩张 - 计划参加海外展会开拓海外市场[14] - 2024年与中石油、国电投建立合作关系[18] - 按要求组建嘉兴团队，布局多地体验店，成立五大销售根据地[19] 新策略 - 考虑用金融工具对铜铝采购套期保值[11] - 加强费用预算管理控制费用增长[6] - 优化应收账款管理机制[8] - 做好市值管理[15] - 拓展产业市场和推进营销团队改革应对客户集中风险[16][17]

业绩说明会安排 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[3] - 2024年年度报告于2025年4月29日在北交所官网披露[3] - 业绩说明会2025年5月16日15：00 - 17：00网络远程举行[4] 参与信息 - 参加人员有董事长等[5] - 提前征集问题，截止2025年5月15日15：00[7] - 联系人及电话、邮箱[8]