上海海希工业通讯股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-062 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面及口头方式 发出 5.会议主持人：董事长 王小刚 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 董事郑晓宇、蔡丹、刘慧龙、刘荣、陈保印、毛基业因个人原因以通讯方式 参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-064 上海海希工业通讯股份有限公司 关于设立全资子公司并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于设立全资子公司暨下属全资 公司股权划转及增资的议案》，为优化公司新能源业务板块管理架构，提高经营 管理效率，拟新设全资子公司海希新能源实业（江苏）有限公司。具体内容详见 公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《关于设立全资子公司暨下属全资公司股权划 转及增资的公告》（公告编号：2025-056）。 公司全资子公司海希新能源实业（江苏）有限公司已完成工商注册登记，并 取得由苏州市相城区数据局核发的营业执照。 二、工商注册登记信息 统一社会信用代码：91320507MAEGT9480B 名称：海希 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-063 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面及口头方式发出 上海海希工业通讯股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-061）。 5.会议主持人：监事会主席 糜青 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.36元，较2023年的0.34元增长5.88%，2022年为0.43元 [1] - 2024年每股净资产5.6元，较2023年的5.45元增长2.75%，2022年为5.21元 [1] - 2024年每股公积金2.48元，较2023年的2.52元下降1.59%，2022年为2.52元 [1] - 2024年每股未分配利润2元，较2023年的1.84元增长8.7%，2022年为1.55元 [1] - 2024年营业收入5.12亿元，较2023年的2.34亿元增长118.8%，2022年为2.2亿元 [1] - 2024年净利润0.51亿元，较2023年的0.46亿元增长10.87%，2022年为0.61亿元 [1] - 2024年净资产收益率6.48%，较2023年的6.13%增长5.71%，2022年为8.11% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有7149.72万股，占流通股比64.94%，较上期减少345.22万股 [1] - 苏州辰隆数字科技有限公司持有2795.38万股，占总股本25.39%，持股不变 [2] - 国成(浙江)实业发展有限公司持有1542.86万股，占总股本14.01%，持股不变 [2] - 金建新持有702.70万股，占总股本6.38%，持股不变 [2] - 周丹持有525.80万股，占总股本4.78%，持股不变 [2] - 上海海希工业通讯股份有限公司回购专用证券账户持有378.97万股，占总股本3.44%，持股不变 [2] - 李竞持有377.23万股，占总股本3.43%，持股不变 [2] - 厦门证道私募基金管理有限公司 - 证道6号私募证券投资基金持有371.04万股，占总股本3.37%，较上期减少27.29万股 [2] - 中泰证券（600918）股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有197.89万股，占总股本1.80%，较上期减少102.93万股 [2] - 姚进持有139.00万股，占总股本1.26%，较上期减少215.00万股 [2] - 周彤持有118.85万股，占总股本1.08%，持股不变 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.3元(含税)的分红送配方案 [3]

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-059 上海海希工业通讯股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 王小刚 总经理李春友、联席总经理郑晓宇、副总经理蔡丹、财务总监闵书晗列 席会议。 二、议案审议情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 37,298,392 股，占公司有表决权股份总数的 27.33%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 36,488,142 股，占公 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-057 上海海希工业通讯股份有限公司 关于全资孙公司建设工程施工总承包合同进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署情况 2024 年 4 月 18 日，上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"） 全资孙公司海希储能科技（山东）有限公司（以下简称"海希储能（山东）"）与 山东兴星建筑工程有限公司（以下简称"山东兴星"）签订《建设工程施工总承 包合同》，合同总金额：138,919,719.58 元，由山东兴星承担海希 5GWh 新型储 能系统和浸没式模组 PACK、储能组件制造基地（一期）项目土建总承包工程。 具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的公司《关于全资孙公司拟签订建设工程施工总承包合同的公告》（公告编 号：2024-018）。 二、 合同的进展情况 本次调整合同金额系工程量的增加，合同的签署有利于储能建设工程的顺利 进行，不会对公司财务及 ...

上海海希工业通讯股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 一、专项说明 二、附表 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Be ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-043 上海海希工业通讯股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 公司为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司及子公司主营业务 正常发展的情况下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，为公司及股东创造更 大的收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司及子公司拟使用不超过人民币 1 亿元（含等值外币）的暂时闲置的自有 资金向各金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品、定期存款或结构性存款 等产品。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司及子公司拟使用不超过人民币 1 亿元（含等值外币）的暂时闲置的自有 资金向各金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品、定期存款或结构性存款 等产品，在使用期限和额度范围内资金可以滚动使用。 （四） 委托理财期限 自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 12 个月内有效，如单笔产品存续 期 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-042 上海海希工业通讯股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开了第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十一次会议，会议审议通过 了《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》。综合考虑股东的合理回报，公 司的未来发展和战略规划并结合公司实际情况，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号—— 权益分派》等监管指引及《公司章程》的相关规定，拟实施 2024 年年度权益分 派，具体情况如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 22 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 280,320,173.48 元，母公司未分配利润 ...

二、审计委员会对会计师事务所监督情况 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-048 上海海希工业通讯股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华事务所"）作为公司 2024 年度审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，现将 2024 年度对中兴华事务所审计工作履 行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2024 年年报工作安排，中兴华事务所对公司 2024 年度财务报告和内部 控制进行了审计并出具了标准无保留意见审计报告。另外，中兴华事务所 ...