制度修订 - 制度修订经2025年6月23日第七届董事会第三次会议审议通过[2] 战略委员会构成 - 战略委员会由三名董事组成，含一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 会议召开规则 - 定期会议每年至少一次，临时会议按需不定期召开[17][19] - 三分之二以上委员出席会议方可举行[17] 决议规则 - 决议经全体委员过半数通过，二分之一以上与会委员表决同意有效[17][24] 细则实施 - 细则经董事会批准实施，由董事会负责解释和修订[23][24]

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-067 浙江晨光电缆股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 6 月 23 日召开的第七届董事会第三次会议审议 通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步提高浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司总 经理、副总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理、副总 经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律法规的规定，以及《浙江晨光电缆股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实 股东会、董 ...

制度修订 - 制度修订经2025年6月23日第七届董事会第三次会议审议通过，待股东会审议[2] - 制度自公司股东会审议通过之日起生效[10] 承诺要求 - 公开承诺应含具体事项、履约方式等，有明确履约时限[5] - 承诺人应分析可实现性，严格履行，不得无故变更或不履行[6] 承诺履行 - 履行条件达时应及时通知、履行并披露，无法履行也应通知披露[7] - 除特殊情况，无法履行需披露原因并提替代或豁免方案[8] 变更审议 - 变更方案需独立董事过半数同意，经董事会和股东会审议[8] 收购承接 - 公司被收购时，原实控人未履行完承诺义务应履行或由收购人承接披露[8]

制度概况 - 制度修订于2025年6月23日经第七届董事会第三次会议审议通过[3] - 制度适用于公司控股股东等相关人员[4] - 制度自董事会审议通过之日起生效[18] 责任追究 - 定期报告信息披露重大差错责任追究遵循六项原则[7] - 六种情形公司应追究有关责任人责任[8] - 四类情形对实际控制人等应从重或加重处理[9] - 四种情形应从轻、减轻或免于处理[11] 处理方式 - 对责任人处理前应听取其意见[10] - 追究责任形式有六种[13] - 董事等出现追责事件可附带经济处罚[14]

离职管理 - 董事、高级管理人员离职管理制度于2025年6月23日通过[3] - 特定不适任情形公司解除职务[7][8] - 董事辞任、高管辞职生效时间规定[8] 履职与补选 - 任期届满未改选原人员仍履职[8] - 董事辞任公司60日内完成补选[9] 手续与股份 - 离职生效后5个工作日办移交手续[11] - 任职及离职后股份转让限制[14] 追责与复核 - 发现违规董事会审议追责方案[16] - 离职人员有异议15日内向审计委复核[16] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过生效[18]

账户开立 - 公司在杭州银行嘉兴平湖科技支行等5处开立募集资金购买理财产品专用结算账户[2] 账户注销 - 2025年6月23日公司注销宁波银行嘉兴平湖支行理财产品专用结算账户[3] - 华夏银行嘉兴平湖支行、中信证券平湖建国北路证券营业部账户已注销[4] 账户状态 - 杭州银行嘉兴平湖科技支行、华福证券杭州天城东路证券营业部账户正常使用[4]

业绩总结 - 公司近期中标国家电网及其产业公司项目101,549.45万元（含税）[1][3] - 国家电网2025年东北区域多项目中标金额共3085.75万元[1] - 国家电网2025年华北区域10kV电力电缆项目中标13484.80万元[1] - 国家电网2025年华东区域多项目中标金额共57282.68万元[2] - 国家电网2025年华中、川渝区域项目中标4916.52万元[2] - 国家电网2025年西北、西藏区域项目中标3128.63万元[2] - 国家电网2025年配网物资项目中标2513.03万元[2]

监管情况 - 2024年10月31日，浙江证监局对公司出具《监管关注函》[5] - 2024年11月7日，北交所对公司及相关主体采取自律监管措施[6] - 公司对《监管关注函》问题整改并提交报告[6] 运营规范 - 公司组织人员学习制度规范，后续将规范运作[6] 股份情况 - 截至2024年12月31日，控股股东等持有的股份无质押、冻结情形[10] 人员变动 - 2024年2月及6月，西部证券更换保荐代表人[11]

上市与股本 - 2022年7月12日公司在北京证券交易所上市，发行股票46,666,667股[7] - 公司注册资本为201,600,000元，股份总数为201,600,000股[9][19] - 公司设立时各发起人认购股份合计120,000,000股，持股比例100%[19] 股东与股份限制 - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超25%，上市交易起1年内不得转让，离职半年内不得转让[28] - 发起人持有的股份，公司成立之日起1年内不得转让[28] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 董事人数不足6人等情形发生时，公司应在2个月内召开临时股东大会[51] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[75] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长2人[98] - 董事会每年至少召开2次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[106] - 董事会会议由过半数的董事出席方可举行，作出决议除另有规定外，须经全体董事过半数表决同意[108] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[128][129] - 监事会每6个月至少召开一次会议[131] - 监事会决议需全体监事半数以上通过[132] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，2个月内披露中期报告，1个月内披露季度报告[135][136] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[138] - 若无重大投资或现金支出，现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[142] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[152] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[170] - 公司制定的股东大会、董事会、监事会议事规则由股东大会审议批准并作为章程附件[174]

会议安排 - 公司2025年4月28日决定召开股东会，4月29日发布通知[3] - 现场会议5月20日13点30分召开，网络投票5月19 - 20日[4] 参会情况 - 现场参会股东及代理人≥7名，代表股份24,158,374股，占比47.1481%[5] - 网络投票股东代表股份10,402,574股，占比10.2164%[5] - 出席表决股东及代理人代表股份14,558,948股，占比77.3645%[5] 议案表决 - 多项议案同意占比多为100%，如2024年度董事会工作报告等议案[9][10][12][13][14][15] 决议情况 - 本次股东会表决程序及结果合规，决议合法有效[20] - 2024年年度股东会召集等事宜合规[21] - 本次股东会通过的决议合法有效[22]