制度审议 - 公司2025年8月6日董事会通过修订《独立董事专门会议制度》议案，待2025年第二次临时股东会审议[3] 会议职责 - 独立董事专门会议拟定董高选择标准程序、遴选审核并提建议[8] - 制定董高考核标准和薪酬政策并提建议[9] 会议召集 - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集推举代表主持[11] 会议通知 - 召集人提前3天通知，全体一致同意不受此限[11] 会议表决 - 一人一票，表决方式有举手表决、书面表决和通讯表决[11] 记录保存 - 会议记录保存至少十年[12] 制度生效 - 制度自股东会审议通过生效实施，修改亦同[14]