会议决议 - 2025年8月29日公司第四届董事会十一次会议8票赞成修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》[2] - 工作细则自董事会审议通过之日起生效[25] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于两名[7] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] - 为不定期会议，需提前三天通知全体委员[14] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[18] - 委员及近亲属与议题有利害关系应披露并回避表决[19] 闭会职责 - 委员可跟踪非独立董事和高管履职情况，查阅资料、质询并评估业绩[22] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，公司存续期保存不少于十年[17]