证券日报网讯 12月30日，晨光电缆发布公告称，公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于公司开 展套期保值业务的议案》《审议公司的议案》《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》， 拟以不超5000万元保证金开展原材料套期保值，并定于2026年1月19日召开临时股东会。 （文章来源：证券日报） ...

公司担保决议 - 公司全资子公司上海晨光电缆有限公司为另外两家全资子公司平湖白沙湾包装有限公司及浙江晨光电缆科技有限公司的银行授信融资提供信用保证担保 [2] - 上海晨光为白沙湾包装提供的担保额度不超过人民币1000万元 [2] - 上海晨光为晨光科技提供的担保额度不超过人民币1000万元 [2] 授信融资安排 - 上述授信融资均为原授信到期后的续展 [2] - 担保决议有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月 [2] - 若单笔借款存续期超过前述有效期 则决议有效期自动顺延至该笔借款期满之日 [2] 公司治理与资金需求 - 该担保议案已于2025年12月10日经公司第七届董事会第六次会议审议通过 [2] - 子公司申请授信融资是基于业务发展的需要 [2] - 授信银行方为浙江平湖农村商业银行股份有限公司独山港支行 [2]

公司荣誉与智能化转型 - 公司凭借“基于线缆制造产业链的双智‘智慧晨光智能互联’工业互联网平台”入选浙江省2025年度省级工业互联网平台公示名单 [1] - 公司此前已获得“省级智能工厂”、“省级生产制造方式转型示范企业”、“省级工业互联网平台创建单位”等多项信息化、数字化与智能化转型领域荣誉 [1] - 自2016年起公司将信息化工业化融合工程纳入发展战略，持续推进SAP、ERP、MES、CRM及OA系统建设，并于2019年实现MES系统在行业内首批接入国网公司电工物联网平台 [1] 研发投入与成果 - 2025年上半年公司研发投入达3637.60万元，同比增长39.50% [2] - 研发投入增长主要源于交联聚乙烯绝缘非吸湿性缓冲带皱纹铝套高压电缆、中压交联聚乙烯绝缘黄铜带铠装低烟低卤低毒B2级阻燃电力电缆两项新增研发项目 [2] - 公司研发的“额定电压26/35kV聚丙烯绝缘电力电缆”及“1kV矿物绝缘电缆”产品通过鉴定，分别被认定为国际先进水平与国际领先水平 [2] 行业市场规模与前景 - 2025年全球电线电缆市场规模预计将达到1.5万亿美元，较2020年增长35%，其中中国市场占比超40% [3] - 未来五年全球电线电缆市场规模预计将突破2.3万亿美元，复合增长率为6.8%，中国市场的贡献率将超45% [3] - 高端特种电缆占比预计将从当前的18%提升至30% [3] 行业增长驱动力 - 人工智能发展将带来远超预期的电力需求，2024年我国数据中心用电负荷达20GW，预计2030年将翻倍至40GW，2035年增至63GW [3] - 5G基站、数据中心、工业互联网等新型基础设施建设加快，将带动电力需求快速增长，为电线电缆行业注入强劲动力 [3] 公司市场拓展与区域表现 - 公司秉持“聚焦华东、拓展沿海、布局全国”战略布局，在全国核心区域市场建立销售根据地 [4] - 2025年上半年公司在华东、华北、华中、华南、西北、西南、东北地区分别实现营业收入5.77亿元、8454.88万元、1.54亿元、2597.63万元、4745.82万元、2.38亿元、460.32万元 [4] - 华北、华中、西北、西南地区营收同比分别增长36.44%、68.26%、12.84%、124.94%，显示市场拓展成效显著 [4] 公司未来战略规划 - 2025年公司将加速营销团队结构性改革，健全新电网、新能源、新基建、新装备、新本土市场开发团队及履约服务团队 [5] - 公司将聚焦轨道交通、航空航天、新能源汽车、低空经济、外贸等产业市场，挖掘新的市场增量 [5] - 公司将以科技创新催生新动能，推进重大战略性技术与产品攻关，并立足智能制造完善MES生产管理系统以支撑精准决策 [5]

持股情况 - 董事王会良持股9895365股，持股比例4.9084%[3] - 高级管理人员金金元持股498622股，持股比例0.2473%[3] - 高级管理人员陆国杰持股192800股，持股比例0.0956%[3] - 高级管理人员王玮持股193184股，持股比例0.0958%[3] - 高级管理人员岳振国持股502694股，持股比例0.2494%[3] 减持计划 - 王会良计划减持2473841股，占总股本比例1.2271%[6] - 金金元计划减持100000股，占总股本比例0.0496%[6] - 陆国杰计划减持48200股，占总股本比例0.0239%[6] - 王玮计划减持48296股，占总股本比例0.0240%[7] - 岳振国计划减持100000股，占总股本比例0.0496%[7]

会议信息 - 公司2025年8月27日发布召开股东会通知公告[5] - 现场会议9月15日14点30分召开，网络投票时间9月14 - 15日[6][7] 参会情况 - 出席现场会议28人，代表股份94,700,87股，占比47.42%[8] - 网络投票代表股份20,422,24股，占比10.2265%[8] - 出席表决共33人，代表股份占比77.6770%[8] 议案表决 - 《承诺管理制度》议案同意110,112,150股，占比99.05%[11] - 《网络投票实施细则》议案同意115,112,157股，占比94.9905%[12]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会9月15日现场和网络召开[2] - 出席和授权出席股东33人，持股115,123,111股，占比57.6470%[3] - 通过网络投票股东5人，持股20,422,234股，占比10.2263%[3] 议案表决 - 《关于修订<承诺管理制度>的议案》同意股数115,112,150股，占比99.9905%[5] - 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》同意股数占比99.9905%[5]

业绩相关 - 2025年4月15日中标国家电网华北区域项目，金额13484.8万元，占净资产16.18%[5] 公司治理 - 组织董高人员学习规则，做好信息披露[6] - 保荐人督导整改，加强日常督导培训[6] 风险情况 - 本督导期内公司及股东承诺履行正常[8] - 本督导期内无重大风险事项[9] 股权情况 - 截至2025年6月30日，控股股东等人员股份无质押、冻结[10]

上市与股本 - 公司于2022年7月12日在北京证券交易所上市，公开发行股票46,666,667股[4] - 公司注册资本为201,600,000元[7] - 整体变更发起设立时，朱水良等多人认购股份，朱水良持股比例56.14%[16] - 整体变更发起设立时，股份总数为12,000万股，已发行股份数为201,600,000股[16] 股份交易与限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易起1年内不得转让[25] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%等[25] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司[26] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[30] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[33] - 公司股东滥用权利造成损失应承担赔偿或连带责任[36] 担保与交易审议 - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10%等担保须经股东会审议[46] - 公司与关联方交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计总资产2%以上关联交易须经股东会批准[47] - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须经股东会审议[51] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[55] - 董事人数不足6人时，公司应2个月内召开临时股东会[56] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求或提议召开临时股东会[58][61] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[154] - 利润分配预案经董事会、审计委员会审议通过后提交股东会，股东会决议后2个月内完成股利派发[158] - 公司满足条件时优先现金分红，未来12个月无重大支出，现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[160] 组织架构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长2人，职工董事1人[105] - 公司设总经理1名，副总经理6名[141][142] - 董事会设立战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会[133] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[154] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[172] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[181]

会议相关 - 公司于2025年6月23日召开第七届董事会第三次会议[2] - 公司于2025年7月11日召开2025年第二次临时股东会[2] 议案与登记 - 上述会议审议通过取消监事会并修订公司章程的议案[2] - 公司已完成工商变更登记及公司章程备案工作[3] 公告披露 - 相关具体内容公告编号2025 - 047于2025年6月25日披露[2] - 相关具体内容公告编号2025 - 098于2025年9月15日披露[3]

会议相关 - 董事会会议于2025年8月25日现场召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] - 2025年第三次临时股东会拟于9月15日召开[15] 议案表决 - 2025年半年度报告及摘要议案全票通过[6] - 募集资金专项报告议案全票通过[7] 人事安排 - 选举董事长朱水良为执行事务董事[9] - 第七届审计委员会委员是沈凯军等三人[10] 业务拓展 - 拟在迪拜设全资子公司开展海外销售[11] 制度修订 - 承诺管理制度修订议案待股东会审议[12] - 网络投票实施细则修订议案待股东会审议[14]