证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-065 漯河利通液压科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 漯河利通液压科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十 九次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东 会审议）》之子议案 2.06《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 漯河利通液压科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称公司）对外投 资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北 京证券交易所股票上市规则》和《漯河利通液压科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的相关规定，制定 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-068 漯河利通液压科技股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 漯河利通液压科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称公司）选聘会计 师事务所的有关行为，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《漯河利通液压科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 漯河利通液压科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十 九次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东 会审议）》之子议案 2.16《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，表决结 果：同意 7 票， ...

制度审议 - 2025年8月22日第四届董事会第十九次会议审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，尚需股东会审议[3] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人，以及自然人为公司关联方[8][9] 决策程序 - 关联交易达《上市规则》披露标准，经独立董事过半数同意后提交董事会审议披露[14] - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[14] - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票，决议按普通或特别决议分别由出席非关联股东所持表决权过半数或2/3以上通过[14][15] 交易额度规定 - 与关联方成交金额（除担保外）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元，需证券服务机构出具报告并提交股东会[15] - 与关联自然人成交金额30万元以上（除担保外），需董事会审议[16] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元（除担保外），需董事会审议[16] - 董事长决策低于30万元（除担保外）与关联自然人交易，及占最近一期经审计总资产0.2%以下且不超300万元（除担保外）与关联法人交易[16] 担保规定 - 为关联方提供担保，董事会审议通过后披露并提交股东会，为控股股东等提供担保需其提供反担保[16][17] 累计与预计 - 连续十二个月内与关联人相关关联交易按累计金额履行程序，已批准不再累计[15] - 每年与关联方日常性关联交易可预计年度金额，超出需重新履行程序并披露[16] 协议与免审 - 日常关联交易协议应含交易价格等条款，参考市场价格需报告差异[17] - 9种交易可免予按关联交易审议和披露[19][20] 其他要求 - 发生关联交易，责任人向董事会报告并履行程序[22] - 审议需独立董事专门会议的关联交易，应提交材料，独立董事可聘中介机构[20] - 审议关联交易应了解情况，必要时聘中介机构审计或评估[21] - 董事和高管关注关联方是否侵占公司利益，发现异常提请董事会[23] - 关联方占用资源造成损失，董事会应采取保护措施[24] - 制度自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[26]

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-073 漯河利通液压科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 漯河利通液压科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十 九次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.02《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为提高漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称公司）治理水平， 规范公司董事会运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规 范性文件以及《漯河利通液压科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称审计委员会），并制定本 细则。 第二 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-072 漯河利通液压科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 漯河利通液压科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十 九次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东 会审议）》之子议案 2.14《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》， 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 漯河利通液压科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称公司）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事 有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司 的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展，根据《中华人民共和国公司法 ...

制度修订 - 《关于修订<承诺管理制度>的议案》获董事会通过，需股东会审议[3] 制度内容 - 制度适用于公司及承诺人多种承诺行为[6] - 承诺事项应含具体内容和明确履约时限[8] 履行与监管 - 可能无法履约应告知公司并提供担保[9] - 变更、豁免承诺需经相关程序审议[9] - 违反承诺有明确界定和处理措施[12][13]

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-080 漯河利通液压科技股份有限公司 控股子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 漯河利通液压科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十 九次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.14《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 漯河利通液压科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范漯河利通液压股份有限公司（以下简称公司或母公司）的 控股子公司（以下简称子公司）经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公司 资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《漯 河利通液压科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 ...

漯河利通液压科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 漯河利通液压科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十 九次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.15《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 漯河利通液压科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-057 第一章 总 则 第一条 为规范漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称公司）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权 益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《漯河利通液压科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-056 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 漯河利通液压科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称公司）信息披露 管理工作，确保公司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等法律、行政法规、规范性文件和《漯河利通液压科技股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 漯河利通液压科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 漯河利通液压科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十 九次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.09《 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-082 漯河利通液压科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 漯河利通液压科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十 九次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.05《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 漯河利通液压科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应企业战略发展需要,增强漯河利通液压科技股份有限公司（以 下简称公司）核心竞争力,确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《漯河利通液压科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章 ...