董事会会议 - 2025年8月22日召开第四届董事会第十九次会议，通过修订《董事会秘书工作细则》议案[3] 董事会秘书 - 设一名，每届任期三年，可连聘连任[8] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘，聘任后两日公告并报备[13] - 解聘需理由充分，离任前完成移交[13][14] - 原任离职后三月内聘任新秘书[14] 职责代行 - 秘书空缺时先由董事长代行，后指定董事或高管代行并公告、报备[14] 证券事务代表 - 公司应聘任，协助秘书履职[16]