会议决策 - 2025年9月9日公司第四届董事会第十四次会议通过修订《董事会提名委员会工作细则》议案[3] 提名委员会构成 - 提名委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事[8] - 委员由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[8] 会议规则 - 主任委员10日内召集会议，会前3日通知委员[16] - 会议2/3以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[16] - 委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权[17] 资料保存 - 公司董事会秘书保存会议资料，期限不少于10年[18] 细则生效 - 细则由董事会审议通过后生效实施，由董事会修订和解释[20]