制度修订 - 2025年9月9日公司第四届董事会第十四次会议审议通过修订《对外投资管理制度》议案，尚需股东会审议[3] 决策标准 - 涉及资产总额占公司最近一个会计年度经审计总资产50%以上等5种情况需股东会审议[7] - 涉及资产总额占公司最近一个会计年度经审计总资产10%以上等5种情况需董事会审议[9] - 低于股东会及董事会决策标准范围的对外投资由董事长决定[10] 管理职责 - 董事会统筹、协调和组织对外投资项目分析和研究[12] - 证券部收集、整理和初步评估投资项目，建项目库并提建议[12] - 总经理负责新项目实施的人、财、物计划、组织、监控[12] 投资规则 - 证券投资执行严格联合控制制度，至少两人共同控制[15] - 委托理财选资信良好、无不良诚信记录及盈利能力强的受托方[15] 人员管理 - 对外投资组建公司派出董事、监事等参与运营决策[19] - 派出人员人选由总经理与证券部研究决定[19] - 证券部组织对派出董事、监事考核并奖惩[19] 财务审计 - 财务部对对外投资全面财务记录和会计核算，按项目建明细账[21] - 审计人员年末对长、短期投资全面检查，对子公司定期或专项审计[21] 信息披露 - 公司按规定履行对外投资信息披露义务，涉及股东会审议的投资及时公告[23] 责任承担 - 公司董事等人员对违规或失当投资行为负责[24]