证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-113 成都欧康医药股份有限公司 员工持股平台拟减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责 任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | | 成都欧康企业 | | | | 北京证券交易所上 | | 管理中心（有 | 员工持股平台 | 3,336,666 | 3.3218% | 市前取得（含权益 | | 限合伙） | | | | 分派转增股） | 二、 本次减持计划的主要内容 | | | 计划减 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 计划减持 | 持数量 | | | | | 拟减 | | 股东名 | | | 减持 | 减持 | 减持价 | 拟减持股 | | | | 数量 | 占总股 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-112 成都欧康医药股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、发明专利证书的基本情况 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家知识产 权局颁发的一项《发明专利证书》，具体情况如下： 发明名称：一种水解制备芹菜素及母液回收鼠李糖工艺及应用 专利号：ZL 2024 1 0007519.6 专利权人：成都欧康医药股份有限公司 二、对公司的影响 "一种水解制备芹菜素及母液回收鼠李糖工艺及应用"发明专利，可实现 一个工艺制备两种产品"芹菜素和鼠李糖"。通过对芹菜素母液中鼠李糖的回 收利用，可降低芹菜素的生产成本，拓展鼠李糖新的生产路径；同时，可减少 生产废水中有机物排放，降低生产中废水处理成本，达到"一料双产、成本低、 环境危害小"的效果。 该专利可强化公司植物提取领域技术壁垒，巩固细分市场竞争地位，通过 降本增效提升盈利水平；进而支撑公司研发战略、推动产品结构升级，增强客 户合作 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-104 成都欧康医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 2.会议召开地点：四川省邛崃市临邛工业园区创业路 15 号公司 B 区技术中 心办公楼三楼第二会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长赵卓君 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员、律师列席会议。 二、议案审议情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 73,979,282 股，占公司有表决权股份总数的 73.6497%。 其中通过网络投票参 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-109 成都欧康医药股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 2.会议召开地点：公司 B 区技术中心办公楼三楼第二会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长赵卓君 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 （一）审议通过《关于向 2024 年股权激励计划预留激励对象授予权益的议案》 1.议案内容： 依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所 股票上市 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-106 成都欧康医药股份有限公司 2024 年股权激励计划预留授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次激励计划已履行的决策程序及信息披露情况 1、2024 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关 于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于拟认定公司核心员工的 议案》《关于 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于公司 <2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于与激励对象签署股权 激励授予协议书的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2024 年股权激励计 划有关事项的议案》等议案。相关议案已经公司第四届董事会第二次独立董事专 门会议审议通过。独立董事胥兴军、张霜、赵宇霆作为征集人就公司 2024 年第 一次临时股东会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 2、2024 年 8 月 26 日，公司召开第四届 ...

股权激励数量 - 2024年预留限制性股票经调整后为39万股[2] - 授予激励对象限制性股票27万股，剩余预留部分作废[2] 激励对象分配 - 曹永强获授9.81万股，占预留授予总量36.33%[2] - 7名核心员工获授17.19万股，占预留授予总量63.67%[2] 授予价格 - 授予价格调整为每股4.08元[2] 合规情况 - 有效期内股权激励标的股票未超股本总额30%[3] - 激励对象获授股票未超总股本1%[3] - 预留权益比例未超激励计划拟授予权益20%[3] 人员限制 - 预留授予激励对象不包括独立董事、监事[3]

法律意见 北京德恒（重庆）律师事务所 关于成都欧康医药股份有限公司 2024年股权激励计划预留授予事项的 北京德恒（重庆）律师事务所 关于成都欧康医药股份有限公司 2024年股权激励计划预留授予事项的法律意见 释义 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 德恒/本所 | 指 | 北京德恒（重庆）律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司/欧康医药 | 指 | 成都欧康医药股份有限公司 | | 本次股权激励计划/ 本次激励计划/本次计划 | 指 | 成都欧康医药股份有限公司2024年股权激励计划 | | | | 《成都欧康医药股份有限公司2024年股权激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | （草案）》 | | 《公司章程》 | 指 | 《成都欧康医药股份有限公司章程》 | | 限制性股票 | 指 | 激励对象按照本次激励计划规定的条件，获得的转让 | | | | 等部分权利受到限制的公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划规定，获得权益的公司（含全资及 | | | | 控股子公司）董事、高级管理人员和核心员工 | | 本次预留授予 | 指 ...

北京德恒（重庆）律师事务所 关于成都欧康医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见 法律意见 德恒 15G20250012-02 号 致：成都欧康医药股份有限公司 北京德恒（重庆）律师事务所接受成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派段平刚律师、赵禹吉律师（以下简称"本所律师"）出席公 司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并对本次股东会的合 法性进行见证并出具法律意见。 重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 栋 24 层 电话：023-63012200 传真：023-63012211 邮编：400024 北京德恒（重庆）律师事务所 关于成都欧康医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见 北京德恒（重庆）律师事务所 关于成都欧康医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性 文件及《成都欧康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定而出具。 为出具本法律意见 ...

第一条 为维护成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和其他相关法 律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由成都欧康医药有限公司依法整体变更设立，在成都市市场监督管理 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91510100698888960C。 成都欧康医药股份有限公司 章程 二〇二五年九月 | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份的增减与回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 5 | | 第二节 ...

成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议根据 《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关法 律法规、规范性文件的规定，对公司 2024 年股权激励计划预留授予事项进行了 核查，发表核查意见如下： 1、本次授予权益的激励对象与公司第四届董事会第十次会议审议通过的激 励对象人员名单相符。 2、本次激励计划预留授予的激励对象均具备《公司法》等相关法律、行政 法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《上市公司股权激 励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等文件规定的激励对象条件 及本次激励计划规定的激励对象范围，不存在规定的不得成为激励对象的情形。 本次激励对象中无独立董事、监事，本次拟获授限制性股票的激励对象主体资 格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-111 成都欧康医药股份有限公司 独立董事专门会议关于 2024 年股权激励计划 预留授予 ...