证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-016 浙江晨光电缆股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：为了保证董事会工作的连续性，经全 体董事一致同意，豁免会议通知时间要求，2025 年 4 月 3 日以口头方式发出 5.会议主持人：董事长朱水良 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举朱水良为浙江晨光电缆股份有限公司第七届董事会董 事长的议案》 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

文章核心观点 晨光电缆当日股价下跌、换手率高、振幅大，龙虎榜营业部席位合计净卖出 [1][3] 公司交易情况 - 晨光电缆今日下跌3.67%，全天换手率43.64%，成交额6.22亿元，振幅31.18% [3] - 该股因日价格振幅达31.18%、日换手率达43.64%上榜龙虎榜 [3] 龙虎榜交易数据 - 营业部席位合计净卖出1892.56万元 [1][3] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交1.10亿元，其中买入成交额为4556.61万元，卖出成交额为6449.17万元 [3] 具体买卖营业部情况 - 第一大买入营业部为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部，买入金额为974.53万元 [3] - 第一大卖出营业部为东方证券股份有限公司福州五四路营业部，卖出金额为1492.26万元 [3] - 买二为国信证券股份有限公司深圳互联网分公司，买入857.11万元，卖出7.00万元 [3] - 买三为东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部，买入807.57万元，卖出671.89万元 [3] - 买四为中银国际证券股份有限公司中银南昌站前西路证券营业部，买入802.25万元，卖出0.00万元 [3] - 买五为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部，买入689.80万元，卖出620.08万元 [3] - 卖二为广发证券股份有限公司广州天河路营业部，买入12.75万元，卖出814.80万元 [3] - 卖三为华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路营业部，买入0.00万元，卖出811.06万元 [4] - 卖四为国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部，买入255.42万元，卖出805.52万元 [4] - 卖五为国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部，买入32.62万元，卖出747.35万元 [4]

股价情况 - 2025年3月21 - 24日2个交易日内收盘价涨幅偏离值累计达48.03%，属异常波动[2] 核实情况 - 核实对象包括控股股东等[3] - 核实方式有电话、口头、微信询问等[3] 其他说明 - 前期公告无更正补充，无热点概念等[4] - 公司经营及环境未变，无应披露未披露事项[4][5] - 异常波动期间相关人员无交易股票情况[7] 提醒 - 提请投资者注意风险，理性投资[8]

独立董事候选人条件 - 不直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上，非前十名股东中的自然人股东[3] - 不在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或前五名股东任职[3] - 最近三十六个月内无证券期货违法犯罪相关处罚[4] - 最近三十六个月内未受证券交易所等公开谴责或三次以上通报批评[4] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会会议次数不超总数二分之一[5] - 最近十二个月内无不符合独立性情形[3] 其他 - 任职后不符条件将按规定辞职[6] - 候选人郑健壮于2025年3月18日作出声明与承诺[7]

股权结构 - 朱水良持股68,457,112股，占比33.9569%[2] - 凌忠根持股20,285,574股，占比10.0623%[2] - 王善良持股6,610,923股，占比3.2792%[2] - 杨友良持股6,610,923股，占比3.2792%[3] - 朱韦颐持股1,911,018股，占比0.9479%[3] - 王会良持股9,895,365股，占比4.9084%[5] 研发情况 - 周柏杰发表核心期刊论文30余篇，授权专利20件[6] - 周柏杰累计获研发经费支持过亿元[6] 会议信息 - 公司第六届董事会第十六次会议于2025年3月17日召开[2] - 公司2025年第一次职工代表大会于2025年3月17日召开[5]

董事会提名 - 公司董事会提名沈凯军为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名人要求 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份百分之一以上等多项条件[4][5][6][7] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年3月18日[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名周柏杰为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 特定股东及亲属不具备独立性[4] - 有违法违规记录者不得担任[5] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 连续任职不超六年[6] - 提名人声明时间为2025年3月18日[8]

独立董事提名 - 周柏杰被提名为晨光电缆第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 独立董事持股、股东身份、任职等有相关限制[3][4] - 周柏杰核实并确认符合任职资格[6] 任职承诺 - 周柏杰承诺任职遵守要求，不符条件将辞职[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名郑健壮为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 特定持股及亲属、近12月特定情形人员无独立性[4][5] - 近36月受处罚或谴责人员不能担任[5] 兼任限制 - 兼任境内上市公司不超三家[6] 任职期限 - 在公司连续任职不超六年[6] 履职要求 - 过往连续12月未亲出席超半数会议不适合[6]

独立董事提名 - 沈凯军被提名为浙江晨光电缆第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其亲属[3] - 不在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属[3] - 近36个月无证券期货违法犯罪处罚[4] - 近36个月无交易所公开谴责或三次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[5] - 过往任职连续12个月未亲自参会次数不超总数二分之一[6] - 近36个月无证监会以外部门处罚[6]