制度修订 - 2025年8月29日公司通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案[2] 适用范围 - 制度适用于公司董事、高管及持股5%以上股东等[5] 重大差错认定 - 资产、负债等会计差错金额占比及绝对额达标认定为重大差错[7][8] - 业绩预告、快报数据与实际差异达20%以上认定为重大差异[9] 责任追究 - 追究形式包括责令改正、通报批评等，严重涉罪移送司法[14][15] 参照执行 - 公司其他定期报告信息披露重大差错责任追究参照本制度[17]

董事会决议 - 2025年8月29日公司第四届董事会第十一次会议审议通过修订《董事会提名委员会工作细则》[3] 提名委员会组成 - 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名[7] - 设主任委员一名，由董事会选举一名独立董事委员担任[7] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] - 为不定期会议，会前三天通知全体委员，由主任委员主持[13] 委员职责与权益 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序，遴选、审核人选并提建议[10] - 闭会期间可跟踪董事、高管工作，有权查阅资料、质询[25][26][27] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[20] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[16] - 委员对未公开信息负有保密义务[29] - 细则自董事会审议通过之日起生效实施[31]

会议决议 - 2025年8月29日公司第四届董事会十一次会议8票赞成修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》[2] - 工作细则自董事会审议通过之日起生效[25] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于两名[7] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] - 为不定期会议，需提前三天通知全体委员[14] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[18] - 委员及近亲属与议题有利害关系应披露并回避表决[19] 闭会职责 - 委员可跟踪非独立董事和高管履职情况，查阅资料、质询并评估业绩[22] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，公司存续期保存不少于十年[17]

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-062 浙江华洋赛车股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第 四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.05：修订《关联交易管理制度》。议案表决结果：8 票赞成， 0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江华洋赛车股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的管理，维护公司所有股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易符合 公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《浙 江华洋赛车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

审计委员会制度修订 - 2025年8月29日公司通过修订《董事会审计委员会工作细则》议案[3] 审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，两名独立董事，至少一名为专业会计人士[8] 审计委员会任期 - 委员任期与董事会任期一致，届满连选可连任[8] 财务报告审议 - 披露财务会计报告需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会[11] 会议规定 - 会议每年至少召开四次，提前三天通知全体委员[18] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[19] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[19] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[20] 利害关系处理 - 委员利害关系需披露，一般应回避表决[23] - 董事会可撤销不当表决结果并要求重新表决[34] 委员权力 - 委员有权审计公司财务活动和收支状况，查阅相关资料[25][29] - 委员可向公司高级管理人员提出质询[39] 细则生效 - 工作细则自董事会审议通过之日起生效并实施[28]

制度修订 - 2025年8月29日公司审议通过修订《独立董事专门会议工作细则》，议案待股东会审议[3] - 制度修改需经股东会批准，通过之日生效实施[11] 会议规则 - 定期会议提前5天、不定期会议提前3天通知独立董事，全体同意可不受限[6] 职权行使 - 关联交易等经独董专门会议讨论且过半数同意后提交董事会[7] - 独董特别职权行使前需经专门会议讨论，部分需过半数同意[7] 会议职责 - 独董专门会议可讨论提名任免董事等事项并记录[8][9] - 独董应发表独立意见，公司保障会议召开并承担费用[10]

制度修订 - 2025年8月29日董事会审议通过修订资金占用管理制度，需股东会审议[2] 相关定义 - 控股股东指持股超50%等情形[8] - 关联法人含持股超5%的法人等[10] - 关联自然人含持股超5%的自然人等[12] 制度规定 - 控股股东及关联方不得占用公司资金[14] - 为关联方担保需股东会批准且对方反担保[15] - 资金占用可冻结控股股东股份[21] - 应对资金占用作专项审计[22] - 发生占用应制定清欠方案并报告[24] - 协助侵占资产可处分或罢免[23] 其他 - 制度解释权归董事会[26] - 制度经股东会通过生效[27]

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-081 浙江华洋赛车股份有限公司 重大信息内部报告制度 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江华洋赛车股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 规范浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息的 内部报告、传递程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，保护股 东利益，确保公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、 规范性文件以及《浙江华洋赛车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《浙江华洋赛车股份有限公司信息披露管理制度》的相关规定，特制定本制度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 ...

制度制定 - 2025年8月29日公司会议通过制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》[3] 信息披露规则 - 国家秘密依法豁免披露，特定情形商业秘密可暂缓或豁免[7] - 情况消除应及时披露，仍泄密可豁免临时报告[8] 登记与报送 - 登记豁免方式等，涉及商业秘密多登记[8][9] - 公告后十日内报送登记材料至证监局和交易所[9] 职责与流程 - 董秘组织协调，董办为日常工作部门[10] - 业务部门提交申请，董事长签字，材料保存超十年[11] 审核结果处理 - 申请未通过按规定及时披露信息[11]

制度修订 - 2025年8月29日公司董事会通过修订《子公司管理制度》议案[3] - 制度适用于母公司各子公司及子公司控股子公司[35] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[37] 子公司定义 - 包括独资、全资收购、控股50%以上、协议或相对控股能实施控制权的公司[7] 人事管理 - 董事长决定或提名派驻子公司董监高人选[10] - 子公司董监高人事变动、薪酬制度报总经理批准[11] 信息披露 - 《信息披露管理制度》等适用于子公司，法定代表人为第一责任人[15] - 信息报告义务人包括董事长等，汇报重大事项[16] 经营规划 - 子公司经营及发展规划服从公司战略和总体规划[20] - 依据公司政策建立经营计划和风险管理程序[21] 投资审批 - 子公司无权决定对外投资，项目经董事会或股东会审批[23] 财务管理 - 财务接受公司指导监督，按统一政策核算并按月报送报表[24] - 会计年度结束后1个月内递交年报和下一年度预算报告[24] 行为规范 - 负责人不得违规借款和越权签批，财务人员可拒绝付款并报告公司[25] - 对外融资等敏感性行为经公司评估确认并按权限报相关方决定[26] 绩效考核 - 依据经营目标对董监高薪酬进行绩效考核[28] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督，内审部负责[30] 档案管理 - 建立档案管理制度，会议决议1个工作日、重大事项办结2个工作日内报备[32] - 收集工商变更、公司治理、重大事项等资料[33]