股东会安排 - 公司于2025年4月15日决定5月16日召开2024年年度股东会[4] - 2025年4月17日刊登召开2024年年度股东大会通知公告[4] - 现场会议于2025年5月16日15:00召开，网络投票时间为5月15 - 16日15:00[5] 股东表决 - 参加表决股东及代理人11人，所持股份56,460,492股，占比73.0716%[8] - 各项议案同意股数均为56,460,492股，占比100%[10][13][15][17][19][22][24] - 《关于2024年年度权益分派预案的议案》中小投资者同意291,087股，占比100%[24] 议案情况 - 《关于2025年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》同意291,087股，占比100%，关联股东回避56,169,405股[26] - 《关于2025年度租赁办公场所暨关联交易的议案》同意442,122股，占比100%，关联股东回避56,018,370股[29] 结果认定 - 审议事项与通知相符，表决程序合规，结果合法有效[36] - 股东会召集、召开等均符合规定，合法有效[38]

会议基本信息 - 会议于2025年5月16日在四川邛崃召开[3] - 召集人是公司董事会，主持人是董事长赵卓君[3] 参会人员情况 - 11名股东持56,460,492股参会，占比73.0716%[4] - 8名董事、3名监事全部出席[4][5] 议案表决情况 - 多个议案同意股数占比达100%[6][7][14][16][23] 备查文件 - 《成都欧康医药股份有限公司2024年年度股东会决议》[24] - 《北京德恒（重庆）律师事务所法律意见》[24] 发布时间 - 董事会发布时间为2025年5月19日[25]

公司基本信息 - 公司名称为成都欧康医药股份有限公司 [1] - 投资者关系活动时间为2025年5月15日，地点在公司，参会单位有开源证券、华源证券等，上市公司接待人员有董事长赵卓君先生等 [3] 产品价格影响因素 - 公司产品为维生素P类黄酮类产品，属细分赛道，维生素大行业价格波动对其产品价格影响有限，产品价格波动主要源于原料供应和市场需求变化 [5] 新厂产线情况 - 枳实类生产线2025年上半年完成调试，下半年正式生产，预计年底产能利用率达50%以上，未来会提升 [6] - 槐米类生产线2025年上半年逐步完成调试，预计年底产能利用率达50%，后续将拓展市场释放产能 [6] 日本业务合作 - 公司槐米类和枳实类产品深耕日本食品添加剂和保健品市场多年，与知名企业合作，客户粘性强，正推进其他产品深度合作拓展市场 [7] 老厂区技改情况 - 地奥司明产线和芦丁产线基本完成升级改造，符合国内外GMP规范要求，产能提升，已完成国内GMP符合性检查、WC认证，申请了EuGMP认证，预计国内外市场份额增长 [8] 折旧预估 - 预计2025年全年折旧费较2024年同比上升160%，公司将强化多方面工作增加销售收入消化折旧费用，按规定计提和披露财务数据 [9][10] 毛利率恢复 - 2025年第一季度公司业绩受新产线调试等影响，产品毛利率下滑，后续通过多项措施提升运营效率，毛利率将逐步恢复 [11] 槲皮素市场前景 - 随着老龄化和健康意识提升，槲皮素在多领域应用拓展，市场增长受技术和消费趋势推动，前景广阔，有相关能力的企业有望主导未来健康消费趋势 [12]

市场整体表现 - 5月7日沪指上涨0.80%，市场两融余额为18087.46亿元，较前一交易日增加74.02亿元 [1] - 沪市两融余额9190.64亿元，较前一交易日增加30.47亿元；深市两融余额8844.93亿元，较前一交易日增加42.91亿元；北交所两融余额51.89亿元，较前一交易日增加0.65亿元 [1] 行业融资余额变化 - 融资余额增加的行业有16个，非银金融行业增加17.61亿元，计算机行业增加15.07亿元，国防军工行业增加12.63亿元 [1] - 融资余额出现增长的股票有1896只，占比51.66%，其中363股融资余额增幅超过5% [1] 个股融资余额增幅 - 中恒电气融资余额增幅最大，达87.28%，最新融资余额1.00亿元，股价上涨1.69% [1] - 日出东方融资余额增幅69.89%，慧为智能增幅58.51% [1] - 融资余额增幅前20只个股平均上涨5.42%，通易航天涨幅25.11%，大叶股份涨幅20.01%，慧为智能涨幅14.01% [2] - 春光智能跌幅5.59%，爱玛科技跌幅3.87%，岱美股份跌幅2.93% [2] 个股融资余额降幅 - 协鑫能科融资余额降幅最大，达37.65%，最新融资余额4.52亿元 [4] - 欧康医药融资余额下降29.99%，恒星科技下降27.74% [4] - 融资余额降幅前20只个股中，永信至诚融资余额下降24.80%，华银电力下降23.46% [5] - 迈普医学融资余额下降22.59%，狄耐克下降22.54% [5]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为 2025 年 4 月 29 日 15:00 - 16:00，地点为上海证券报·中国证券网，通过网络与投资者交流 [4] - 参会人员包括通过网络参与的投资者，上市公司接待人员有董事长、总经理赵卓君，董事会秘书、财务负责人曹永强，保荐代表人罗泽 [4] 欧盟市场拓展 - 公司产品出口欧盟需通过欧洲药典适应性认证（CEP）和药品监督管理局现场符合性检查获《出口欧盟原料药证明文件》（WC 证书），已获地奥司明 CEP 和 WC 证书、芦丁 CEP 和此次 WC 证书 [5] - 后续将加强芦丁生产、质量、成本和产业链建设，加强与欧盟客户协作，研究当地市场，考虑进行芦丁 EuGMP 认证 [5] 营业收入构成 - 产品主要应用于药品原料、食品原料、化妆品原料及保健品原料等领域 [6] - 此前出口产品欧洲市场约占 40%，主要用于药品原料（枳实系列）；美、日、澳、加等市场约占 60%，主要用于保健品等（槐米系列和综合系列） [6] - 2024 年枳实系列产品 NHDC 在境内食品添加剂市场占有率超 27% [6] 境外业务情况 - 此前 90%以上产品销往境外，主要采购地奥司明等产品 [7] - 2024 年营业收入同比增长 27.78%，得益于“三步两横一纵”战略，境内 NHDC 销售占比提高 [7] - 2025 年将深耕主营业务，推进战略，开拓境外新市场，根据原料收成调整价格推动业务增长 [7] 行业与公司增长驱动力 - 植物提取物行业增长驱动力为消费者健康意识提升和先进提取技术应用降低成本扩大消费群体 [8] - 公司增长受益于行业态势，深耕天然维生素 P 类化合物领域，技术积累深厚，持续研发降本增效，NHDC 应用场景广需求足 [8] 境内外市场发展重点 - 未来推进境内外市场双轮驱动，境内深耕食品添加剂等领域，境外拓展保健品等应用市场 [9] 产品毛利率情况 - 2024 年产品综合毛利率同比上升，主要产品 NHDC、芦丁、黄连素毛利率增长 [10] - 行业中规范、供货稳定、品质优、成本控制好的企业毛利率高，市场竞争加剧可能降价致毛利率下滑 [10] - 2025 年因募投项目完工转固等因素毛利率降低，持续研发有望提升毛利率 [10] 2025 年一季报及展望 - 2025 年一季度业绩下降因出口业务量缩减、新产线调试产能不足、成本上升、新工艺磨合期问题 [12] - 随着募投项目完善和工艺设备调试，毛利率将回升，二季度经营状况有望向好，业绩将提升 [12][13] 产线情况 - 实施功能分区战略，募投项目 B 区负责食品原料生产，原 A 区专注原料药生产，原 A 区食品原料产品逐步转入 B 区调试 [14] - 原计划 2025 年上半年产线完成调试投产，新产线调试影响产量、质量和成本，预计下半年产能释放 [14] 研发与募投项目情况 - 2024 年完成 11 个研发项目结题，结合行业趋势和战略规划，在新产品制备工艺、工艺创新、产品二次开发方面有进展 [15] - 募集资金基本使用完毕，募投项目技改扩能（一期）建设完工，处于验收、修复和试运行阶段 [16] 维生素 P 产品情况 - 维生素 P 类产品抗氧化性和改善微循环功能好，应用于药品原料等领域，已与多家企业建立合作 [17] - 随着消费者健康意识和消费水平提高及应用领域拓展，市场需求有望增长，发展空间广阔 [17]

财务数据 - 截至2024年12月31日，公司合并报表归母未分配利润99,513,799.39元，母公司未分配利润102,692,722.20元，资本公积214,423,218.58元[18] - 以77,267,304股为基数，每10股派现金红利1.00元，预计派7,726,730.40元[18] - 以77,267,304股为基数，每10股转增3股，共转增23,180,191股[18] 资金计划 - 2025年拟租赁房屋作营销中心，年租金153,161.52元[21] - 拟用不超8000万元闲置资金买理财产品，有效期至2025年年度股东大会[23] - 2025年公司及子公司拟向金融机构申请12000万元综合授信额度[23] 股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场5月16日15:00召开，网络投票5月15 - 16日15:00[6] - 股权登记日为2025年5月12日[9] - 会议采用现场和网络投票结合，地点在四川邛崃公司B区[5][10] - 会议审议《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案[11] - 议案序号七、十对中小投资者单独计票，八、九、十有关联股东回避表决[27] - 会议登记时间5月15日14:00 - 17:00，地点同会议地点[29] - 会议联系人曹永强，电话13880185946[30]

财务数据 - 截至2024年12月31日，公司合并报表归母未分配利润99,513,799.39元，母公司未分配利润102,692,722.20元，资本公积214,423,218.58元[10] - 以77,267,304股为基数，每10股派现金红利1元，预计派7,726,730.40元；每10股转增3股，共转增23,180,191股[11] 未来计划 - 2025年拟租赁办公场所，预计年租金153,161.52元[12] - 拟用不超8000万元闲置自有资金买理财产品，有效期至2025年年度股东大会召开日[14] - 2025年公司及子公司预计向银行申请综合授信额度12000万元[14] 报告披露 - 《2024年度内部控制自我评价报告》等多项报告于2025年4月17日披露[16][17][18] 议案表决 - 多项议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东大会审议[7][9][10][11][13][14][15][16][17][18] - 《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》全体监事回避表决[12]

财务数据 - 截至2024年12月31日，公司合并报表归属于母公司未分配利润99,513,799.39元，母公司未分配利润102,692,722.20元[12] - 母公司资本公积214,423,218.58元，含股票发行溢价资本公积213,083,780.09元、其他资本公积1,339,438.49元[12] - 公司总股本77,267,304股，拟每10股派现金红利1.00元，预计派7,726,730.40元[12] - 拟以资本公积每10股转增3股，共转增23,180,191股[12] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决同意8票、反对0票、弃权0票[6][7][9][10][11][13] - 《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》等多项议案表决同意8票、反对0票、弃权0票[14][16] - 《关于2025年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》表决同意0票、反对0票、弃权0票[17] - 2025年度公司营销中心拟租赁房屋年租金153,161.52元，议案表决同意4票、反对0票、弃权0票[19] - 公司拟用不超8000万元闲置自有资金买理财产品，议案表决同意8票、反对0票、弃权0票[20] - 2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度12000万元，议案表决同意8票、反对0票、弃权0票[21] 会议安排 - 董事会会议于2025年4月15日召开，应出席董事8人，出席和授权出席8人[3][4] - 发出董事会会议通知时间为2025年4月3日，方式为书面[3] - 2024年年度股东大会拟定于2025年5月16日15:00召开，股权登记日为2025年5月12日[26] 信息披露 - 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》于2025年4月17日披露[25] - 《关于调整公司组织架构的公告》于2025年4月17日披露[25]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润99,513,799.39元，母公司未分配利润102,692,722.20元[3] - 母公司资本公积214,423,218.58元，含股票发行溢价213,083,780.09元等[3] - 公司总股本77,267,304股，每10股派现1元，预计派现7,726,730.40元[3] - 每10股转增3股，共转增23,180,191股[3] 决策进展 - 权益分派预案经2025年4月15日董事会、监事会、独立董事会议审议通过[5][6][7] - 预案尚需2024年年度股东大会审议[5] 方案影响 - 送转股对报告期内净资产收益率和投资者持股比例无实质影响[15] - 实施后总股本增加，预计每股收益等指标摊薄[15] 相关规定 - 分配税后利润应提取10%作法定公积金[9] - 每年现金分配利润不低于可分配利润10%[10] - 股东大会审议送转股方案须2/3以上表决权通过[11]

募集资金情况 - 2022年募资总额23150.0557万元，净额21231.7683万元[16] - 2022 - 2024年分别使用募资3419.5449万元、15231.2323万元、2868.4951万元[17] - 截至2024年12月31日，结余募资含息净额3.9672万元[17] - 截至2024年12月31日，4个专户存储余额39671.90元[19][22] - 截至2024年12月31日，募资累计使用21519.2723万元，报告期用2868.4951万元[20] 募投项目情况 - 技改扩能项目（一期）调整后投资13231.7683万元，本报告期投2868.4951万元，累计投13500.4423万元，进度102.03%[31] - 补充流动资金调整后投资6000万元，累计投6018.83万元，进度100.31%[31] - 偿还银行贷款调整后投资2000万元，累计投2000万元，进度100%[31] - 2023年7月3日，部分募投项目投资总额由26000万元变更为29500万元[32] - 2024年6月27日，技改扩能项目（一期）达预定可使用状态日期延至2024年9月30日[32] - 截至2024年12月31日，技改扩能（一期）建设基本完成，设备调试，进行验收与修复[31] - 技改（一期）累计投入不含可收回民工保证金260.19万元，收回可付尾款[33]