会议信息 - 董事会会议2025年7月4日在三门县亭旁镇工业园区公司会议室召开[3] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 人事聘任 - 公司拟聘任陈佳静为证券事务代表，任期至第四届董事会任期届满[6] 议案表决 - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》同意9票、反对0票、弃权0票[6] - 该议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东会审议[6]

三友科技股价表现 - 公司今日涨停，全天换手率20.69%，成交额2.06亿元，振幅18.13% [2] - 因日涨跌幅达到30.00%上榜北交所龙虎榜 [2] - 近半年累计上榜龙虎榜5次，上榜次日股价平均跌1.80%，上榜后5日平均涨0.98% [2] 龙虎榜交易数据 - 营业部席位合计净买入1584.31万元 [2] - 前五大买卖营业部合计成交5915.85万元，其中买入成交3750.08万元，卖出成交2165.77万元 [2] - 第一大买入营业部为中信建投证券南昌北京东路营业部，买入1103.30万元 [2] - 第一大卖出营业部为中信建投证券武汉建设八路营业部，卖出705.07万元 [2] 营业部买卖明细 - 买二国泰海通证券广东顺德大良营业部买入734.47万元，卖出23.07万元 [2] - 买三国金证券上海静安区南京西路营业部买入617.77万元，卖出85.10万元 [2] - 卖二东吴证券姜堰人民中路营业部卖出360.33万元 [2] - 卖三中泰证券电子商务分公司卖出348.88万元 [2]

市场整体表现 - 6月24日早盘A股主要股指集体大涨，沪指涨1%至3400点，深证成指涨1.45%，创业板指涨1.94% [1] - 半日成交额达9250亿元，较昨日放量2400亿元 [1] - 超4600股上涨，科技板块（机器人、智能驾驶、锂电池）领涨，油气开采、航运回调 [1] 华升股份收购事件 - 华升股份拟通过发行股份及支付现金收购易信科技100%股份，跨界进入AIDC领域（绿色算力基础设施） [5] - 公司原主营麻类纺织产业链，此次收购旨在向战略性新兴产业转型，嵌入湖南省绿色智能计算产业链 [5] - 复牌后股价上演"天地板"，早盘涨停开盘后跳水14.8%，收盘跌4.33%，成交额6.17亿元创2024年2月以来新高，换手率20.13% [3][6] - 2024年业绩承压：年报亏损0.49亿元，一季报续亏0.13亿元，主因借款利息及运营费用增加 [6] 智能驾驶行业动态 - 广州印发三年行动计划，目标2027年L2级以上智能网联汽车新车占比超90%，推动自动驾驶在共享出行、物流等场景落地 [7] - 对达到1000辆规模的自动驾驶车型分档奖励，最高5000万元/车型 [7] - 特斯拉在美启动Robotaxi服务（每次4.2美元），宣称技术可扩展且无需高成本设备 [11] - 联储证券预测2025年智能汽车板块或迎戴维斯双击，因AI提升创新效率 [11] 智能驾驶概念股表现 - 早盘智能驾驶指数涨超2%，三友科技（+30%）、万马科技（+20.01%）、恒帅股份（+20%）等涨停 [7][8] - 超30亿元主力资金净流入板块 [7] - 低估值个股：华域汽车（PE 8.51倍）、宇通客车（PE 13.08倍）等11股PE低于20倍 [12][13] - 社保基金重仓17只概念股（合计79.71亿元），宇通客车（11.73亿元持仓）、长城汽车、蓝思科技持仓居前 [14]

无人驾驶概念股表现 - A股无人驾驶概念股午后出现涨停潮 [1] - 兴民智通、江苏雷利先后涨停 [1] - 海马汽车、浙江世宝、三友科技等10余股涨停 [1]

权益分派 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月16日股东会通过[2] - 以101,060,000股为基数，每10股派0.5元现金[3] - 权益登记日2025年6月11日，除权除息日6月12日[5] 利润数据 - 权益分派基准日母公司未分配利润140,276,267.39元[2] - 派发现金红利5,053,000.00元[2] 股本变更 - 终止2023年股权激励计划，回购注销1,835,200股[3] - 总股本由102,895,200股变更为101,060,000股[3] 税收政策 - 个人股东、投资基金持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.1元[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税[4] 其他 - 委托中国结算北京分公司代派现金红利，6月12日划入账户[6] - 备查文件为《三门三友科技股份有限公司2024年年度股东会决议》[8]

股份变动 - 公司回购1,835,200股，占回购前总股本1.78%，2025年5月29日完成注销[2] - 回购注销前股份总额102,895,200股，注销后为101,060,000股，剩余库存股0股[2] - 有限售条件股份数量从60,845,340股减至59,010,140股，比例从59.13%降至58.39%[5] - 无限售条件股份（不含回购专户股份）比例从40.87%增至41.61%，数量不变[5] 股东权益 - 控股股东等一致行动人持股比例由72.38%增至73.24%，权益变动触及1%整数倍[3] - 吴用持股比例从34.86%增至35.50%，数量不变[3] - 李彩球持股比例从13.64%增至13.89%，数量不变[3] - 吴俊义持股减少210,000股，比例从22.92%变为23.13%[3] - 吴亚平持股减少141,467股，比例从0.35%降至0.21%[4] 后续行动 - 公司将办理工商变更登记并申领新营业执照[8]

市场表现 - 上证综指收于3363.45点，涨幅0.70%，A股总成交额达12134.10亿元 [1] - 305只A股价格突破半年线，其中三友科技、超捷股份、天阳科技乖离率最高，分别为22.22%、18.06%、15.48% [1] - 中水渔业、西域旅游、金安国纪等个股乖离率较小，刚站上半年线 [1] 个股乖离率排名 - 三友科技今日涨幅29.98%，换手率24.92%，最新价24.67元，半年线20.18元，乖离率22.22% [1] - 超捷股份今日涨幅19.99%，换手率13.86%，最新价36.61元，半年线31.01元，乖离率18.06% [1] - 天阳科技今日涨幅19.97%，换手率19.19%，最新价18.62元，半年线16.12元，乖离率15.48% [1] - 贝斯美今日涨幅20.02%，换手率17.36%，最新价11.51元，半年线10.02元，乖离率14.92% [1] - 华大九天今日涨幅14.71%，换手率6.78%，最新价133.36元，半年线118.59元，乖离率12.46% [1] 其他高乖离率个股 - 万马科技今日涨幅19.99%，换手率18.84%，最新价41.59元，半年线37.59元，乖离率10.65% [1] - 广信材料今日涨幅14.54%，换手率29.86%，最新价20.56元，半年线18.64元，乖离率10.28% [1] - 金桥信息今日涨幅9.97%，换手率10.69%，最新价17.42元，半年线15.93元，乖离率9.37% [1] - 申通地铁今日涨幅9.98%，换手率1.89%，最新价8.93元，半年线8.17元，乖离率9.34% [1] - 汉邦高科今日涨幅9.95%，换手率9.91%，最新价9.06元，半年线8.29元，乖离率9.30% [1] 中低乖离率个股 - 协鑫能科今日涨幅9.97%，换手率3.54%，最新价8.05元，半年线7.55元，乖离率6.62% [2] - 广立微今日涨幅20.01%，换手率17.00%，最新价56.74元，半年线53.25元，乖离率6.55% [2] - 时代出版今日涨幅10.04%，换手率3.34%，最新价8.88元，半年线8.34元，乖离率6.48% [2] - 科达自控今日涨幅8.78%，换手率11.87%，最新价29.99元，半年线28.19元，乖离率6.38% [2] - 南天信息今日涨幅6.69%，换手率10.20%，最新价19.30元，半年线18.24元，乖离率5.82% [2]

股权变动 - 公司拟回购注销52名激励对象1,835,200股限制性股票[2] - 回购注销后公司注册资本由102,895,200元减至101,060,000元[3] - 回购注销后公司总股本由102,895,200股减至101,060,000股[3] 债权申报 - 债权申报时间为2025年5月19日 - 7月2日（工作日特定时段）[4] - 申报地点在浙江台州三门县公司会议室，联系人毛玲丽[5] - 联系电话0576 - 83553150，传真0576 - 83550776，邮编317103[5] 公告信息 - 公司于2025年5月19日在《证券时报》刊登减资公告[4]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-047 三门三友科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 5.会议主持人：董事长吴用 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 74,642,004 股，占公司有表决权股份总数的 72.54%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投 ...

北京天元(杭州)律师事务所 关于三门三友科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见 京天股字(2025)第216号 致:三门三友科技股份有限公司 三门三友科技股份有限公司 ( 以下简称"公司") 2024 年年度股东会 ( 以下简称 "本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 5 月 16 日 14:00 在三门三友科技股份有限公司会议室召开。北京天元(杭州)律师事 务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议, 并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上市公司股东会规 则》(以下简称"《股东会规则》")以及《三门三友科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》"）等有关规定,就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《三门三友科技股份有限公司第四届董事 会第八次会议决议公告》《三门三友科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决 议 ...