板块整体表现 - 摩托车及其他板块当日下跌0.9% 跑输上证指数（跌1.16%）和深证成指（跌0.65%）[1] - 板块内个股分化明显 久祺股份领跌（跌6.57%） 征和工业领涨（涨1.83%）[1][2] - 板块主力资金净流入9596.44万元 游资净流出3921.13万元 散户净流出5675.31万元[2] 个股涨跌情况 - 涨幅前三个股：征和工业（涨1.83%至46.80元）[1]、涛涛车业（涨1.07%至187.20元）[1]、钱江摩托（涨0.84%至16.89元）[1] - 跌幅前三个股：久祺股份（跌6.57%至18.92元）[2]、林海股份（跌3.91%至10.57元）[2]、上海凤凰（跌3.85%至13.25元）[2] - 成交额最高个股：九号公司（13.11亿元）[1]、隆鑫通用（2.80亿元）[1][2]、千里科技（6.48亿元）[1] 资金流向分析 - 九号公司获主力资金净流入9878.31万元（净占比7.54%） 但遭游资净流出4757.65万元[3] - 钱江摩托获主力净流入1752.68万元（净占比6.63%） 同时获游资净流入1504.34万元[3] - 隆鑫通用虽股价下跌1.93% 但仍获主力净流入744.89万元[1][3] - 林海股份主力净流出79.46万元 但获游资净流入302.41万元（净占比7.52%）[3]

公司产销数据 - 2025年6月浙江华洋赛车股份有限公司摩托车产量为7806辆 同比下降46% [1] - 同期销量为10722辆 同比下降28.25% [1] - 当月产销率达137.36% 清仓库存2916辆 [1] 行业研究背景 - 智研咨询发布《2025-2031年中国摩托车行业市场专项调研及投资前景研究报告》 [1] - 数据来源为中国汽车工业(摩托车)产销快讯 [1] - 报告涉及16家摩托车行业上市公司包括钱江摩托 信隆健康 春风动力等企业 [1]

会议信息 - 会议于2025年8月29日在公司会议室召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意8票、反对0票、弃权0票，需提交股东会审议[5] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》下设33个子议案，同意8票、反对0票、弃权0票，部分子议案需提交股东会审议[6][9] 股东会安排 - 董事会提请于2025年9月16日召开2025年第三次临时股东会，同意8票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会审议[10]

制度修订 - 2025年8月29日公司审议通过修订《承诺管理制度》议案，需提交股东会审议[3] 承诺要求 - 承诺应具体明确、有可操作性，符合法规和北交所规则[7][8] - 承诺应含具体事项、履约方式等，有明确时限[9] 履行规则 - 承诺人应诚信履行，不得无故变更或不履行[9] - 因客观原因无法履行应及时通知并披露[11] 变更与承接 - 变更或豁免承诺需经多环节审议[11] - 公司被收购时原实控人承诺义务应履行或由收购人承接[11] 信息披露 - 公司应及时披露承诺事项，在定期报告披露进展[8][12]

战略委员会细则修订 - 2025年8月29日董事会8票赞成通过修订《董事会战略委员会工作细则》议案，无需股东会审议[3] 战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，其中独立董事不少于一名[7] 委员调整与履职 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快指定新委员，未达前暂停职权[8] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[21] 会议规则 - 会议召开前两天通知全体委员[13] - 三分之二以上委员（含）出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] 会议记录保存 - 会议记录保存期在公司存续期间不得少于十年[30]

会议决议 - 2025年8月29日第四届董事会第十一次会议通过修订《网络投票实施细则》议案，待股东会审议[3] 股东会投票规则 - 召开股东会需提供网络投票，做好通知等工作[6] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔二交易日[8] - 多次有效投票计出席，未投其他议案视为弃权[10] - 超选举票数或应选人数投票视为弃权[10] - 总议案投票代表除累积议案外意见，重复投票以首次为准[11] - 网络与现场重复投票以首次有效结果为准[11] - 需回避股东投票结果计算时剔除[12] - 审议重大事项对部分股东投票单独统计披露[11] 细则生效 - 细则经股东会审议通过生效，修改亦同[15]

内部控制制度修订 - 2025年8月29日公司第四届董事会第十一次会议通过修订《内部控制制度》议案，无需提交股东会审议[3] 内部控制目标与责任 - 目标为控制风险、提高经营效果与效率等以实现战略目标[6] - 董事会对制度制定和执行负责，经理层负责组织日常运行[7][8] 内部控制内容与要素 - 包括环境、业务、会计系统等控制内容，涵盖多层面[10][11] - 基本要素包含内部环境等八方面[12] - 涵盖销货及收款、采购及付款等业务循环[16][17] 计算机信息系统内控 - 使用计算机信息系统时，制度包括信息系统安全管理及相关控制活动[19][20][21][22][23][24] 内部控制执行与监督 - 全面实行并随时检查，采取培训等措施让员工执行[24] - 建立完整风险评估体系，持续监控并控制风险[24] 关联交易内控 - 遵循诚信等原则，不得损害公司和股东利益[27] - 明确股东会、董事会审批权限及审议程序[29] - 审议需先经独立董事专门会议审议再提交董事会[20] - 关联董事和股东审议时须回避表决[21] 对外担保内控 - 遵循合法等原则，控制担保风险[35] - 董事会审议前需调查被担保人情况，必要时评估风险[33] - 独立董事应发表意见，必要时核查情况[34] 重大投资内控 - 遵循合法等原则，控制投资风险[39] - 证券投资等需制定严格决策程序等[39] - 委托理财选合格专业机构，董事会派人跟踪进展[41] - 董事会定期了解项目进展和效益，异常时追责[46] 信息披露内控 - 指定董事会秘书负责，董事长为第一责任人[43] - 董事会定期自查，独立董事监督[44] - 建立重大信息内部保密制度，缩小知情人员范围[46] - 要求控股子公司建立制度并明确报告范围和流程[55] 子公司管理控制 - 重点加强对控股子公司管理控制，包括委派人员等[49] 募集资金管理 - 专户存储，制定使用审批程序和管理流程[53] - 财务部每半年报告使用情况，独立董事和审计委员会监督[54] - 变更用途需经董事会审议等并提交股东会审批[54] 内控报告与审计 - 内控有重大缺陷或风险时应向北交所报告并披露[56] - 董事会出具年度内部控制自我评价报告[56] - 审计委员会审议报告并确认整改措施后交董事会审批[57] - 董事会审议年度报告时对自评报告形成决议，审计委员会和独立董事发表意见[57] - 聘请会计师事务所至少每两年对内控有效性审计或鉴证并出具报告[57] - 会计师事务所出具非标准报告等情况，董事会等应作专项说明[57] 绩效考核与制度调整 - 将执行情况作为绩效考核指标，建立责任追究机制[58] - 根据制度制定具体管理制度，针对变化和缺陷调整修正[60][61] 制度解释与生效 - 由董事会负责解释和修订[62] - 经董事会审议通过之日起生效实施，修改时相同[62] - 与相关法律法规抵触时按规定执行，董事会及时提修改方案[62]

公司治理 - 2025年8月29日审议通过修订《总经理工作细则》[3] - 公司设总经理等职位，实行董事会聘任制[9] - 总经理及其他高管每届任期三年，可连聘连任[9] 人员要求 - 财务总监需具备相关资格或背景[12] - 高管候选人有特定情形公司应披露并提示风险[13] 职责权限 - 总经理主持工作并向董事会报告，资金权限由董事会授权[16][17] - 副总经理为助手，对总经理负责[17] 会议规定 - 总经理办公会每季度至少开一次，记录保存不少于十年[20][23] 报告制度 - 总经理原则上每季度、按要求及年度结束后提交报告[26][27] 细则生效 - 细则自董事会通过之日生效，由董事会解释[33][34]

制度修订 - 2025年8月29日公司召开会议审议通过修订《募集资金管理制度》，需提交股东会审议[3] 资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取超3000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或独立财务顾问[10] 募投项目规定 - 募投项目超期限且投入未达计划金额50%，公司应重新论证可行性[14] - 募投项目支付困难以自筹资金支付后应在六个月内置换[15] 专户管理 - 银行三次未履职，公司可终止协议并注销专户[10] 信息披露 - 公司出现影响募投计划情形应2个交易日内公告[6] - 募集资金到账后1个月内存入专户并签协议，协议签订后2个交易日公告内容[8] - 三方监管协议提前终止，公司1个月内签新协议[9] - 募集资金置换事项审议通过后2个交易日内披露[15] 资金使用限制 - 每十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款不超30%[25] 节余资金处理 - 节余低于200万元且低于净额5%可豁免审议[22] - 节余超200万元或净额5%需董事会审议[22] - 节余高于500万元且高于净额10%需股东会审议[22] 投资计划调整 - 募投项目年度使用与预计差异超30%，公司应调整计划[28] 检查核查 - 内部审计机构至少每半年检查资金存放与使用情况[27] - 董事会每半年度核查募投项目进展[28] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场核查资金情况[29] 期限规定 - 投资产品期限不超十二个月[17] - 单次补充流动资金时间不超十二个月[21] 制度生效与解释 - 制度自股东会审议通过生效[33] - 制度由董事会负责解释[34]

舆情管理 - 2025年8月29日会议通过修订《舆情管理制度》议案[3] - 舆情含负面报道、不良传言等[5][6] - 分重大和一般舆情[6] - 舆情工作组由董事长任组长[7] - 采集范围涵盖各类互联网载体[9] - 按紧急程度等分类分级[9] - 处理原则含及时反应等[9][10] - 一般舆情董秘办处置，重大舆情工作组决策[11] - 重大舆情处理含调查、沟通、澄清等[11][12] - 违反保密义务按规定处理[14]