审计委员会制度修订 - 2025年8月29日公司通过修订《董事会审计委员会工作细则》议案[3] 审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，两名独立董事，至少一名为专业会计人士[8] 审计委员会任期 - 委员任期与董事会任期一致，届满连选可连任[8] 财务报告审议 - 披露财务会计报告需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会[11] 会议规定 - 会议每年至少召开四次，提前三天通知全体委员[18] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[19] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[19] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[20] 利害关系处理 - 委员利害关系需披露，一般应回避表决[23] - 董事会可撤销不当表决结果并要求重新表决[34] 委员权力 - 委员有权审计公司财务活动和收支状况，查阅相关资料[25][29] - 委员可向公司高级管理人员提出质询[39] 细则生效 - 工作细则自董事会审议通过之日起生效并实施[28]

制度修订 - 2025年8月29日董事会审议通过修订资金占用管理制度，需股东会审议[2] 相关定义 - 控股股东指持股超50%等情形[8] - 关联法人含持股超5%的法人等[10] - 关联自然人含持股超5%的自然人等[12] 制度规定 - 控股股东及关联方不得占用公司资金[14] - 为关联方担保需股东会批准且对方反担保[15] - 资金占用可冻结控股股东股份[21] - 应对资金占用作专项审计[22] - 发生占用应制定清欠方案并报告[24] - 协助侵占资产可处分或罢免[23] 其他 - 制度解释权归董事会[26] - 制度经股东会通过生效[27]

制度修订 - 2025年8月29日公司董事会通过修订《子公司管理制度》议案[3] - 制度适用于母公司各子公司及子公司控股子公司[35] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[37] 子公司定义 - 包括独资、全资收购、控股50%以上、协议或相对控股能实施控制权的公司[7] 人事管理 - 董事长决定或提名派驻子公司董监高人选[10] - 子公司董监高人事变动、薪酬制度报总经理批准[11] 信息披露 - 《信息披露管理制度》等适用于子公司，法定代表人为第一责任人[15] - 信息报告义务人包括董事长等，汇报重大事项[16] 经营规划 - 子公司经营及发展规划服从公司战略和总体规划[20] - 依据公司政策建立经营计划和风险管理程序[21] 投资审批 - 子公司无权决定对外投资，项目经董事会或股东会审批[23] 财务管理 - 财务接受公司指导监督，按统一政策核算并按月报送报表[24] - 会计年度结束后1个月内递交年报和下一年度预算报告[24] 行为规范 - 负责人不得违规借款和越权签批，财务人员可拒绝付款并报告公司[25] - 对外融资等敏感性行为经公司评估确认并按权限报相关方决定[26] 绩效考核 - 依据经营目标对董监高薪酬进行绩效考核[28] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督，内审部负责[30] 档案管理 - 建立档案管理制度，会议决议1个工作日、重大事项办结2个工作日内报备[32] - 收集工商变更、公司治理、重大事项等资料[33]

制度制定 - 2025年8月29日公司会议通过制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》[3] 信息披露规则 - 国家秘密依法豁免披露，特定情形商业秘密可暂缓或豁免[7] - 情况消除应及时披露，仍泄密可豁免临时报告[8] 登记与报送 - 登记豁免方式等，涉及商业秘密多登记[8][9] - 公告后十日内报送登记材料至证监局和交易所[9] 职责与流程 - 董秘组织协调，董办为日常工作部门[10] - 业务部门提交申请，董事长签字，材料保存超十年[11] 审核结果处理 - 申请未通过按规定及时披露信息[11]

制度审议 - 2025年8月29日公司第四届董事会第十一次会议审议通过修订《重大信息内部报告制度》[3] 报告义务人 - 信息报告义务人包括公司董事等多类人员及持有公司5%以上股份的其他股东及其一致行动人[7] 事项标准 - 重大交易事项涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等[13] - 重大关联交易与关联自然人成交金额超30万元等[15] - 重大诉讼和仲裁涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上等[15] - 营业用主要资产抵押等一次超过该资产的30%属于重大变更事项[19] 信息处理 - 信息报告义务人应在规定时点最先发生时通报重大信息及进展[23] - 董事会秘书收到重大信息后必要时向董事长汇报[24] - 董事会秘书对上报信息分析判断，需披露时向董事会汇报并公开[24] 其他规定 - 信息报告义务人等在披露前控制知情范围[24] - 董事会秘书组织与投资者沟通非强制披露重大信息[25] - 董事会秘书指定专人整理保存上报信息[26] - 不履行信息报告义务致公司受处罚或损失追究当事人责任[28] - 制度于2025年8月29日生效实施，由董事会负责修订和解释[31][33][32]

制度制定 - 2025年8月29日公司通过制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》[2] 股份转让限制 - 上市1年内董事和高管所持股份不得转让[4] - 任期内及届满后6个月内每年转让不超25%[5] - 离任6个月内不得转让，不超1000股可全转[6] 转让规则 - 新增无限售股当年可转25%，有限售股计入次年基数[6] - 转让需提前15日报告披露减持计划[6] 信息披露 - 股份变动2日内报告并公告[11] 买卖限制 - 定期报告及预告公告前不得买卖[11] - 不得6个月内反向买卖[12]

制度修订 - 2025年8月29日公司召开会议修订《信息披露管理制度》[3] 人员职责 - 公司应在三个月内确定董事会秘书人选，董事长暂代信息披露事务负责人职责[7] - 董事、高级管理人员发生变化，2个交易日内将最新资料向北交所报备[8] - 新任董事、高级管理人员任命后1个月内签署承诺书并报备[8] - 董事、高级管理人员获悉重大信息应报告董事长并通知董事会秘书[65] - 各部门和下属公司负责人应向董事会秘书报告重大信息[65] 报告披露 - 公司应按规定时间编制并披露年度、中期、季度报告[14] - 董事会每年对独立董事独立性评估并与年报同时披露[14] - 公司年度报告财务报告需经符合规定的会计师事务所审计[14] - 业绩快报与实际数据差异超20%需披露修正公告[16] - 公司预计特定业绩情形需在1个月内预告[16] - 扣除特定收入后营收低于5000万元需业绩预告[16] - 公司定期报告披露前业绩泄露需及时披露业绩快报[15] - 公司财务会计报告被出具非标准审计意见需披露相关文件[20] 临时报告 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%需披露[26] - 营业用主要资产抵押等超30%需披露[26] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股变化较大需披露[26] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[27] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[42] - 交易成交金额等指标达一定比例需披露[42] 其他事项 - 公司提供担保应提交董事会审议并披露决议公告[43] - 重大诉讼、仲裁涉案金额超1000万元且占净资产绝对值10%以上需披露[51] - 公司股票交易异常波动需披露公告[53] - 公司出现重大风险情形需及时披露[57] - 公司董事会就股票发行等决议需及时披露公告[50] - 公司解聘会计师事务所应说明更换原因等[68] - 公司董事等履行职责相关信息披露文件保存10年[77][78]

制度修订 - 2025年8月29日公司第四届董事会第十一次会议审议通过修订《独立董事工作制度》，尚需提交股东会审议[3] 任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名是会计专业人士[7] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验，会计专业人士提名应符合特定条件之一[10] - 特定股份持有人及其直系亲属不得担任独立董事[11][12] 提名选举 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人，经股东会选举[17] - 投资者保护机构可公开请求股东委托其提名独立董事[17] - 公司最迟在选举股东会通知公告时披露相关声明与承诺和提名委员会[17] - 北交所5个交易日未提异议可选举，股东会通过后2日内向北交所报送文件[18][19] 任期限制 - 独立董事连续任职满六年，36个月内不得被提名为候选人[20] 履职要求 - 独立董事每年现场工作不少于十五日[7][33] - 工作记录及公司资料至少保存十年[34] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[36] 职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[24] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[27] - 专门会议由过半数推举一人召集，召集人不履职时两人及以上可自行召集[29] 会议规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，必要时可开临时会，三分之二以上成员出席方可举行[31] - 公司应按时提供会议资料，资料至少保存十年[38] - 两名以上独立董事因材料问题可提延期，董事会应采纳[39] - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则[40] 罢免补选 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内提议股东会解除职务[21] - 特定股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[21] - 辞职致比例不符，60日内完成补选[22] 费用津贴 - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[42] - 公司给予独立董事津贴，标准由董事会制订，股东会审议，年报披露[44] 制度生效 - 本制度经公司股东会决议通过之日起生效并实施[44]

会议审议 - 2025年8月29日第四届董事会第十一次会议通过修订《董事会议事规则》，尚需股东会审议[3] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[6] - 设董事长1名，不设副董事长，有职工代表董事1名[7][8] 交易审议 - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交占近一期审计总资产0.2%以上且超300万元需董事会审议[9] - 非关联交易多指标达10%以上且有金额要求需董事会审议[10] 会议规则 - 董事会每年至少开两次会，表决一人一票，书面记名投票[16][25] - 提案通过须超全体董事半数赞成，特殊规定除外[26] - 董事回避时会议举行及决议通过有规定，不足三人提交股东会[27] 其他规定 - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议[27] - 会议记录要保存，档案保存十年[30] - 决议涉股东会表决或重大信息应及时披露[31] - 规则修订需股东会审议，由董事会拟订解释，通过之日生效[33][34][35]

会议审议规则 - 修订《股东会议事规则》议案需提交股东会审议[3] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东会审议[7] - 5种交易情形、3种财务资助情形、关联交易等需股东会审议[7][8][9] - 7种担保事项需提交股东会审议[12] 会议召开规定 - 年度股东会每年一次，应在上一会计年度结束后六个月内举行[13] - 7种情形下需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[14][15] - 单独或合计持10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈[19] - 审计委员会同意提议后5日内发通知[19] - 召集股东会股东合计持股比例不得低于10%[20] 提案与通知 - 单独或合计持1%以上股份股东可提提案，股东会10日前提临时提案[22] - 召集人年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知[22] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日且晚于公告[23] - 发出通知后延期或取消，原定召开日前至少2日公告说明[26] 会议召开形式 - 股东会在公司住所地或通知指明地点召开[28] - 以现场、电子通信或结合方式召开，提供网络投票[28] 会议主持与报告 - 股东会由董事长主持，不能履职时由董事推举主持[32] - 年度股东会董事会作报告，独立董事述职[35] 决议通过规则 - 普通决议出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议三分之二以上[40] - 一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[43] 投票与选举 - 董事会等可公开征集股东投票权[46] - 董事会等有权提名董事候选人[48] - 1%以上股东10日前提非职工董事候选人临时提案[49] - 职工代表董事由职工民主选举，无需股东会审议[53] 表决与执行 - 股东会逐项表决提案，记名投票，未填计弃权[51][54] - 表决前推举股东代表计票监票，当场公布结果[53] - 董事选举提案通过，新任董事决议当日就任[56] - 派现等提案通过，2个月内实施方案[57] - 回购普通股决议需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[57] - 股东会决议次日公告回购决议[58] - 股东会决议由董事会执行，总经理实施[58] 决议效力与规则修订 - 决议内容违法无效，程序违法股东60日内可请求撤销[59] - 规则未尽依相关法律章程，重新修订需股东会审议[61][62] - 规则自股东会审议通过生效[64]