证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-099 三门三友科技股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围------------------------------------------------------------------------------------- 3 | | 第三章 | 股份---------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 | | 第一节 | 股份发行---------------------------------------------------------------------------------------- 4 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-098 三门三友科技股份有限公司 二、工商变更登记及公司章程备案情况 经公司向浙江省市场监督管理局申请，现已完成工商登记及《公司章程》备 案手续，并取得浙江省市场监督管理局核发的《营业执照》。本次工商变更完成 后，公司注册资本由"壹亿零贰佰玖拾叁万元整"变更为"壹亿零壹佰零陆万元 整"。除以上变更外，《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更。 三、备查文件 （一）《三门三友科技股份有限公司营业执照》。 三门三友科技股份有限公司 董事会 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开 第四届董事会第五次会议，2024 年 11 月 26 日召开 2024 年第六次临时股东会， 审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。具体内容详见 公司于 2024 年 11 月 8 日 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-097 三门三友科技股份有限公司 股东拟减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | | | 持股 5%以上股东、控 | | | | | 吴用 | 股股东、实际控制人、 | 35,873,836 | 35.4976% | 北交所上市前取得 | | | 董事长 | | | | | 吴亚平 | 控股股东、实际控制 | 216,000 | 0.2137% | 北交所上市前取得 | | | 人的一致行动人 | | | | | 郑美芳 | 控股股东、实际控制 | 162,000 | 0.1603% | 北交所上市前取得 | | | 人的一致行动人 | | | | | 吴恩 | 控股股东、实际控制 | 81,000 | 0.0802% | 北交所上市前取得 | | | ...

2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-095 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 55 人，出席和授权出席职工代表 55 人。 一、会议召开和出席情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： （一）审议通过《关于免去第四届监事会职工代表监事职务的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关规定，并结合 公司实际情况，公司取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会的 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 3 日以书面通知方式 发出 5.会议主持人：何巧芝 6 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-096 三门三友科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长吴用 6.会议列席人员：高级管理人员 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王绪强、张彦周、马可一因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关规定，并结合 公 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-094 三门三友科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 17 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长吴用 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 董事张弛、王绪强、张彦周、马可一因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据 2025 年半年度实际经营情况编制了《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。 具体内 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-091 三门三友科技股份有限公司 公司章程 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围------------------------------------------------------------------------------------- 3 | | 第三章 | 股份---------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 | | 第一节 | 股份发行---------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-089 三门三友科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴用 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司全体高级管理人员出席了会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于减少注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 74,030,304 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反 对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次 ...

致:三门三友科技股份有限公司 北京天元(杭州)律师事务所 关于三门三友科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见 京天股字(2025) 第 533 号 三门三友科技股份有限公司(以下简称"公司")2025 年第二次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议于 2025 年 8 月 22 日（星期五）14:00 在公司会议室召开。北京天元（杭州）律师事务所 (以下简称"本所")接受公司聘任,指派本所律师参加本次股东会现场会议,并根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《三门三友科技股 份有限公司章程》( 以下简称"《公司章程》") 等有关规定，就本次股东会的召集、 召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事 项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《三门三友科技股份有限公司第四届董事 会第十次会议决议公告》《三门三友科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决 议公告》《三门三友科技股份有限公司关于召开 2025 年第二 ...

行业薪酬概况 - 2024年A股上市公司财务总监CFO群体薪酬规模合计42.70亿元，平均年薪81.48万元 [1] - 机械设备-专用设备行业财务总监平均年薪65.56万元，最高薪酬为蓝英装备余之森320.1万元，最低为天地科技王志刚9.41万元 [1] - 薪酬分布集中在50-100万元区间，共77人占比49% [1] 年龄结构特征 - 财务总监平均年龄47.95岁，40-49岁年龄段占比最高达45%（70人） [3] - 年龄最大为昌红科技周国铨65岁（薪酬51.83万元），最小为丰安股份吴怀源33岁（薪酬23.04万元） [3] 学历与薪酬关系 - 博士学历平均薪酬210.8万元（2人），硕士74.11万元（40人），本科61.95万元（88人），大专及以下51.26万元（26人） [5] - 蓝英装备博士学历余之森薪酬320.1万元达意隆博士吴小满101.5万元，前者为后者3.2倍 [5] - 福斯达冯庆生高中学历薪酬47.36万元，科达制造曾飞大专学历薪酬150万元 [5] 薪酬与业绩关联性 - 威派格陈平薪酬99.17万元（同比上涨35%），但公司归母净利润暴跌1008.2% [7] - 合锻智能张安平薪酬37.72万元（同比上涨51%），公司归母净利润暴跌634.9% [7] - 天地科技王志刚薪酬9.41万元（同比下降91%），公司归母净利润上涨11.2% [7] 违规情况统计 - 行业14名财务总监在2024-2025年收到警示函、公开通报或内部通报 [7] - 三友科技梁建明收到3次警示（薪酬42万元），违规涉及收入确认跨期及募集资金使用不规范 [8] - 凌云光顾宝兴收到2次警示（薪酬165.53万元），违规涉及关联方资金占用未披露 [9] - 华依科技潘旻收到2次警示（薪酬98.49万元），违规涉及业绩预告不准确 [9] - 英维克叶桂梁收到1次警示（薪酬105.83万元），违规涉及商誉减值核算不规范 [9]