制度审议 - 2025年9月1日第四届董事会第十一次会议审议相关议案，待股东会审议[2] 制度目的 - 加强相关方承诺规范性，保护中小投资者权益[4] 承诺要求 - 公开承诺含具体事项等，有明确履约时限[7] - 承诺人应守信履行，不得无故变更或不履行[9] 披露要求 - 公司及时披露承诺进展、未履行原因及责任[10] 特殊情况 - 承诺人可因客观原因变更或豁免，经相关程序审议[10]

制度审议 - 2025年9月1日公司董事会审议通过内部管理制度议案[2] 舆情管理 - 分重大和一般舆情，明确定义[6] - 董事长任组长、董秘任副组长领导处理[7] - 证券部负责监测采集，各部门指定联络员[7][8][9] - 一般舆情董秘和证券部处理，重大舆情工作组决策[10] 制度生效 - 制度自审议通过生效，董事会负责解释修订[15][16]

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-075 成都欧康医药股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，完善公司治理结构，切 实保护投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《成都欧康医药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业 ...

会议决策 - 2025年9月1日公司第四届董事会第十一次会议审议通过相关议案，8票同意，0票反对，0票弃权[3] 人事管理 - 董事辞任自通知收到日生效，高管辞职自董事会收到报告时生效[9] - 任期届满未改选，原董事等继续履职，公司60日内完成补选[9][10] - 离职5个工作日内，董事及高管向董事会移交文件[12] 股份转让 - 任职期间，董事和高管每年转让股份不超所持总数25%，离职半年内不得转让[14] 追责复核 - 离职董事和高管对追责有异议，15日内可向审计委员会申请复核[16]

一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2025 年 9 月 1 日召开了第四届董事会第十一 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会 审议）》，本议案尚需提交股东会审议。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都欧康医药股份有限公司 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-090 成都欧康医药股份有限公司累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件以及《成都欧康医药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），特制定本细则。 第二条 股东会就选举董事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者 股东会的决议，可以实 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-069 成都欧康医药股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2025 年 9 月 1 日召开了第四届董事会第十一 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会 审议）》，本议案尚需提交股东会审议。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱等）充分听 取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。 第二章 利润分配顺序 成都欧康医药股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 ...

会议审议 - 2025年9月1日第四届董事会第十一次会议审议通过相关议案，表决8同意0反对0弃权[3] 制度适用 - 制度适用于控股股东、实际控制人、持股5%以上股东等相关人员[7] 重大差错界定 - 财务报告重大会计差错涉资产、负债金额占比超10%且超3000万元[8] - 财务报告重大会计差错涉净资产金额占比超10%且超3000万元[8] - 财务报告重大会计差错涉收入金额占比超10%且超3000万元[8] - 财务报告重大会计差错涉利润金额占比超10%且超200万元[8] 重大差异认定 - 业绩预告与年报业绩变动方向或幅度差异超20%且无合理解释为重大差异[12] - 业绩快报与定期报告数据指标差异幅度达20%以上为重大差异[12] 重大错误遗漏 - 会计报表附注涉金额占净资产10%以上或有事项未披露为重大错误遗漏[11] - 其他年报信息涉金额占净资产10%以上重大诉讼等为重大错误遗漏[12] 责任追究 - 董事会秘书查实监管措施原因并采取更正、追责措施[15] - 四种恶劣情形从重或加重处理[15] - 四种情形从轻、减轻或免于处理[15] - 处罚前听取责任人意见保障陈述申辩权利[15] - 责任追究形式包括责令改正、通报批评等[15][17] - 处罚可附带经济处罚，金额由董事会确定[15] - 人员涉嫌违法公司追究法律责任[16] - 责任追究结果纳入年度绩效考核指标[16] 信息披露 - 董事会决议以临时公告形式对外披露[16] - 季度报告、半年报信息披露差错责任追究参照本制度执行[19]

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-076 成都欧康医药股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2025 年 9 月 1 日召开了第四届董事会第十一 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会 审议）》，本议案无需提交股东会审议。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都欧康医药股份有限公司 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整。 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审 计 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-077 成都欧康医药股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2025 年 9 月 1 日召开了第四届董事会第十一 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会 审议）》，本议案尚需提交股东会审议。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都欧康医药股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所执行财务报表审计业务相关行为，切实 维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件及《成都欧康医药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-074 成都欧康医药股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2025 年 9 月 1 日召开了第四届董事会第十一 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会 审议）》，本议案尚需提交股东会审议。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都欧康医药股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，防范对外投资风险，提高投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件以及《成都欧康医药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称公司对外投资事项是指公司为获取未来收益而将一 ...