浙江晨光电缆股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-030 （1）公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》"关于流动负债与非流动负债的划分"规定，该项会计政策变更对公司财 务报表无影响。 （2）公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》"关于供应商融资安排的披露"规定。 （3）公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"规定，该项会 计政策变 ...

2024年会议情况 - 召开4次董事会、2次股东大会，独立董事均出席[1] - 独立董事参加1次战略、4次审计、1次提名会[2] - 召开1次独立董事专门会议[4] 2024年工作情况 - 独立董事现场工作15天[8] - 对董事会会议议案均投同意票[1] 2024年审议事项 - 3月29日审计会审议《2023年度内审报告》等[2] - 4月26日战略会提交公司战略部分审议[2] - 4月26日提名会确认董监高任职资格[4] - 12月12日独董专门会同意2025关联交易议案[4] 2024其他情况 - 独立董事无受处分，未发现公司此类情况[10] - 无提议召开董事会等情况[11] 2025展望 - 独立董事将为公司合规运营做贡献[12]

人员情况 - 截至2024年12月31日，天健合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[1] 业绩数据 - 2023年天健年收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] 客户数量 - 2024年天健上市公司审计客户707家[2] 审计情况 - 2024年续聘天健为审计机构[4][6] - 天健认为公司财报编制合规，内控有效，出具标准无保留意见[5] - 审计委与天健就2024年审计沟通，认可其行为规范报告客观[7][8]

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-037 浙江晨光电缆股份有限公司 关于核销部分应收账款的公告 本次核销应收账款的事实真实地反映了公司的财务状况，符合《企业会计 准则》《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定的要求，不涉及公司 关联方，不存在损害公司及股东利益的行为。 三、审议及表决情况 公司于2025年4月28日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过《关于核 销部分应收账款的议案》。表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。 公司于2025年4月28日召开了第七届监事会第二次会议，审议通过《关于核 销部分应收账款的议案》。表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。 浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会 议、第七届监事会第二次会议于2025年4月28日召开，会议分别审议通过了《关 于核销部分应收账款的议案》，具体情况如下： 一、核销情况 根据《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定，真实、准确地反映公 司财务状况及经营成果，公司拟对公司经营过程中长期挂账难以追收且实质产 生坏账损失的部分应收账款进行清理，并予以核销。本次申请核销的应收账款 ...

本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 浙江晨光电缆股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次股东会的召集人为董事会。 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-040 （三）会议召开的合法性、合规性 召开本次会议的议案已经公司第七届董事会第二次会议通过。本次股东会的 召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《浙江 晨光电缆股份有限公司章程》及《浙江晨光电缆股份有限公司股东会议事规则》 等有关的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式，同一股东只能选择现场投 票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投 票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 2 ...

公司基本信息 - 成立时注册资本1280万元，现20160万元，股份总数20160万股[2] - 2022年7月12日在北京证券交易所挂牌交易[2] - 有限售条件流通股份84384117股，无限售条件117215883股[2] 员工数据 - 全员工数量572名，其中高级职称6人，中级15人，初级28人[6] - 员工中硕士研究生13人，本科生99人[6] 未来展望 - 制定“成为全球电缆行业领跑者”长远整体目标[8] 公司制度建设 - 建立预算控制制度，可修改会计系统控制政策[7] - 建立交易授权、责任分工等控制程序[9] - 设立内审机构进行审查、考核[10] - 建立严格电子信息系统控制制度[11] - 对货币资金收支保管建立授权批准程序[12] - 形成筹资业务管理制度，控制财务风险[12] - 合理规划采购与付款业务，下属企业有自主权限[12] - 建立实物资产管理岗位责任制度[12] - 建立成本费用控制系统和全面预算体系[13] - 制定销售政策，落实收款责任[13] - 建立固定资产和工程项目决策程序[13] - 建立对外投资和担保决策程序，控制风险[14] 改进措施 - 拟采取措施改进内控问题，认为2024年12月31日内控重大方面有效[15]

公司概况 - 公司创立于1984年，是中国线缆行业100强和质量诚信企业之一[19] - 专业生产500kV及以下交联电力电缆等五大系列产品，应用于多个国家重点工程[19] - 市场以长三角为核心、面向全国的电网市场结构[42] 业绩数据 - 2024年资产总额为18.89亿元[23] - 2024年研发费用投入6975.77万元，研发投入占营收比例为3.47%，较上年增加146.63万元[117] - 2024年能源费用合计2017万元，同比增加11.99%，万元产值能源费用为84.04元，同比减少1.02%[156] 产品与技术 - 研发的“500kV复合平滑铝套电缆”通过新产品鉴定[47] - 2024年完成“500kV平铝套电缆”的鉴定，成功研制35kV聚丙烯绝缘电缆[123] - 产品技术实现从跟跑、并跑到领跑的跨越，累计主持制订平滑铝电缆产品团队标准一项[42] 用户数据 - 2024年营销运营中心客户投诉、质量疑问以及技术安装指导处理率达100%，客户满意度为98.40%，客户投诉解决率达100%[109] 未来展望 - 未来十年将实施营销队伍改革、创新驱动等举措构建新质生产力[43] 企业荣誉 - 荣获2024年浙江省级绿色低碳工厂[47] - 入选2024年浙江省AAA级“守合同重信用”公示企业[47] - “晨光中低压高压超高压电缆智能工厂”荣登“2023年度浙江省智能工厂”认定名单[129] 员工情况 - 截止2024年12月31日，晨光电缆在职员工572人，劳动合同签约率100%，员工满意度95.4%[169] - 2024年度共组织（参加）培训89场，培训计划完成率100%，培训相关人员945人次[165] - 2024年传帮带“师带徒”结对56对[174] 社会责任 - 定向捐助30万元用于社区服务综合体建设项目[96] - 累计招收残疾人员工47名，每人月均增收4000元[96] - 累计慈善捐款捐物超100万元[96] 公司治理 - 2024年董事会董事7名，其中独立董事3名；监事会监事3名，其中职工监事1名[72] - 2024年监事会会议召开4次，股东大会召开2次，董事会会议召开4次[72] 环保情况 - 环保投入22.18万元，光伏电量338万kw·h[136] - 万元产值能耗同比降低19.35%，污染物达标排放率100%[136] - 2024年开展环保相关的教育及培训活动2次[142]

了核查，具体情况如下： 西部证券股份有限公司 关于浙江晨光电缆股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为浙江 晨光电缆股份有限公司（以下简称"晨光电缆"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对晨光电缆2024年度募集资金存放与使用情况进行 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江晨光电缆股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1244号），晨 光电缆由西部证券采用向战略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所权 限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币 普通股股票4,666.67万股，发行价为每股人民币4.30 ...

公司制度修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款[3] - 副总经理拟从4名增至6名[3] - 修订不涉及公司注册地址变更[3] 修订相关情况 - 修订原因是保护公司和股东权益等[4] - 修订尚需股东会审议，以工商登记为准[3]

独立董事评估 - 董事会对在任独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性情形[1][2] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件[2]