审计机构相关 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构[2] - 天健2024年末合伙人241人，注会2356人，签过证券服务业务报告注会904人[2] - 天健2023年收入总额34.83亿，审计业务收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 天健2024年上市公司审计客户707家，审计收费7.20亿，同行业上市公司审计客户544家[3] 审计收费与审议 - 2024年审计收费76万，25年未确定[10] - 2025年4月28日董事会通过续聘议案，待股东会审议[11] - 审计委员会通过提请续聘议案[12] 风险与处罚 - 天健职业风险基金和职业保险累计赔偿限额均超1亿[3] - 天健近三年受刑事处罚0次、行政处罚4次等[6] - 67名天健从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚12次等[6]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 …………… 第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕8909 号 浙江晨光电缆股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称晨光电缆公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，晨光电缆公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则》(北证公告〔2025〕 20 号)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（北 证公告〔2023〕76 号）及相关格式指引的规定，如实反映了晨光电缆公司募集 资金 2024 年度实际 ...

内部控制审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[4] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内控情况 - 内控有不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7]

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-021 浙江晨光电缆股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以电话或短信方式发出 （一）审议通过《关于审议公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司监事会主席代表监事会作 2024 年度监事会工作汇报。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 ...

管理层任职与持股 - 朱水良持股68,457,112股占33.9569%，任董事长兼总经理[3] - 凌忠根持股20,285,574股占10.0623%，任副董事长[3] - 王会良持股9,895,365股占4.9084%，任副董事长[3] - 朱韦颐持股1,911,018股占0.9479%，任副总经理和董秘[4][6] - 王玮等多人持股并任副总经理或财务总监[5]

董事会换届 - 2025年4月3日召开第七届董事会第一次会议，审议通过四个专门委员会换届选举议案[1] - 四个专门委员会任期三年，自通过之日至第七届董事会任期期满[1] 委员会成员 - 薪酬与考核委员会主任郑健壮，委员有郑健壮、周柏杰、杨友良[1] - 战略委员会主任朱水良，委员有朱水良、凌忠根、郑健壮[1] - 审计委员会主任沈凯军，委员有沈凯军、郑健壮、王会良[1] - 提名委员会主任周柏杰，委员有周柏杰、朱韦颐、沈凯军[1] 其他说明 - 本次选举正常，符合规定，不影响公司生产经营[2] - 备查文件为《浙江晨光电缆股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》[3] - 公告日期为2025年4月7日[4]

会议信息 - 公司于2025年3月18日发布2025年第一次临时股东大会通知公告[5] - 现场会议于2025年4月3日13点30分召开，网络投票时间为4月2 - 3日[6][7] 参会情况 - 现场22名股东及代理人，代表5,373,268股，占比7.767%；网络22人，代表15,699股，占比0.0079%[8] 议案表决 - 《董事会换届选举议案》中小股东同意股份多为729,632股，占比97.9866%[11][13] - 《监事会换届选举议案》李红同意股份5,362,90股，孙君良5,169,16股[13][14]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于4月3日在公司会议室以现场和网络方式召开[2] - 出席和授权出席股东34人，持表决权股份115,378,967股，占比57.7751%[3] - 通过网络投票股东2人，持表决权股份15,699股，占比0.0079%[3] 选举情况 - 提名5位非独立董事、3位独立董事和2位非职工代表监事候选人[5][7] - 选举议案得票数高，全部当选，中小股东选举议案也全部当选[7][8][9] 其他 - 董事、监事任职变动议案4月3日生效[11] - 公司为浙江晨光电缆股份有限公司[14]

监事会会议信息 - 2025年4月3日在公司会议室现场召开监事会会议[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 选举事项 - 拟选举李红为第七届监事会主席，任期三年[6] - 选举议案表决同意3票，无反对和弃权[6] - 议案无关联事项，无需股东大会审议[6]

董事会选举 - 选举朱水良为第七届董事会董事长，任期三年[6] - 选举凌忠根、王会良为第七届董事会副董事长，任期三年[6][8] - 董事会四个专门委员会换届选举，委员任期三年[9] 人员聘任 - 聘任朱水良为总经理，朱韦颐等为副总经理等，任期三年[11][12] - 拟聘任金金元等为副总经理，杨友良等为财务总监等，任期三年[16][18] - 各聘任议案表决同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[16][17]