公司动态 - 三友科技于2025年8月8日取得1项国家知识产权局颁发的发明专利证书，发明名称为"电解精炼的金属板二次洗涤装置" [2] - 该专利的取得有利于增强公司对知识产权的保护力度，提高公司的品牌知名度 [2] - 专利的取得促进公司持续技术创新，提升公司的核心竞争力，对公司未来的经营发展具有积极意义 [2]

业绩相关 - 中标凉山铜业项目，总价4026.86万元（含税）[2] 项目信息 - 2025年8月7日中标12.5万吨/年阴极铜精炼项目[2] - 招标方为长沙有色冶金设计研究院，代理是中铝（北京）招标管理有限公司[2] - 招标方式为公开招标[2] 影响与进展 - 项目预计对业务、业绩等有积极影响，未完成合同签订[2][3]

新产品和新技术研发 - 公司2025年8月8日取得“电解精炼的金属板二次洗涤装置”发明专利证书[3] - 专利申请日为2020年4月27日，授权公告日为2025年8月8日[3] 其他影响 - 专利有助于增强知识产权保护、提高知名度等[3] - 专利成果能否带来经济效益存在不确定性[4]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月6日晚间，三友科技发布公告称，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于减 少注册资本、取消监事会并修订的议案》《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》等多项议 案。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月6日晚间，三友科技发布公告称，公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于减 少注册资本、取消监事会并修订的议案》《关于废止的议案》。 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-056 三门三友科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于减少注册资本、取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》 （一）《三门三友科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。 三门三友科技股份有限公司 因公司终止实施 2023 年股权激励计划，回购注销 52 名激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性股票 1,835,200 股，导致公司总股本及注册资本变动，公司 拟修订《公司章程》中相关条款。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同 ...

制度审议 - 公司2025年8月6日董事会通过修订《独立董事专门会议制度》议案，待2025年第二次临时股东会审议[3] 会议职责 - 独立董事专门会议拟定董高选择标准程序、遴选审核并提建议[8] - 制定董高考核标准和薪酬政策并提建议[9] 会议召集 - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集推举代表主持[11] 会议通知 - 召集人提前3天通知，全体一致同意不受此限[11] 会议表决 - 一人一票，表决方式有举手表决、书面表决和通讯表决[11] 记录保存 - 会议记录保存至少十年[12] 制度生效 - 制度自股东会审议通过生效实施，修改亦同[14]

制度审议 - 2025年8月6日董事会审议通过修订《对外投资管理制度》议案，待2025年第二次临时股东会审议[3] - 制度由董事会拟订，自股东会审议通过生效，股东会授权董事会解释[21] 投资审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五种情况之一，需董事会批准[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等五种情况之一，需股东会审议[9] 报告要求 - 购买、出售资产交易累计超公司最近一期经审计总资产30%，需提供评估或审计报告并股东会审议[11] - 交易标的为股权应提供审计报告，为非现金资产应提供评估报告[10] 投资管理 - 确定投资方案注重现金流量等关键指标选最优方案[13] - 用实物或无形资产投资须评估，结果经决议通过方可出资[14] - 投资项目实施后根据需要派驻代表跟踪管理[14] - 投资收回、转让、核销须依金额限制经决议通过执行[16] 资金与权益 - 执行融资、使用、归还资金程序，履行合同维护投资者权益[17] 信息披露 - 董事会秘书履行对外投资信息披露义务[19] - 子公司报告重大信息，相关部门配合披露工作[19] - 未披露前知情人员有保密责任[19] 其他规定 - 制度未尽事宜依国家法律和公司章程执行[21] - 条款与法律冲突按法律或章程执行，必要时修订[21]

制度审议 - 2025年8月6日董事会通过修订《承诺管理制度》议案，待股东会审议[3] 承诺要求 - 公开承诺应具体明确、具可操作性，符合法规规则[6] - 承诺前需分析可实现性，明确审批及补救措施[9] 履行与变更 - 无法履行可变更或豁免，需披露原因并提替代方案[9] - 变更、豁免方案需经独立董事同意后提交审议[9] 特殊情况 - 公司被收购原实控人承诺由收购人承接[8] - 董高离职未履行完承诺需继续履行[10] 披露与责任 - 定期报告披露承诺事项及进展[10] - 未履行承诺需披露原因及法律责任[11] 制度生效 - 制度由董事会制订解释，股东会通过生效[13]

制度审议 - 2025年8月6日公司召开会议审议通过修订《独立董事工作制度》议案，待2025年第二次临时股东会审议[3] 任职要求 - 独立董事每年现场工作不少于十五日[6] - 独立董事占比不低于三分之一，至少一名会计专业人士[6] - 候选人近三十六个月内无证券期货违法犯罪处罚[8] - 会计专业候选人有经济管理高级职称需五年以上会计岗位全职经验[11] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[13] - 连续任职六年内不得再次被提名[15] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[15] 提名选举 - 董事会、1%以上股东可提候选人[16] - 选举时应披露相关声明等并报送材料[18] - 北交所异议候选人不得提交股东会[18] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[19] 任期管理 - 连续任职不超六年[19] - 任期届满前解除职务应披露理由依据[19] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士60日内补选[19][20] - 1%以上股东可质疑或罢免[20] 职权行使 - 特定事项需全体独立董事过半数同意提交董事会[22] - 行使部分特别职权需全体过半数同意[23] - 发现特定情形应报告北交所或证监会派出机构[24] 履职监督 - 连续两次未出席且不委托他人，30日内提议股东会解除职务[26] - 工作记录及资料保存10年[27] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[28] 公司保障 - 保障知情权，定期通报运营情况并提供资料，会议资料保存10年[31] - 专门委员会会议提前三日提供资料信息[31] - 两名以上独立董事要求延期会议应采纳[31] - 及时办理履职应披露信息，否则可申请披露或报告[32] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[32] 津贴标准 - 津贴标准由董事会制定，股东会审议，年报披露[33] 制度生效 - 制度自股东会审议通过生效，修改亦同[35]