公司业绩与战略 - 晨光电缆2024年实现营业总收入20.08亿元 同比增长5.33% 归母净利润2407.17万元 资产总额18.89亿元 股东权益8.34亿元 [1] - 公司执行"聚焦华东 拓展沿海 布局全国"战略 在华东巩固优势 向沿海地区渗透 全国设立营销中心 与多家大型企业建立合作 营业收入突破20亿元 [1] - 公司推进"一三五"精益生产战略 建立全流程质量管控体系 全年自制模具超100套 牵引头超1000付 显著降低生产成本 [4] 行业格局与特点 - 中国电线电缆行业企业达21862家 中小企业占比较大 区域集中在华东 华中和华北 TOP10企业市场份额从19%提升至20%以上 [2] - 行业技术密集 高压及特种电缆技术要求高 产业链长 上游涉及金属材料 下游应用广泛 受国家政策影响显著 新能源等领域带来机遇 [3] - 行业竞争激烈 中低压产品同质化严重 但市场集中度逐渐提高 头部企业技术提升带来机遇 [2][3] 研发与创新 - 公司2024年研发费用6975.77万元 占营收3.47% 推进31个自主研发项目 完成"500kV平铝套电缆"鉴定 打破国外技术垄断 [5] - 公司拥有20余项发明专利 依托国家级技能大师工作室 形成产学研合作机制 引进国际先进设备 专业生产500kV及以下电缆 [5] - 晨光培训学院构建完善培训体系 4人获浙江工匠称号 激发员工创新活力 [5] 竞争优势 - 公司获多项认证 跻身中国线缆行业竞争力50强 产品应用于北京奥运会 大兴机场等重大项目 [5] - 以MES系统为核心打造智能工厂 管理模式先进 产品质量与品牌优势显著 [5] - 客户资源优质 深入了解区域需求 提供定制化解决方案 [1][5] 未来展望 - 行业呈现集中度提升 技术创新 数字化低碳发展趋势 [6] - 2025年公司将深化营销改革 拓展新市场 强化成本管控 推进智能制造 攻关战略性技术 [6] - 计划加大新能源电缆 特种电缆研发投入 拓展"一带一路"海外市场 提升国际竞争力 [7]

浙江晨光电缆股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（沈凯军） 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-022 二、参与专门委员会、独立董事专门会议履职情况 本人作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会主任委员在2024年度任 职期间积极参与公司重大决策，利用自身的专业知识为公司提供建设性意见， 认真履行委员职责。 1、2024年度，本人共计参加1次薪酬与考核委员会会议、4次审计委员会会 议，对专门委员会会议涉及的各项提案认真审议并提出合理建议，具体情况如 下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 作为浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号 ——独立董事》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事议事规 则》等有关规定和要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，及时了解公司的生产经 营情况，全面关注公司的发展 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-027 浙江晨光电缆股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 金额单位：人民币万元 | | 项目 | | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金金额 | | A | | 16,862.39 | | 截至期初累计发 | 项目投入 | B1 | 11,533.23[注 1] | | --- | --- | --- | --- | | 生额 | 利息收入净额 | B2 | 208.11 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 1,991.20 | | | 利息收入净额（包 含理财收益） | C2 | 94.22 | | 截至期末累计发 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 13,524.43 | | 生额 | 利息收入净额（包 含理财收益） | D2=B2+C2 | 302.33 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 3,640.29[注 2] | | 实际结余募集资金 | | F | 3,640.29[注 2] | | 差异 | | G=E-F | - | ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8910 号 浙江晨光电缆股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称晨光电缆公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的晨光电缆公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供晨光电缆公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为晨光电缆公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解晨光电缆公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-020 浙江晨光电缆股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以电话或短信方式 发出 5.会议主持人：董事长朱水良 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合 法有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司总经理作 2024 年度总经理工作汇报。 1.议案内容： 1.议案内容： 本议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披 露平台（http://www.bse.cn)上披 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-034 浙江晨光电缆股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第1号—独立董事》《公司章程》《董事会审计委员会实施细 则》等法律法规及规则指引的要求，忠实勤勉地履行了工作职责。现将董事会 审计委员会2024年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于2022年4月12日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于董 事会四个专门委员会换届选举的议案》，选举独立董事沈凯军为审计委员会主 任委员、独立董事方先丽为审计委员会副主任委员、董事杨友良为审计委员会 委员，独立董事占审计委员会成员总数的2/3，并由会计专业独立董事沈凯军先 生担任主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2024年度，公司董事会审计委员会共召开4次会议， ...

| 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—7 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 8—15 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 14 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 15 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 | 16—89 页 | | 四、资质证书复印件………………………………………………第 | 90—93 页 | | （一）本所 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-023 浙江晨光电缆股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（杨黎明已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 作为浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号 ——独立董事》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事议事规 则》等有关规定和要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，及时了解公司的生产经 营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 客观发表独立意见，维护公司和股东的合法权益，尤其是关注中小股东的合法 权益不受损害，促进公司的规范运作，完成了董事会交办的各项工作任务。现 就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2024年度，公司共召开董事会会议4次，股东大会会议2次，本人出席情况 如下： | | | 出席董事会 ...

套期保值制度 - 套期保值管理制度于2025年4月28日经第七届董事会第二次会议审议通过[2] - 套期保值范围包括铜、铝原材料的期权期货及其他衍生品[3] 资金与决策 - 套期保值保证金资金规模不超上一年度经审计合并报表净资产的10%[4] - 套期保值业务领导小组决策须2/3以上赞成方可通过[5] 业务管理 - 期权期货操作员交易明细存档不少于十年[8] - 套期保值交易档案至少保存十年[14] - 业务领导小组对期货经纪机构每年评审一次[19]

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-032 浙江晨光电缆股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司2024年年度审 计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等相关法律法规的要求，公司对天健会计师事务所2024年度审计中 的履职情况进行了评估，具体情况如下： 案》，公司第六届董事会第十二次会议及公司2023年年度股东大会审议通过 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议 案》，同意聘任天健会计师事务所为公司2024年度审计机构。 一、会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年7月18日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 截至2024年12月31日 ...