组织架构调整 - 公司拟调整组织架构[3] - 取消监事会及监事设置[3] - 监事会职权由董事会审计委员会行使[3] 公告信息 - 公告日期为2025年9月17日[5]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次核心员工的认定程序 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-102 成都欧康医药股份有限公司 关于认定核心员工的公告 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）认定袁涛等 7 人为公司 核心员工，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》 （公告编号：2025-056），具体审核情况如下： 1、公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会 第八次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，拟提名袁涛等 7 人为公司核心员工，并将该议案提交 2025 年第一次临时股东会审议； 2、公司于 2025 年 8 月 27 日至 2025 年 9 月 7 日通过北京证券交易所官网 及公司内部信息公示栏对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见， 公示期 12 天。截至公示期满， ...

2025 年半年度持续督导跟踪报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构")作为成都欧康医药股份有限公司(以下简称"欧康医药"或"公司") 的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定,对欧康医药进行持续督导,并出 具 2025 年半年度持续督导跟踪报告。 关于成都欧康医药股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、审阅公司信息披露文件 | 保荐机构及时审阅公司信息披露文件 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规则制度 | 保荐机构督导公司建立健全规则制度,并有效 | | | 执行规则制度 | | 3、募集资金使用监督 | 保荐机构查阅公司募集资金使用台账、募集资 金账户对账单、了解募投项目实施进度并实地 | | | 查看募投项目进展情况,及时审阅募集资金信 | | | 息披露相关文件等 | | 4、督导公司规范运作 | 保荐机构查阅公司章程、公司治理相关制度、 | | | 三会会议资料等,同时通过日常沟通、现场核 | | | 查、访谈等方式,督促公司规范运作 | | ...

成都欧康医药股份有限公司 监事会关于 2024 年股权激励计划 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-099 2、本激励计划预留授予的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激 励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年股权激励计划预留授予激励对象名单的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年 股权激励计划预留授予激励对象名单》（公告编号：2025-057）。公司监事会 结合公示情况对公司 2024 年股权激励计划（简称"本激励计划"）预留授予的 激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况 根 ...

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2025 年 8 月 27 日至 2025 年 9 月 7 日通过北京证券交易所官网及公司内部信息公示栏对拟认 定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 12 天。截止公示期满， 公司全体员工均对提名的袁涛等 7 名员工为公司核心员工无异议。 经核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律法规及 《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-100 成都欧康医药股份有限公司 监事会关于拟认定核心员工的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟 认定公司核心员工的议案》， ...

证券日报网讯 9月1日晚间，欧康医药发布公告称，公司于2025年9月1日召开了第四届董事会第十一次 会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任赵文静女士为公司证券事务代表，任职期限 至第四届董事会任期届满之日止，自2025年9月1日起生效。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月1日晚间，欧康医药发布公告称，公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于拟 续聘会计师事务所的议案》等多项议案。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月1日晚间，欧康医药发布公告称，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于 拟续聘会计师事务所的议案》等多项议案。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月1日晚间，欧康医药发布公告称，公司董事魏柳丽女士，因个人原因辞任，自2025年9 月1日起不再担任董事职务。离任后继续担任质量负责人、质量受权人、质量部部长职务。 ...

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会并将原监事会职权移交董事会审计委员会行使 需待股东会审议通过后生效 [1][2] - 公司同步修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》以匹配治理架构调整 [1][2] - 在股东会审议通过前 现有监事将继续履行原有职责 [1] 审计机构续聘 - 公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任2025年度审计机构 该所2024年审计工作中坚持独立审计准则并客观发表意见 [2][3] - 续聘议案基于双方良好合作基础 尚需提交股东会审议 [2][3]