证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-077 三门三友科技股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 修订<投资者关系管理制度>的议案》，本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 三门三友科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投 资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间 长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实 现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司投 资者关系管理工作指引》《北京证券交易所股票上市规则》 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-069 三门三友科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 修订<会计师事务所选聘制度>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临 时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 三门三友科技股份有限公司 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为切实维护股东权益，进一步加强三门三友科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的财务审计工作，提高财务信息 ...

制度审议 - 公司2025年8月6日召开会议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》，无需股东会审议[3] 报告义务人员 - 包括公司及其子公司董高、部门和子公司负责人等，5%以上股份股东和关联人也在列[6] 重大事项标准 - 重大交易：资产总额占比10%以上等；关联交易：与自然人30万以上等；诉讼仲裁：涉案超1000万且占比10%以上等[8][9] - 重大变更：营业用主要资产变动超30%、人员无法履职超3个月以上[11] 报告制度执行 - 实行实时报告，知悉后立即报告并两日内交书面文件[15] - 董秘分析判断，需披露时汇报公开，按需向投资者披露[16] 相关责任与管理 - 报告人确保信息合规，各部门制定制度指定联络人，资料需签字[17] - 报告义务人有督促责任，董办建档案，未履行义务追责[17][18] - 内幕泄露董秘补救公告，未尽事宜依国家规定，制度由董事会解释修订[18][20]

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-082 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》，本议案无需提交股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 三门三友科技股份有限公司 三门三友科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 8 号——股份减持》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 13 号——股 份 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-071 三门三友科技股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 修订<网络投票实施细则>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 三门三友科技股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《三门三友科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指中国证券登记结算有限责任 ...

三门三友科技股份有限公司 审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 修订<审计委员会工作细则>的议案》，本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-078 三门三友科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公 司的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法 规、规范性文件，以及《三门三友科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，本议案无需提交股东会审议。 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-081 三门三友科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二、 分章节列示制度主要内容： 三门三友科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《三 门三友科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务等离职 ...

公司架构与治理 - 公司拟将注册资本从10289.52万元减至10106.00万元，减幅约1.78%[2] - 公司拟取消监事会并修订《公司章程》[1] - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司需30日内确定新代表人[3] 股权结构 - 公司股份总数为10289.52万股，均为普通股，每股面值1元[5] - 股东吴用持股650.00万股，持股比例50.00%；吴俊义持股390.00万股，持股比例30.00%；李彩球持股260.00万股，持股比例20.00%[5][6] 股份交易与限制 - 公司董事、监事、高级管理人员所持股份有转让限制[9] - 公司控股股东、实际控制人在特定期间不得买卖本公司股票[9] - 特定股东违规买卖股票所得收益归公司所有[11] 财务资助与担保 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[6] - 公司对外提供财务资助，被资助对象资产负债率超70%或资助金额超规定需股东会审议[23] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等担保事项须经股东大会审议[30] 股东会与董事会 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[71] - 公司设3名独立董事，任期与其他董事相同，可连选连任但不超6年[72][73] 利润分配 - 公司优先现金分配股利，满足条件时每年现金分红不低于可分配利润的10%[97][101] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数同意，股东会审议需出席股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过[104][105] 公司运营与变更 - 公司经营范围新增工程和技术研究等一般项目及建设工程施工等许可项目[4] - 公司终止实施2023年股权激励计划，回购注销183.52万股限制性股票[120] - 公司拟按规定对《公司章程》部分条款进行修订，修订内容尚需股东会审议[121][119]

新产品和新技术研发 - 公司与铜陵有色金属集团取得“基于智能轨道机械手的智能机器人物料自动上料方法”发明专利证书[3] - 专利申请日为2022年11月22日，授权公告日为2025年8月1日[3] 未来展望 - 获专利利于增强知识产权保护、提高知名度、促进创新、提升竞争力[3] - 专利成果能否带来经济效益存在不确定性[4]

人事变动 - 公司于2025年7月4日聘任陈佳静为证券事务代表，至第四届董事会任期届满[3] 人员信息 - 陈佳静2002年9月出生，本科学历[8] - 2024年4月至今任公司销售会计[8] - 陈佳静持有公司股份0股，占股本0.00%[3]