证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-065 成都欧康医药股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2025 年 9 月 1 日召开了第四届董事会第十一 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会 审议）》，本议案无需提交股东会审议。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都欧康医药股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披 露办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律法规、规范性文件及《成都欧康医药股份有限公 ...

制度审议 - 2025年9月1日召开会议审议通过部分内部管理制度议案，待股东会审议[3] 制度权责 - 特定主体有权提请召开临时股东会[13] - 董事会处分侵占资产责任人，严重可提议罢免[16] - 责任人赔偿非经营性资金占用损失[17] 制度执行 - 制度未尽或冲突按法规及章程执行[18] - 董事会负责解释和修订[18] - 制度自股东会通过生效[19]

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-071 成都欧康医药股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2025 年 9 月 1 日召开了第四届董事会第十一 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会 审议）》，本议案尚需提交股东会审议。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都欧康医药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，强化对内部董事及管理的约 束和监督机制，保护投资者的合法利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 ...

成都欧康医药股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2025 年 9 月 1 日召开了第四届董事会第十一 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会 审议）》，本议案尚需提交股东会审议。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-070 二、 分章节列示制度主要内容： 成都欧康医药股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》等有关法律、 行政法规、规范性文件及《成都欧康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-079 成都欧康医药股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2025 年 9 月 1 日召开了第四届董事会第十一 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会 审议）》，本议案无需提交股东会审议。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都欧康医药股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司内部运作，确保公司高级管理人员勤勉高效地履行职责，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规、规范性文件及《成都欧康医药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对 董事会负 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-095 成都欧康医药股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 2024 年度末合伙人数量：116 人 2024 年度末注册会计师人数：694 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289 人 2024 年收入总额（经审计）：101,434 万元 2024 年审计业务收入（经审计 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事离任的基本情况 本公司董事魏柳丽女士，因个人原因辞任，自 2025 年 9 月 1 日起不再担任董事。 该人员持有公司股份 196,345 股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象，离任 后继续担任质量负责人、质量受权人、质量部部长职务，不存在未履行完毕的公开承诺。 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-094 成都欧康医药股份有限公司董事离任公告 2025 年 9 月 1 日 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 上述人员离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任 高级管理人员的董事超过公司董事总数的 1/2，未导致董事会或者审计委员会中独立董 事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专 业人士。 魏柳丽女士的《辞职报告》 （二）人员变动对公司的影响 成都欧康医药股份有限公司 魏柳丽女士辞去公司董事职务后，不会对公司生产经营产生不利影响。公司及董 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-093 成都欧康医药股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 一、证券事务代表任命的基本情况 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日召开了第四届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。 聘任赵文静女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 9 月 1 日起生效。该人员持有公司股份 36,010 股，占公司股本的 0.04%，不 是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 赵文静女士具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关 岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的规定。 三、备查文件 《成都欧康 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-062 成都欧康医药股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护成都欧康医药股份有 | 第一条 为维护成都欧康医药股份有 | | 限公司（以下简称"公司"）及其股东 | | 限公司（以下简称"公司"）、股东、职 | | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 工和债权人的合法权益，规范公司的组 | | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | （以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | | 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 | | ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-097 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 成都欧康医药股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章 等规范性文件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 1 日 2.会议召开地点：公司 B 区技术中心办公楼三楼第二会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席顾兵 6.召开情况 ...