制度修订 - 2025年8月29日公司董事会通过修订《子公司管理制度》议案[3] - 制度适用于母公司各子公司及子公司控股子公司[35] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[37] 子公司定义 - 包括独资、全资收购、控股50%以上、协议或相对控股能实施控制权的公司[7] 人事管理 - 董事长决定或提名派驻子公司董监高人选[10] - 子公司董监高人事变动、薪酬制度报总经理批准[11] 信息披露 - 《信息披露管理制度》等适用于子公司，法定代表人为第一责任人[15] - 信息报告义务人包括董事长等，汇报重大事项[16] 经营规划 - 子公司经营及发展规划服从公司战略和总体规划[20] - 依据公司政策建立经营计划和风险管理程序[21] 投资审批 - 子公司无权决定对外投资，项目经董事会或股东会审批[23] 财务管理 - 财务接受公司指导监督，按统一政策核算并按月报送报表[24] - 会计年度结束后1个月内递交年报和下一年度预算报告[24] 行为规范 - 负责人不得违规借款和越权签批，财务人员可拒绝付款并报告公司[25] - 对外融资等敏感性行为经公司评估确认并按权限报相关方决定[26] 绩效考核 - 依据经营目标对董监高薪酬进行绩效考核[28] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督，内审部负责[30] 档案管理 - 建立档案管理制度，会议决议1个工作日、重大事项办结2个工作日内报备[32] - 收集工商变更、公司治理、重大事项等资料[33]