制度修订 - 2025年8月29日公司审议通过修订《独立董事专门会议工作细则》，议案待股东会审议[3] - 制度修改需经股东会批准，通过之日生效实施[11] 会议规则 - 定期会议提前5天、不定期会议提前3天通知独立董事，全体同意可不受限[6] 职权行使 - 关联交易等经独董专门会议讨论且过半数同意后提交董事会[7] - 独董特别职权行使前需经专门会议讨论，部分需过半数同意[7] 会议职责 - 独董专门会议可讨论提名任免董事等事项并记录[8][9] - 独董应发表独立意见，公司保障会议召开并承担费用[10]