证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-075 漯河利通液压科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 漯河利通液压科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十 九次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.04《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为进一步建立健全漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称公司） 董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《漯河利通液压科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特设立董事会薪酬与考核 委员会（以下简称薪酬与考核委员会），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-066 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称公司）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司 质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《北京证券 交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《漯河利通液压科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定并结合公司实际情况， 漯河利通液压科技股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 漯河利通液压科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十 九次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.08《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-074 漯河利通液压科技股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 漯河利通液压科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十 九次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.03《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 漯河利通液压科技股份有限公司 该议案无需提交股东会审议。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 一、 审议及表决情况 第一条 为规范漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称公司）董事和高 级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文 件以及《漯河利通液压科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，设立董事会提名委员会（以下 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-064 漯河利通液压科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 漯河利通液压科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十 九次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东 会审议）》之子议案 2.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 漯河利通液压科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范漯河利通液压科技股份有限公司 （以下简称公司）对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安 全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国民法典》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、 法规、规范性文件以及《漯河利通液压科技 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-063 漯河利通液压科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 漯河利通液压科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十 九次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东 会审议）》之子议案 2.04《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》，表决结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 漯河利通液压科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称公司）的 法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规、规范性文件以及《漯河利通液 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-061 漯河利通液压科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 漯河利通液压科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十 九次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东 会审议）》之子议案 2.10《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 漯河利通液压科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称公司）募集资 金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 9 号— ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-062 漯河利通液压科技股份有限公司 独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 漯河利通液压科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十 九次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东 会审议）》之子议案 2.03《关于修订<独立董事制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 漯河利通液压科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称公司）治 理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称《管理办法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续 ...

利润分配制度修订 - 2025年8月22日董事会审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，待股东会审议[3] 利润分配规则 - 分配当年税后利润提10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[8] - 当年资产负债率高于70%等情形可不进行利润分配[11] - 可分配利润为正值等条件下，现金分配不少于当年可分配利润10%[11] 重大事项界定 - 重大投资或现金支出指一年内购买资产等交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产30%以上事项[12] 分配方式与决议 - 采取股票或现金股票结合方式分配或调整政策，需股东会特别决议通过[14] - 调整利润分配政策议案须经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[15] 执行与监督 - 董事会和管理层执行利润分配政策及决策程序接受审计委员会监督[17] 披露与生效 - 应在年报、中报详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况[19] - 制度自股东会审议通过之日起生效[21]

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-055 漯河利通液压科技股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 漯河利通液压科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十 九次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东 会审议）》之子议案 2.07《关于修订<股东会议事规则>的议案》，表决结果：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 漯河利通液压科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称公司）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上 市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《漯河利通液压科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，制 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 漯河利通液压科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十 九次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.13《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-078 漯河利通液压科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 漯河利通液压科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称公司）董事、高 级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规及《漯河利通液压科技股份 有限公司章程》 ...