公司重大合同公告 - 三友科技与海宁精特智能装备有限公司签订不锈钢阴极板采购合同 [2] - 合同金额为人民币7338.30万元 [2] - 合同签订时间为近期，公司于12月17日晚间发布此公告 [2]

北证50指数及个股表现 - 12月16日，北证50指数上涨超过2% [1] - 个股方面，美之高、三友科技、汉鑫科技股价涨幅均超过10% [1]

公司动态 - 硅基启灵(杭州)科技有限公司于近日成立 [1] - 公司经营范围包含人工智能基础软件开发、智能机器人的研发与销售、人工智能理论与算法软件开发等 [1] - 该公司由三友科技等共同持股 [1]

公司基本信息 - 公司于2021年11月15日在北交所上市，2020年6月28日获批公开发行1430万股人民币普通股[7] - 公司注册资本为10106.00万元，已发行股份总数为10106.00万股，每股面值1元[8][13] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的2/3以上通过[14] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[17][19] - 公司董事、高级管理人员转让股份有多种限制条件[21] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员短线交易所得收益归公司所有[22] 股东会相关规定 - 多种交易及担保事项需提交股东会审议，部分需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[37][38][40] - 不同持股比例股东有不同权利，如请求召开临时股东会、提临时提案等[45][48] - 股东会召开通知时间、投票时间、股权登记日等有规定[48][49] - 股东会决议通过规则分普通决议和特别决议[57][58] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事、3名独立董事，设董事长1名[78] - 多种交易事项需提交董事会审议，担保事项须经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意[80][81] - 董事会会议召开时间、通知方式及临时会议提议条件有规定[83] 独立董事相关规定 - 公司设3名独立董事，任职资格、提名、任期等有规定[88][89][91] - 特定事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[94] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，会议召开时间、出席要求等有规定[100][101] 管理层相关规定 - 公司设总经理1名，副总经理1 - 3人，财务负责人有任职要求[104] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[104] 其他规定 - 公司利润分配、公积金提取及转增有规定[110][113][115] - 公司聘用、解聘会计师事务所有规定[119] - 公司合并、分立、减资、解散等有相关程序和规定[132][133][134][137]

公司决策 - 2024年相关会议审议通过减少公司注册资本暨修订《公司章程》议案[3] - 2025年相关会议审议通过减少注册资本、取消监事会并修订《公司章程》议案[3] 公司变更 - 公司完成工商登记及《公司章程》备案，取得《营业执照》[4] - 公司注册资本由10293万元变更为10106万元[4]

股东持股 - 吴用持股35,873,836股，占比35.4976%[3] - 多位股东有不同数量持股及占比[3] 减持计划 - 多位股东拟减持股份及对应占比[6] - 吴用及其一致行动人或超1%减持[7] - 减持计划有不确定性[10]

会议信息 - 三友科技2025年第一次职工代表大会于9月9日召开[2] - 应出席职工代表55人，实际出席和授权出席55人[2] - 会议在三门县亭旁镇工业园区公司会议室现场召开[3] 议案情况 - 审议通过免去何巧芝第四届监事会职工代表监事职务议案[3][4] - 议案表决同意55票，反对0票，弃权0票[4]

会议信息 - 会议于2025年9月9日在三门县亭旁镇工业园区公司会议室召开[2] - 2025年8月29日以书面、通讯方式发出会议通知[2] 人员选举 - 选举吴用为执行公司事务董事及法定代表人，表决全票通过[5] - 确认马可一、张彦周、楼爱飞为审计委员会成员，马可一为召集人，表决全票通过[6] 表决情况 - 王绪强、张彦周、马可一因工作以通讯方式参与表决[3]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月28日在三门县亭旁镇工业园区公司会议室召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 报告审议 - 审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》[4] - 《2025年半年度报告》和摘要于2025年8月28日在北京证券交易所信息披露平台披露[5] - 该议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[5]

公司基本情况 - 公司于2020年6月28日获批公开发行1430万股，2021年11月15日在北交所上市[7] - 公司注册资本为10106.00万元，股份总数为10106.00万股，每股面值1元[8][13] - 公司发起设立时，吴用持股650.00万股，比例50.00%；吴俊义持股390.00万股，比例30.00%；李彩球持股260.00万股，比例20.00%，发行股份总数1300万股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[14] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同决议要求和处理时间[17] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，需在3年内转让或注销[19] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让，特定期间不得买卖本公司股份[21] 股东权益与责任 - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司，股东有权要求董事会执行收回收益规定[22][23] - 股东会、董事会会议违规，股东60日内可请求法院撤销[28] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东在特定情形有诉讼请求权[29][30] - 股东滥用权利等应承担责任[31] 交易与审议 - 多种交易情形需提交股东会或董事会审议，如资产总额、成交金额、营业收入、利润等达到一定比例[37][38][80] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[40] 会议相关 - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，公司应2个月内召开临时股东会[42] - 董事会收到提议后应10日内书面反馈，同意则5日内发通知[44][45][46] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[48] 决议与投票 - 普通决议需出席股东会股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[57][58] - 关联交易由出席股东会非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议事项需2/3以上通过[60] 董事与管理层 - 董事任期三年，可连选连任，兼任高级管理人员等董事总计不超董事总数1/2[69][70] - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事，至少1名独立董事为会计专业人士[77] - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[103] 财务与分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年度报告，上半年结束2个月内披露中期报告[109] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额为注册资本50%以上可不再提取[109] - 现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[114] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[118] - 公司应在不晚于年度股东会召开之日举办年度业绩说明会，召开需提前2个交易日发布通知[123][124]