证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-082 成都欧康医药股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2025 年 9 月 1 日召开了第四届董事会第十一 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会 审议）》，本议案无需提交股东会审议。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都欧康医药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司经营 管理的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司审计委员会工作指引》《北京证券交易所 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《成都欧康医药股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》 ...

成都欧康医药股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2025 年 9 月 1 日召开了第四届董事会第十一 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会 审议）》，本议案尚需提交股东会审议。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都欧康医药股份有限公司 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-064 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）行为，完 善公司治理结构，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《北京 证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《成都欧康医 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-080 成都欧康医药股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为规范成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信息 知情人管理及报送》等法律、法规、规范性文件以及《成都欧康医药股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 内幕信息知情人应当积极配合公司做好内幕信息知情人报送工作， 真实、准确、完整地填写相关信息，并及时向公司报送内幕信息知 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-081 成都欧康医药股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2025 年 9 月 1 日召开了第四届董事会第十一 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会 审议）》，本议案尚需提交股东会审议。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都欧康医药股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事 有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司 的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展。根据《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《成都欧康医 药股份有限 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-066 成都欧康医药股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2025 年 9 月 1 日召开了第四届董事会第十一 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会 审议）》，本议案无需提交股东会审议。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都欧康医药股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权 益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《成都欧康医药股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和北 京证券交易所（以下简称"北交所"）规定或者要求披露 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-098 成都欧康医药股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 14:00。 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 15 日 15:00—2025 年 9 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（ ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-096 成都欧康医药股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 1 日 2.会议召开地点：公司 B 区技术中心办公楼三楼第二会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长赵卓君 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事赵仁荣与独立董事胥兴军、张霜、赵宇霆因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内 ...

股权激励 - 2024年预留限制性股票经调整后为39万股[2] - 授予激励对象27万股，剩余预留部分作废[2] - 授予价格调整为每股4.08元[2] 激励分配 - 曹永强获授9.81万股，占预留授予总量36.33%[2] - 7名核心员工获授17.19万股，占预留授予总量63.67%[2] 合规情况 - 有效期内激励计划所涉股票未超股本总额30%[3] - 激励对象获授股票未超总股本1%[3] - 预留权益比例未超激励计划拟授予权益20%[3] 后续流程 - 7名核心员工激励对象需公示并提交股东会审议[6]

会议相关 - 2024年8月26日召开第四届董事会第三次会议等审议激励计划议案[1][2] - 2024年9月19日召开2024年第一次临时股东大会审议激励计划议案[4] 权益分派 - 2025年6月9日完成2024年年度权益分派，每10股派1元、转增3股[7] 激励调整 - 2024年股权激励限制性股票数量调为2,516,670股[9] - 预留授予限制性股票数量调为390,000股[9] - 限制性股票授予价格调为4.08元/股[9]

关于成都欧康医药股份有限公司 2024年股权激励计划 预留授予价格及数量调整的 法律意见 释义 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： 北京德恒（重庆）律师事务所 | 德恒/本所 | 指 | 北京德恒（重庆）律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司/欧康医药 | 指 | 成都欧康医药股份有限公司 | | 本次股权激励计划/ 本次激励计划/本次计划 | 指 | 成都欧康医药股份有限公司2024年股权激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《成都欧康医药股份有限公司2024年股权激励计划 （草案）》 | | 《公司章程》 | 指 | 《成都欧康医药股份有限公司章程》 | | 限制性股票 | 指 | 激励对象按照本次激励计划规定的条件，获得的转让 等部分权利受到限制的公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划规定，获得权益的公司（含全资及 | | | | 控股子公司）董事、高级管理人员和核心员工 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上 ...