会议审议 - 2025年8月29日第四届董事会第十一次会议通过修订《董事会议事规则》，尚需股东会审议[3] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[6] - 设董事长1名，不设副董事长，有职工代表董事1名[7][8] 交易审议 - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交占近一期审计总资产0.2%以上且超300万元需董事会审议[9] - 非关联交易多指标达10%以上且有金额要求需董事会审议[10] 会议规则 - 董事会每年至少开两次会，表决一人一票，书面记名投票[16][25] - 提案通过须超全体董事半数赞成，特殊规定除外[26] - 董事回避时会议举行及决议通过有规定，不足三人提交股东会[27] 其他规定 - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议[27] - 会议记录要保存，档案保存十年[30] - 决议涉股东会表决或重大信息应及时披露[31] - 规则修订需股东会审议，由董事会拟订解释，通过之日生效[33][34][35]