证券日报网讯 12月17日晚间，三友科技发布公告称，公司近期与海宁精特智能装备有限公司签订《采 购合同》，海宁精特智能装备有限公司向公司购买不锈钢阴极板，合同金额为人民币7，338.30万元。 （文章来源：证券日报） ...

每经AI快讯，12月16日，北证50指数涨逾2%，美之高、三友科技、汉鑫科技涨超10%。 每经AI快讯，12月16日，北证50指数涨逾2%，美之高、三友科技、汉鑫科技涨超10%。 ...

公司动态 - 硅基启灵(杭州)科技有限公司于近日成立 [1] - 公司经营范围包含人工智能基础软件开发、智能机器人的研发与销售、人工智能理论与算法软件开发等 [1] - 该公司由三友科技等共同持股 [1]

公司基本信息 - 公司于2021年11月15日在北交所上市，2020年6月28日获批公开发行1430万股人民币普通股[7] - 公司注册资本为10106.00万元，已发行股份总数为10106.00万股，每股面值1元[8][13] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的2/3以上通过[14] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[17][19] - 公司董事、高级管理人员转让股份有多种限制条件[21] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员短线交易所得收益归公司所有[22] 股东会相关规定 - 多种交易及担保事项需提交股东会审议，部分需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[37][38][40] - 不同持股比例股东有不同权利，如请求召开临时股东会、提临时提案等[45][48] - 股东会召开通知时间、投票时间、股权登记日等有规定[48][49] - 股东会决议通过规则分普通决议和特别决议[57][58] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事、3名独立董事，设董事长1名[78] - 多种交易事项需提交董事会审议，担保事项须经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意[80][81] - 董事会会议召开时间、通知方式及临时会议提议条件有规定[83] 独立董事相关规定 - 公司设3名独立董事，任职资格、提名、任期等有规定[88][89][91] - 特定事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[94] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，会议召开时间、出席要求等有规定[100][101] 管理层相关规定 - 公司设总经理1名，副总经理1 - 3人，财务负责人有任职要求[104] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[104] 其他规定 - 公司利润分配、公积金提取及转增有规定[110][113][115] - 公司聘用、解聘会计师事务所有规定[119] - 公司合并、分立、减资、解散等有相关程序和规定[132][133][134][137]

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-098 三门三友科技股份有限公司 二、工商变更登记及公司章程备案情况 经公司向浙江省市场监督管理局申请，现已完成工商登记及《公司章程》备 案手续，并取得浙江省市场监督管理局核发的《营业执照》。本次工商变更完成 后，公司注册资本由"壹亿零贰佰玖拾叁万元整"变更为"壹亿零壹佰零陆万元 整"。除以上变更外，《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更。 三、备查文件 （一）《三门三友科技股份有限公司营业执照》。 三门三友科技股份有限公司 董事会 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开 第四届董事会第五次会议，2024 年 11 月 26 日召开 2024 年第六次临时股东会， 审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。具体内容详见 公司于 2024 年 11 月 8 日 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-097 三门三友科技股份有限公司 股东拟减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | | | 持股 5%以上股东、控 | | | | | 吴用 | 股股东、实际控制人、 | 35,873,836 | 35.4976% | 北交所上市前取得 | | | 董事长 | | | | | 吴亚平 | 控股股东、实际控制 | 216,000 | 0.2137% | 北交所上市前取得 | | | 人的一致行动人 | | | | | 郑美芳 | 控股股东、实际控制 | 162,000 | 0.1603% | 北交所上市前取得 | | | 人的一致行动人 | | | | | 吴恩 | 控股股东、实际控制 | 81,000 | 0.0802% | 北交所上市前取得 | | | ...

会议信息 - 三友科技2025年第一次职工代表大会于9月9日召开[2] - 应出席职工代表55人，实际出席和授权出席55人[2] - 会议在三门县亭旁镇工业园区公司会议室现场召开[3] 议案情况 - 审议通过免去何巧芝第四届监事会职工代表监事职务议案[3][4] - 议案表决同意55票，反对0票，弃权0票[4]

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-096 三门三友科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长吴用 6.会议列席人员：高级管理人员 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王绪强、张彦周、马可一因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关规定，并结合 公 ...

会议信息 - 董事会会议于2025年8月28日在三门县亭旁镇工业园区公司会议室召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 报告审议 - 审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》[4] - 《2025年半年度报告》和摘要于2025年8月28日在北京证券交易所信息披露平台披露[5] - 该议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[5]

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-091 三门三友科技股份有限公司 公司章程 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围------------------------------------------------------------------------------------- 3 | | 第三章 | 股份---------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 | | 第一节 | 股份发行---------------------------------------------------------------------------------------- ...