证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-056 三门三友科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于减少注册资本、取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》 （一）《三门三友科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。 三门三友科技股份有限公司 因公司终止实施 2023 年股权激励计划，回购注销 52 名激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性股票 1,835,200 股，导致公司总股本及注册资本变动，公司 拟修订《公司章程》中相关条款。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同 ...