证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-084 浙江华洋赛车股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.27：制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》。议 案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江华洋赛车股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则 ...

制度修订 - 2025年8月29日公司召开会议修订《信息披露管理制度》[3] 人员职责 - 公司应在三个月内确定董事会秘书人选，董事长暂代信息披露事务负责人职责[7] - 董事、高级管理人员发生变化，2个交易日内将最新资料向北交所报备[8] - 新任董事、高级管理人员任命后1个月内签署承诺书并报备[8] - 董事、高级管理人员获悉重大信息应报告董事长并通知董事会秘书[65] - 各部门和下属公司负责人应向董事会秘书报告重大信息[65] 报告披露 - 公司应按规定时间编制并披露年度、中期、季度报告[14] - 董事会每年对独立董事独立性评估并与年报同时披露[14] - 公司年度报告财务报告需经符合规定的会计师事务所审计[14] - 业绩快报与实际数据差异超20%需披露修正公告[16] - 公司预计特定业绩情形需在1个月内预告[16] - 扣除特定收入后营收低于5000万元需业绩预告[16] - 公司定期报告披露前业绩泄露需及时披露业绩快报[15] - 公司财务会计报告被出具非标准审计意见需披露相关文件[20] 临时报告 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%需披露[26] - 营业用主要资产抵押等超30%需披露[26] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股变化较大需披露[26] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[27] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[42] - 交易成交金额等指标达一定比例需披露[42] 其他事项 - 公司提供担保应提交董事会审议并披露决议公告[43] - 重大诉讼、仲裁涉案金额超1000万元且占净资产绝对值10%以上需披露[51] - 公司股票交易异常波动需披露公告[53] - 公司出现重大风险情形需及时披露[57] - 公司董事会就股票发行等决议需及时披露公告[50] - 公司解聘会计师事务所应说明更换原因等[68] - 公司董事等履行职责相关信息披露文件保存10年[77][78]

制度修订 - 2025年8月29日公司第四届董事会第十一次会议审议通过修订《独立董事工作制度》，尚需提交股东会审议[3] 任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名是会计专业人士[7] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验，会计专业人士提名应符合特定条件之一[10] - 特定股份持有人及其直系亲属不得担任独立董事[11][12] 提名选举 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人，经股东会选举[17] - 投资者保护机构可公开请求股东委托其提名独立董事[17] - 公司最迟在选举股东会通知公告时披露相关声明与承诺和提名委员会[17] - 北交所5个交易日未提异议可选举，股东会通过后2日内向北交所报送文件[18][19] 任期限制 - 独立董事连续任职满六年，36个月内不得被提名为候选人[20] 履职要求 - 独立董事每年现场工作不少于十五日[7][33] - 工作记录及公司资料至少保存十年[34] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[36] 职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[24] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[27] - 专门会议由过半数推举一人召集，召集人不履职时两人及以上可自行召集[29] 会议规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，必要时可开临时会，三分之二以上成员出席方可举行[31] - 公司应按时提供会议资料，资料至少保存十年[38] - 两名以上独立董事因材料问题可提延期，董事会应采纳[39] - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则[40] 罢免补选 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内提议股东会解除职务[21] - 特定股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[21] - 辞职致比例不符，60日内完成补选[22] 费用津贴 - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[42] - 公司给予独立董事津贴，标准由董事会制订，股东会审议，年报披露[44] 制度生效 - 本制度经公司股东会决议通过之日起生效并实施[44]

制度审议 - 2025年8月29日第四届董事会十一次会议审议通过修订薪酬管理制度议案，需股东会审议[2] 适用范围 - 制度适用于董事会成员和高级管理人员[5] 制度原则 - 遵循公平公正公开等原则[6] 薪酬构成 - 内部任职董事薪酬由基本、绩效薪酬构成，独董领津贴，高管薪酬由基本薪酬和绩效奖金组成[10][11] 制度执行 - 制度由董事会解释，经股东会审议通过生效，抵触时依规定修订[13]

会议审议规则 - 修订《股东会议事规则》议案需提交股东会审议[3] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东会审议[7] - 5种交易情形、3种财务资助情形、关联交易等需股东会审议[7][8][9] - 7种担保事项需提交股东会审议[12] 会议召开规定 - 年度股东会每年一次，应在上一会计年度结束后六个月内举行[13] - 7种情形下需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[14][15] - 单独或合计持10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈[19] - 审计委员会同意提议后5日内发通知[19] - 召集股东会股东合计持股比例不得低于10%[20] 提案与通知 - 单独或合计持1%以上股份股东可提提案，股东会10日前提临时提案[22] - 召集人年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知[22] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日且晚于公告[23] - 发出通知后延期或取消，原定召开日前至少2日公告说明[26] 会议召开形式 - 股东会在公司住所地或通知指明地点召开[28] - 以现场、电子通信或结合方式召开，提供网络投票[28] 会议主持与报告 - 股东会由董事长主持，不能履职时由董事推举主持[32] - 年度股东会董事会作报告，独立董事述职[35] 决议通过规则 - 普通决议出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议三分之二以上[40] - 一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[43] 投票与选举 - 董事会等可公开征集股东投票权[46] - 董事会等有权提名董事候选人[48] - 1%以上股东10日前提非职工董事候选人临时提案[49] - 职工代表董事由职工民主选举，无需股东会审议[53] 表决与执行 - 股东会逐项表决提案，记名投票，未填计弃权[51][54] - 表决前推举股东代表计票监票，当场公布结果[53] - 董事选举提案通过，新任董事决议当日就任[56] - 派现等提案通过，2个月内实施方案[57] - 回购普通股决议需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[57] - 股东会决议次日公告回购决议[58] - 股东会决议由董事会执行，总经理实施[58] 决议效力与规则修订 - 决议内容违法无效，程序违法股东60日内可请求撤销[59] - 规则未尽依相关法律章程，重新修订需股东会审议[61][62] - 规则自股东会审议通过生效[64]

会议审议 - 2025年8月29日第四届董事会第十一次会议通过修订《董事会议事规则》，尚需股东会审议[3] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[6] - 设董事长1名，不设副董事长，有职工代表董事1名[7][8] 交易审议 - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交占近一期审计总资产0.2%以上且超300万元需董事会审议[9] - 非关联交易多指标达10%以上且有金额要求需董事会审议[10] 会议规则 - 董事会每年至少开两次会，表决一人一票，书面记名投票[16][25] - 提案通过须超全体董事半数赞成，特殊规定除外[26] - 董事回避时会议举行及决议通过有规定，不足三人提交股东会[27] 其他规定 - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议[27] - 会议记录要保存，档案保存十年[30] - 决议涉股东会表决或重大信息应及时披露[31] - 规则修订需股东会审议，由董事会拟订解释，通过之日生效[33][34][35]

内部审计制度修订 - 2025年8月29日公司召开会议审议通过修订《内部审计制度》议案，8票赞成[3] 内审部工作安排 - 至少每半年度向董事会审计委员会报告内部审计情况[13] - 会计年度结束前两个月提交年度计划，结束后两个月提交年度报告[14] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[18] 内部审计范围 - 涵盖销货及收款、采购及付款等业务环节[16] - 包括财务、内部控制及专项审计[18] 审计委员会职责 - 指导和监督内审部工作，向董事会报告工作进度等[13] 内审部监督检查 - 对各部门、子公司及参股公司内控和财务信息检查监督[8][13] - 发现内控缺陷督促整改并审查，重大缺陷及时报告[19][22] 内审部审计事项 - 重要对外投资等事项发生后及时审计[19][20][21][22] - 至少每半年度对募集资金存放与使用情况审计[22] - 在业绩快报披露前对其审计[23] 其他相关规定 - 董事会根据评价报告出具年度内控自我评价报告[25] - 若会计师事务所出具非无保留结论鉴证报告，相关部门专项说明[26] - 内审部审计资料归入档案，保管期限不少于十年[27] - 被审计单位重大违规追究责任并赔偿[29] - 公司建立内审部激励与约束机制[35] - 制度由董事会拟定解释，制定修改经审议通过生效[36]

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-083 一、 审议及表决情况 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.26：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。议案表 决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江华洋赛车股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 浙江华洋赛车股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为规范浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《浙 江华 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-073 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江华洋赛车股份有限公司 浙江华洋赛车股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.16：修订《董事会秘书工作细则》。议案表决结果：8 票 赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所股票上市规则》等法律 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-064 浙江华洋赛车股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第 四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.07：修订《利润分配管理制度》。议案表决结果：8 票赞成， 0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为了进一步规范浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司 长远可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第1号—独立董事》等有关法律、法规、规范性文件的规定和《浙 江华洋赛车股份有限公 ...