审计委员会制度修订 - 2025年8月29日公司通过修订《董事会审计委员会工作细则》议案[3] 审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，两名独立董事，至少一名为专业会计人士[8] 审计委员会任期 - 委员任期与董事会任期一致，届满连选可连任[8] 财务报告审议 - 披露财务会计报告需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会[11] 会议规定 - 会议每年至少召开四次，提前三天通知全体委员[18] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[19] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[19] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[20] 利害关系处理 - 委员利害关系需披露，一般应回避表决[23] - 董事会可撤销不当表决结果并要求重新表决[34] 委员权力 - 委员有权审计公司财务活动和收支状况，查阅相关资料[25][29] - 委员可向公司高级管理人员提出质询[39] 细则生效 - 工作细则自董事会审议通过之日起生效并实施[28]