制度修订 - 2025年8月29日公司第四届董事会第十一次会议审议通过修订《独立董事工作制度》，尚需提交股东会审议[3] 任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名是会计专业人士[7] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验，会计专业人士提名应符合特定条件之一[10] - 特定股份持有人及其直系亲属不得担任独立董事[11][12] 提名选举 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人，经股东会选举[17] - 投资者保护机构可公开请求股东委托其提名独立董事[17] - 公司最迟在选举股东会通知公告时披露相关声明与承诺和提名委员会[17] - 北交所5个交易日未提异议可选举，股东会通过后2日内向北交所报送文件[18][19] 任期限制 - 独立董事连续任职满六年，36个月内不得被提名为候选人[20] 履职要求 - 独立董事每年现场工作不少于十五日[7][33] - 工作记录及公司资料至少保存十年[34] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[36] 职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[24] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[27] - 专门会议由过半数推举一人召集，召集人不履职时两人及以上可自行召集[29] 会议规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，必要时可开临时会，三分之二以上成员出席方可举行[31] - 公司应按时提供会议资料，资料至少保存十年[38] - 两名以上独立董事因材料问题可提延期，董事会应采纳[39] - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则[40] 罢免补选 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内提议股东会解除职务[21] - 特定股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[21] - 辞职致比例不符，60日内完成补选[22] 费用津贴 - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[42] - 公司给予独立董事津贴，标准由董事会制订，股东会审议，年报披露[44] 制度生效 - 本制度经公司股东会决议通过之日起生效并实施[44]