证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-072 浙江华洋赛车股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.15：制定《会计师事务所选聘制度》。议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 会计师事务所选聘制度 浙江华洋赛车股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范选 聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《浙江华洋赛车股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 ...

| 第十二条 | 本章程所称其他高级管理 | 第十二条 本章程所称高级管理人员 | | --- | --- | --- | | 人员是指公司的副总经理、财务负责人 | | 是指公司的总经理、副总经理、财务负 | | （本公司称财务总监）、董事会秘书。 | | 责人（本公司称财务总监）、董事会秘 | | | | 书。 | | 第十七条 | 公司发行的股票，以人民 | 第十八条 公司发行的面额股，以人 | | 币标明面值，面值每股一元。 | | 民币标明面值，面值每股一元。 | | 第 二 十 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十一条 公司已发行的股份数为 | | 56,087,050 | 股，全部为普通股。 | 56,087,050 股，全部为普通股。 | | 第二十一条 | 公司或公司的子公司 | 第二十二条 公司或公司的子公司 | | （包括公司的附属企业）不以赠与、垫 | | （包括公司的附属企业）不以赠与、垫 | | 资、担保、补偿或贷款等形式，对购买 | | 资、担保、借款等形式，为他人取得本 | | 或者拟购买公司股份的人提供任何资 | | 公司或者其母公司的股份提供财务资 | | 助。 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-093 浙江华洋赛车股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 8 月 28 日至 2025 年 8 月 29 日 活动地点：线上交流 参会单位及人员：开源证券、华源证券、东吴证券、西部证券、国海证券、 联储证券、民生证券、中泰证券、浙商证券、长江证券、东北证券、泰石投资管 理、中颖投资管理、国晖投资、深圳创富兆业金融、昭云投资、银叶投资、益和 源资产、九祥资产、汇瑾资产、度势投资、冰河资产、三登投资、复通私募投资、 点石成鑫资产、渤海证券、星允投资、青创伯乐投资、珺洲私募基金、大道兴业 投资、万和证券、景顺长城基金、汇美财富、华鑫证券、天弘基金、中信建投基 金、华夏未来资本、申万宏源证券、财信证券、上海临信资产、共青城汇美盈创 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会 ...

浙江华洋赛车股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-091 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 公司于 2025 年 8 月 29 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，履行了必要的审议程序。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 13:00。 2、网络投票起止时间： ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-057 浙江华洋赛车股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 26 日以通讯方式发出 5.会议主持人：卢雅 1.会议召开时间：2025 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效 决议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公 司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使, ...

投资评级 - 维持"增持"评级 [3][5] 核心观点 - 2025H1总营业收入4.30亿元，同比增长66.05% [5] - 2025H1归母净利润0.37亿元，同比增长15.79% [5] - 毛利率略降至19.93% [5] - 受益于重庆峻驰并购带来订单增加，两轮摩托车实现营收3.09亿元，同比增长62.66% [5] - 全地形车实现营收1.08亿元，同比增长71.99%，主要由于美国市场订单增加 [5] - 境外收入达4.08亿元，同比增长69.55%，对应毛利率19.97% [5] - 持续布局一带一路市场，并有望在新能源科技领域取得创新性成果 [5] 财务预测 - 预计2025-2027年实现归母净利润0.75/0.95/1.07亿元 [5] - 对应EPS为1.34/1.69/1.91元 [5] - 当前股价对应PE为26.8/21.3/18.8倍 [5] - 预计2025-2027年营业收入744/954/1088百万元，同比增长41.1%/28.3%/14.0% [7] - 预计2025-2027年毛利率22.0%/21.3%/20.2% [7] 行业数据 - 2025年1-6月摩托车产销1061.41万辆和1061.46万辆，同比增长11.83%和11.54% [5] - 二轮摩托车产销937.89万辆和937.18万辆，同比增长12.64%和12.31% [5] - 摩托车生产企业产品出口总额52.99亿美元，同比增长26.71% [5] - 整车出口量666.11万辆，同比增长25.44%，出口金额42.72亿美元，同比增长29.06% [5] - 沙滩车出口22.73万辆，同比下降0.22%，出口金额6.61亿美元，同比增长18.46% [5] - 摩托车零部件出口金额2.38亿美元，同比增长26.95% [5] 公司经营 - 子公司重庆峻驰摩托车实现营收9623.80万元，对应净利润为222.63万元 [5] - 公司在北美洲、欧洲、南美洲和大洋洲等传统主销国家持续发力，同时开拓中东、中亚、北非等发展中国家地区市场 [5]

投资评级 - 增持（维持）[5] 核心观点 - 2025H1营收同比增长66.05%至4.30亿元 归母净利润同比增长15.79%至3673万元 经营性现金流净额同比增长52.30%至10906万元[5] - 两轮摩托车业务营收同比增长62.66%至30939万元 全地形车业务营收同比增长71.99%至10782万元 境外业务营收同比增长69.55%至40844万元[5] - 华锐动能实现3个平台产品落地 与德国Sun Venture完成轻型电动车合资项目签约 双品牌战略推动全球市场布局[5] - 预计2025-2027年归母净利润分别为0.72/0.91/1.13亿元 对应PE分别为29.2/23.1/18.6倍[5][7] 财务数据 - 当前股价37.45元 总市值2100.46百万元 流通市值1032.04百万元 总股本56.09百万股[3] - 2025H1拟每10股派发现金红利2.6744元 合计派发1500万元[5] - 预计2025年营业收入7.49亿元（同比增长42.16%） 2026年9.24亿元（同比增长23.35%） 2027年11.18亿元（同比增长20.98%）[7] - 预计2025年毛利率20.78% 净利率9.22% ROE 18.35%[8] 业务表现 - 两轮摩托车业务增长主要源于收购重庆峻驰带来的销售订单增加 全地形车业务增长源于美国市场订单提升[5] - 全球拥有近百个经销客户 覆盖千余个终端销售网点 重点布局北美洲、欧洲、南美洲及一带一路市场[5] - 2025年1-6月中国摩托车出口量同比增长25.44%至666.11万辆 出口金额同比增长29.06%至42.72亿美元[5] 战略发展 - 通过收并购拓展产品矩阵与新能源品类 华锐动能LEV系统平台实现技术突破[5] - 与和君集团战略合作 为未来发展注入新动力[5] - 合资项目整合中欧资源 深耕轻型电动车业务领域[5]

上市与股本 - 公司于2023年8月10日在北交所上市，公开发行人民币普通股1400万股[4] - 公司注册资本为人民币56,087,050元[6] - 公司股份总数为56,087,050股，全部为普通股[14] 股权结构 - 2015年3月31日变更为股份有限公司，普通股总数为1300万股[14] - 戴继刚认购715万股，占比55%；戴鹏、陈钧、任宇各认购195万股，各占比15%[14] 股份管理 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额的10%[23] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%[28] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求监事会或董事会诉讼[34] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[37] 股东大会审议 - 一年内购买、出售重大资产金额超公司最近一期经审计总资产30%需审议[41] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况需审议[41] 财务资助与担保 - 被资助对象最近一期资产负债率超70%等财务资助事项需审议[45] - 公司与关联方成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易需审议[45] 会议召开与通知 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[49] - 年度股东大会召开二十日前、临时股东大会召开十五日前公告通知股东[59] 投票与决议 - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[73] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权[78] 董事与监事 - 连续90天以上单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提名董事候选人[80] - 单独或合并持有公司1％以上股份的股东可提出独立董事候选人[80] 董事会 - 董事会由八名董事组成，包含三名独立董事，董事长一人[98] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知[115] 独立董事 - 公司设三名独立董事，任期与其他董事相同，连任不超六年[123] - 独立董事履职事项涉及应披露信息，公司应及时办理披露事宜[136] 高级管理人员 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[149] - 财务总监需具备会计师以上专业技术职务资格等[147] 监事会 - 监事会由三名监事组成，设主席一人，职工代表比例不低于三分之一[162] - 监事会每六个月至少召开一次会议[164] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[168] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[171] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、增减资等应依法办理变更登记[194][195] - 公司因特定情形解散，需在解散事由出现之日起十五日内成立清算组[196]

上市情况 - 公司于2023年8月10日在北京证券交易所上市，发行价16.50元/股，发行1400万股，募资2.31亿元，净额2.0762381315亿元[2] 募集资金使用 - 截至2025年6月30日，利息收入301.745024万元，置换募投项目3041.0664万元，直接投入1.7961620552亿元，专户余额60.979244万元[2][3] - 运动摩托车智能制造等三项目投入进度分别为101.57%、94.36%、102.07%[5] - 2023年8月16日，用3123.96万元置换募投自筹资金，234.43万元置换发行费用自筹资金[7] 账户情况 - 截至2025年6月30日，两银行支行余额合计60.98万元[7] - 2025年1月7日，注销两募集资金专项账户，0.23元和2323.09元利息转基本账户[9] 其他情况 - 截至2025年6月30日，未发生闲置资金补充流动、现金管理、变更用途情形[8][10] - 公司使用募集资金合规并及时披露信息[11]

人事变动 - 2025年8月26日召开会议通过聘任卢雅为证券事务代表议案[2] - 卢雅任职至第四届董事会任期届满，自2025年8月26日生效[2] 人员信息 - 卢雅持有公司股份0股，占比0%，非失信联合惩戒对象[2] - 卢雅2014 - 2015年、2015 - 2021年、2021年至今有相关工作经历[5] 影响说明 - 本次聘任对公司生产、经营无重大影响[3]