董事会决议 - 2025年8月29日公司第四届董事会第十一次会议审议通过修订《董事会提名委员会工作细则》[3] 提名委员会组成 - 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名[7] - 设主任委员一名，由董事会选举一名独立董事委员担任[7] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] - 为不定期会议，会前三天通知全体委员，由主任委员主持[13] 委员职责与权益 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序，遴选、审核人选并提建议[10] - 闭会期间可跟踪董事、高管工作，有权查阅资料、质询[25][26][27] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[20] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[16] - 委员对未公开信息负有保密义务[29] - 细则自董事会审议通过之日起生效实施[31]