会议信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[6][7] 时间安排 - 现场会议2025年9月15日14:30召开[8] - 网络投票2025年9月14日15:00 - 9月15日15:00[8] - 股权登记日为2025年9月10日[10] - 登记时间为2025年9月15日14:00 - 14:30[16] 地点相关 - 会议地点在浙江晨光电缆“和远会”大楼三楼会议室[11] - 登记地点在“和远会”大楼三楼会议室[16] 审议议案 - 审议《关于修订〈浙江晨光电缆股份有限公司承诺管理制度〉的议案》等[12] 其他 - 登记方式分多种情况[14][15] - 联系方式及联系人[17] - 会议费用自费[18]

承诺管理制度 - 修订经2025年8月25日第七届董事会第四次会议审议通过，待股东会审议[2] - 适用于公司及其实际控制人等承诺人[4] - 承诺事项需含具体内容、履约方式及明确时限[6] 承诺履行与监督 - 公司应在定期报告披露承诺及履行情况[7] - 董事会督促承诺人履约，违规担责[7] - 未履行承诺需披露原因、责任及措施[8][9] 承诺变更与豁免 - 部分承诺不得变更或豁免，客观原因变更需审议[10][11] - 制度自股东会审议通过之日起生效[13]

市场扩张 - 公司拟在迪拜设全资子公司开展海外销售，投资不超150万元[2] - 子公司暂定名迪拜晨光电缆有限责任公司，公司持股100%[9] 未来展望 - 投资利于拓展迪拜及中东市场，预计产生积极影响[13] 其他信息 - 投资需境内备案或审批及迪拜注册登记[7] - 投资可能存在市场、经营等风险[12]

制度相关 - 制度修订经2025年8月25日第七届董事会第四次会议审议通过，待股东会审议[2] 股权相关 - 股东会股权登记日和网络投票开始日至少间隔2个交易日[5] 股东定义 - 中小股东指除特定主体外的其他股东[7] 表决权征集 - 董事会、独立董事等可征集表决权[7]

募集资金情况 - 公司发行4666.67万股，发行价每股4.30元，募集资金20,066.67万元，净额16,862.39万元[2] - 截至期末累计项目投入15,135.22万元，利息收入净额324.34万元，结余2,051.51万元[5] - 截至2025年6月30日，3个募集资金专户余额10,507,366.88元，未使用余额20,515,070.70元[7][8] 资金使用与管理 - 公司同意用募集资金置换811.74万元，含自筹资金306.96万元及发行费用504.78万元[11] - 两次委托杭州银行进行1000万元结构性存款，预计年化收益率2.25%[13] - 拟用不超4000万元闲置募集资金现金管理，12个月内滚动使用[15][23] - 报告期购买和赎回理财产品3000万元及5000万元，收益20.75万元[15][23] - 报告期末理财产品余额1000万元[23] 募投项目情况 - “矿物绝缘电缆建设项目”总投资调减至7560万元，募集资金7547.67万元不变[16] - “矿物绝缘电缆建设项目”期末投入进度77.07%，预计2025年12月31日达预定状态[21] - “智慧晨光智能互联建设项目”期末投入进度97.68%，2024年6月30日达预定状态[21] - “补充流动资金”期末投入进度100.38%[21] 制度与合规 - 公司制定《募集资金管理办法》，签订《募集资金三方监管协议》[9] - 公司无变更募投项目情况，资金使用及披露无重大问题[16][17]

市场指数表现 - 沪指收盘3581.86点，上涨22.07点，涨幅0.62% [1] - 深成指收盘11099.83点，上涨92.34点，涨幅0.84% [1] - 创业板指收盘2310.86点，上涨13.97点，涨幅0.61% [1] 个股换手率特征 - 105只A股单日换手率超过20% [1] - 方正阀门换手率58.38%位列榜首，收盘价27.44元，涨幅29.99% [1] - 北方长龙换手率54.29%位居第二，收盘价90.08元，涨幅8.50% [1] - 中设咨询换手率50.05%排名第三，收盘价11.52元，涨幅19.50% [1] 高换手率个股价格表现 - 铁拓机械换手率49.66%，收盘价31.21元，涨幅29.99% [1] - 飞鹿股份换手率49.62%，收盘价11.44元，涨幅10.21% [1] - 金盾股份换手率37.04%，收盘价16.08元，涨幅20.00% [1] - 华伍股份换手率26.36%，收盘价12.73元，涨幅19.98% [2] - 大禹节水换手率26.11%，收盘价5.83元，涨幅19.96% [2] 特殊价格波动个股 - 万源通换手率36.77%，收盘价37.39元，跌幅7.91% [1] - 欣灵电气换手率35.31%，收盘价37.99元，跌幅5.57% [1] - 联发股份换手率23.17%，收盘价10.12元，跌幅9.64% [2] - 科新机电换手率26.02%，收盘价14.33元，涨幅8.89% [2] 创新层个股表现 - 球冠电缆换手率22.08%，收盘价12.90元，涨幅21.01% [3] - 五新隧装换手率20.07%，收盘价82.27元，涨幅29.99% [3] - 威博液压换手率22.88%，收盘价40.54元，涨幅13.08% [3] - 晨光电缆换手率27.90%，收盘价10.69元，涨幅12.76% [2]

行业表现 - A股电网设备板块午后持续上扬 [1] - 球冠电缆涨超20%创历史新高 [1] - 华菱线缆涨停 [1] - 晨光电缆、中国西电、通光线缆跟涨 [1] 公司表现 - 球冠电缆涨幅显著，超过20%并创历史新高 [1] - 华菱线缆表现强势，达到涨停 [1] - 晨光电缆、中国西电、通光线缆跟随板块上涨 [1]

公司基本信息 - 2022年6月13日获批向不特定合格投资者公开发行股票46,666,667股，7月12日在北交所上市[4] - 公司注册资本201,600,000元，每股面值1元，已发行股份201,600,000股[7][16] - 2006年12月25日整体变更设立，朱水良持股56.14%，凌忠根持股15.62%[16] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[18] - 收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%，因减资收购应10日内注销[22] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[25] 股东权益与责任 - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司，股东可要求董事会执行，未执行可起诉[25][26] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销，连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[30][33] 担保与交易规定 - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10%等情况须经股东会审议[44] - 与关联方交易（除担保外）金额超3000万元且占公司最近一期经审计总资产2%以上须经股东会批准[45] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 多种情形下公司应在2个月内召开临时股东会[53][54] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[77] 董事会相关 - 董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提名非独立董事候选人[85] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[94] 利润分配 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[151] - 现金分红需满足当年盈利等条件，不同阶段有不同比例要求[156][160] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年可续聘，聘用、解聘经审计委员会同意后提交董事会审议，由股东会决定[171] - 公司合并、分立、减资等需按规定通知债权人并公告[182][190][183]

新产品研发 - 2025年7月6日召开公司产品鉴定会，14日获新产品鉴定证书[2] - 两组专家团队由50多位行业专家组成[2] - 26/35kV聚丙烯绝缘电缆达国际先进水平，1kV矿物绝缘电缆达国际领先水平[2] - 同意两产品通过鉴定可批量生产[3] - 聚丙烯绝缘电缆有综合优势，1kV矿物绝缘电缆提升规格适用多领域[3][4]

会议信息 - 2025年7月11日召开第二次临时股东会，提前15天发公告[2] - 出席和授权出席股东32人，持股114,960,310股，占比57.5655%[3] - 通过网络投票股东4人，持股20,396,264股，占比10.2133%[3] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议[3][4] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订章程》等多议案同意股数114,955,620股，占比99.9959%[5][6][7][8][9][10][11][12] - 《修订<利润分配管理制度>》中小股东同意票数910,971，比例99.4878%[15] 其他 - 律师认为股东会召集等事宜合法有效，决议合法[13] - 备查文件为股东会决议和律师法律意见书[14]