行业表现 - A股电网设备板块午后持续上扬 [1] - 球冠电缆涨超20%创历史新高 [1] - 华菱线缆涨停 [1] - 晨光电缆、中国西电、通光线缆跟涨 [1] 公司表现 - 球冠电缆涨幅显著，超过20%并创历史新高 [1] - 华菱线缆表现强势，达到涨停 [1] - 晨光电缆、中国西电、通光线缆跟随板块上涨 [1]

公司基本信息 - 2022年6月13日获批向不特定合格投资者公开发行股票46,666,667股，7月12日在北交所上市[4] - 公司注册资本201,600,000元，每股面值1元，已发行股份201,600,000股[7][16] - 2006年12月25日整体变更设立，朱水良持股56.14%，凌忠根持股15.62%[16] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[18] - 收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%，因减资收购应10日内注销[22] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[25] 股东权益与责任 - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司，股东可要求董事会执行，未执行可起诉[25][26] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销，连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[30][33] 担保与交易规定 - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10%等情况须经股东会审议[44] - 与关联方交易（除担保外）金额超3000万元且占公司最近一期经审计总资产2%以上须经股东会批准[45] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 多种情形下公司应在2个月内召开临时股东会[53][54] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[77] 董事会相关 - 董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提名非独立董事候选人[85] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[94] 利润分配 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[151] - 现金分红需满足当年盈利等条件，不同阶段有不同比例要求[156][160] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年可续聘，聘用、解聘经审计委员会同意后提交董事会审议，由股东会决定[171] - 公司合并、分立、减资等需按规定通知债权人并公告[182][190][183]

新产品研发 - 2025年7月6日召开公司产品鉴定会，14日获新产品鉴定证书[2] - 两组专家团队由50多位行业专家组成[2] - 26/35kV聚丙烯绝缘电缆达国际先进水平，1kV矿物绝缘电缆达国际领先水平[2] - 同意两产品通过鉴定可批量生产[3] - 聚丙烯绝缘电缆有综合优势，1kV矿物绝缘电缆提升规格适用多领域[3][4]

会议信息 - 2025年7月11日召开第二次临时股东会，提前15天发公告[2] - 出席和授权出席股东32人，持股114,960,310股，占比57.5655%[3] - 通过网络投票股东4人，持股20,396,264股，占比10.2133%[3] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议[3][4] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订章程》等多议案同意股数114,955,620股，占比99.9959%[5][6][7][8][9][10][11][12] - 《修订<利润分配管理制度>》中小股东同意票数910,971，比例99.4878%[15] 其他 - 律师认为股东会召集等事宜合法有效，决议合法[13] - 备查文件为股东会决议和律师法律意见书[14]

会议时间 - 公司董事会于2025年6月25日发布召开股东会通知公告[5] - 现场会议于2025年7月11日13点30分召开[6] - 网络投票起止时间为2025年7月10日15:00 - 2025年7月11日15:00[6][7] 参会股份情况 - 出席现场会议股东及代理人代表有表决权股份14364000股，占比47.2522%[8] - 参加网络投票股东代表有表决权股份20376264股，占比52.2123%[8] - 出席表决股东及代理人代表有表决权股份34740264股，占比99.4646%[8] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订章程》等多项议案同意股数均超114955620股，占比超99.99%[12][14][16][17][18][19][20]

资金管理 - 公司为募集资金现金管理开立理财专用结算账户[2] - 杭州银行、华福证券等机构理财产品到期赎回，不再开展现金管理业务[3] - 公司所有募集资金理财产品专用结算账户已全部注销[4]

中标情况 - 公司累计中标国家电网及其产业公司相关项目金额约达10.15亿元(含税) [1] - 具体中标项目包括国家电网有限公司2025年东北区域低压电力电缆协议库存第一次联合采购项目(1121.37万元)和10kV电力电缆协议库存招标采购项目(1168.53万元) [1] - 中标项目分布于不同电压等级与应用场景，体现产品在国家电网项目中的广泛适用性和高可靠性 [1] 公司概况 - 公司成立于1984年，专注电力电缆领域，注册资金1.2亿元，占地面积20多万平方米，拥有近600名员工 [2] - 公司实施滚动式技改，引进美国、德国、英国和芬兰的先进交联电缆生产和局放试验设备，构建现代化生产体系 [2] - 公司专业生产500kV及以下交联电缆、低压电缆、特种电缆和布电线等系列产品 [2] 技术研发 - 公司建有省级企业技术中心、省级院士专家工作站、国家级技能大师工作室等高端平台 [2] - 截至2024年，公司共获得47项专利(发明专利29项，实用新型18项)，被认定为省创新型示范企业和省专利示范企业 [2] - 通过与科研院校合作，每年都有新品通过省级鉴定 [2] 市场表现 - 在2024年度国家电网总部及27省电力公司线缆物资招标采购项目中，公司以约12.1917亿元中标金额，占据总份额1.14%，位列中标企业前20强 [3] - 产品受国家电网、南方电网青睐，被众多重点建设项目选用 [3] 中标影响 - 充足订单将提升产能利用率，优化生产排期、调配资源，摊薄成本，提高运营效率与盈利能力 [3] - 有助于增强原材料采购话语权，巩固与供应商合作，保障供应稳定、降低价格波动风险 [3] - 中标国家电网重大项目是对品牌形象的有力宣传，有助于提升知名度与影响力，开拓其他市场领域 [3] 行业前景 - 我国大力推进电力基础设施建设、构建新型电力系统，电力电缆行业迎来广阔市场空间 [4] - 公司此次中标为其在新环境下实现跨越式发展奠定基础 [4]

内部控制制度修订 - 内部控制制度修订经2025年6月23日第七届董事会第三次会议审议通过[2] - 制度于2025年6月25日由浙江晨光电缆股份有限公司董事会发布[39] 内部控制目标与要素 - 内部控制目标包括遵守法规、提高效益等[4][5] - 内部控制基本要素包括内部环境等八项[7] 内部控制活动 - 内部控制活动涵盖销售及收款等所有营运环节[9] 子公司与关联交易管理 - 重点加强对控股子公司管理控制，涵盖关联交易等活动[10] - 关联交易内部控制应遵循诚实信用等原则[15] 担保、资金与投资管理 - 公司对外担保应遵循合法等原则，严格控制担保风险[20] - 公司募集资金使用应遵循规范等原则，注重使用效益[23] - 公司重大投资应遵循合法等原则，控制投资风险[27] 信息披露与保密 - 公司应建立信息披露管理制度和重大信息内部报告制度[29] - 公司应建立重大信息内部保密制度，信息泄漏需及时报告和披露[29] 制度检查与评估 - 公司应定期和不定期检查内控制度落实情况[32] - 董事会依据内审报告审议评估形成自评报告[32] 其他规定 - 内控执行情况是绩效考核重要指标并建立追责机制[34] - 本制度由董事会负责解释并经其批准生效施行[37]

制度修订与审议 - 制度修订经2025年6月23日第七届董事会第三次会议审议通过，尚需股东会审议[2] - 制度由股东会审议通过[34] - 制度修改由董事会负责并经股东会审议通过后生效[35] 独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，至少1名是会计专业人士[7] - 直接或间接持有公司1%以上股份或是前10名股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[9] - 在直接或间接持有公司5%以上股份的股东单位或前五名股东单位任职的人员及其直系亲属不得担任独立董事[9] 独立董事工作要求 - 独立董事每年现场工作不少于15个工作日[5] - 独立董事应按时出席董事会会议并提交年度述职报告[26] - 独立董事应制作工作记录，相关资料至少保存10年[28] 独立董事选举与任期 - 董事会、审计委员会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东可提出独立董事候选人[11] - 选举2名以上独立董事采取累积投票制[12] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超6年[12] 独立董事履职保障 - 经1/2以上独立董事同意可独立聘请中介机构、提议召开临时股东会和董事会[16] - 独立董事行使职权公司相关人员应配合，承担其聘请机构等费用[23] - 公司可建立独立董事责任保险制度降低风险[24] 独立董事监督与罢免 - 董事会每年对在任独立董事独立性评估并出具专项意见，与年报同时披露[10] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[13] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托他人出席，董事会应30日内提议解除其职务[27] 其他规定 - 公司应保存董事会会议资料至少10年[23] - 制度由股东会授权董事会负责解释[36] - 制度未尽事宜依相关规定执行[30]

对外担保制度修订 - 2025年6月23日第七届董事会第三次会议审议通过，尚需股东会审议[2] 担保审批规定 - 董事会审核多项担保申请，每项需2/3以上董事同意[7] - 单笔超净资产10％、总额超净资产50％等多种情况需股东会审议[7] 豁免规定 - 为全资或控股子公司且其他股东按权益同等担保可豁免部分规定[9] 制度生效与解释 - 制度由董事会拟定修改，股东会批准生效，董事会负责解释[15]