股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会通知2月13日发出，2月28日召开[7] - 现场会议2月28日15:30在上海松江召开，网络投票2月27 - 28日[7] 参会股东情况 - 网络投票股东7名，代表36,990,131股[7] - 参会股东9名，代表37,800,381股，占比27.70%[7] 议案审议结果 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意股数7,049,825股，占100%[16] - 《关于全资子公司申请银行授信借款追加资产抵押的议案》同意股数37,800,381股，占100%[16] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开等程序及表决结果合法有效[19] - 法律意见书2月28日出具，正本一式二份[19][23]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于2月28日在上海松江召开[2] - 出席和授权出席股东9人，持股37,800,381股，占比27.70%[3] - 通过网络投票股东7人，持股36,990,131股，占比27.10%[3] 议案表决情况 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意股数7,049,825股，占比100.00%[5] - 《关于全资子公司申请银行授信借款追加资产抵押的议案》同意股数37,800,381股，占比100.00%[6] 其他 - 会议决议日期为2025年3月4日[10]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入511,742,541.48元，较上年同期增长118.45%[4] - 2024年利润总额62,297,473.10元，较上年同期增长18.83%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润50,669,416.78元，较上年同期增长9.79%[4] - 2024年基本每股收益0.36元，较上年同期增长6.25%[4] - 报告期末公司总资产1,345,816,554.26元，同比增长48.30%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益785,842,097.82元，同比增长2.76%[4] 业务线数据关键指标变化 - 报告期内储能业务营业收入占总营业收入比重达54.37%[7] 公司财务指标其他变化 - 报告期内公司合并毛利率较上年下降17.76个百分点[7] - 报告期内期间费用较上年增长50.83%[7] - 报告期内公司非流动资产同比增加167.08%[7]

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-017 上海海希工业通讯股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 2 月 12 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于 制定<舆情管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海海希工业通讯股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《上海海希工 业通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括：： （一）报刊、电 ...

借款情况 - 2024年12月26日海希智能（浙江）向兴业银行申请2.7亿元借款[2] - 海希通讯为借款提供2.7亿元连带责任保证担保[2] 抵押情况 - 公司拟追加土地上建筑物等抵押，最高抵押价值1.1806亿元[3] - 2025年2月12日董事会审议通过追加资产抵押议案[4] - 追加资产抵押议案尚需提交股东大会审议[5] 资金用途与影响 - 借款用于新能源厂房建设[6] - 追加抵押保证资金流动性，促进新能源业务发展[6] - 追加抵押不新增借款，不产生重大不利影响[6]

业绩总结 - 2025年购买原材料等预计金额较2024年多50万元[4] - 2025年销售自动行车相关产品及劳务预计金额较2024年多78.18万元[4] - 2025年销售储能及新能源设备预计金额较2024年多1.84亿元[4][5] - 2025年日常性关联交易预计总金额4.016亿元，2024年实际2.168亿元[5] 未来展望 - 2025年度预计向中冶宝钢购服务不超50万元、销售劳务不超100万元[8] - 2025年度预计向苏州辰隆销售储能系统4亿元[11] - 2025年度预计支付郑卫平房租不超10万元[12] 其他新策略 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》获董事会、独立董事审议通过[14] - 预计2025年度日常性关联交易尚需提交股东大会审议[14] - 公司与关联方交易遵循公平合理、以市场价格定价原则[15][16] - 公司及子公司将在预计范围内与关联方签合同，额度可调剂[17]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[6] 会议时间 - 现场会议2025年2月28日15:30召开[7] - 网络投票2025年2月27日15:00 - 2月28日15:00[7] 股权登记 - 2025年2月24日为股权登记日，普通股股东有权出席[9][10] 会议地点 - 上海市松江区莘砖公路518号15幢公司会议室[11] 审议议案 - 审议日常性关联交易和子公司授信借款抵押议案[12] 登记相关 - 登记分多种情况，2月28日14:30 - 15:00登记[12][13][14] - 登记地点为上海松江区莘砖公路518号15幢会议室[13][14] 联系方式 - 联系人为李春友，电话021 - 54902525，传真021 - 54902626[14]

会议信息 - 董事会会议于2025年2月12日在上海松江召开[2] - 公司拟定于2025年2月28日15:30召开2025年第二次临时股东大会[9] 议案表决 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》表决同意6票，需提交股东大会审议[5] - 《关于全资子公司申请银行授信借款追加资产抵押的议案》表决同意8票，需提交股东大会审议[6] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》表决同意8票，无需提交股东大会审议[7][8] - 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》表决同意8票，无需提交股东大会审议[9]

业绩总结 - 2024年第三季度合并报表归母未分配利润288,677,368.06元，母公司未分配利润250,712,293.93元[1] - 派发现金红利10,917,622.64元[1] 权益分派 - 以136,470,283股为基数，每10股派0.80元现金[2] - 不同持股期限股东补缴税款规定[3] - 合格境外投资者股东每10股实派0.72元[4] - 每股现金红利0.0778385 [5] 时间安排 - 权益登记日2025年1月24日[6] - 除权除息日2025年1月27日[6] - 现金红利2025年1月27日划入账户[8] 公司信息 - 公司位于上海松江莘砖公路518号15幢[9] - 联系人李春友，电话021 - 54902525，传真021 - 54902626 [9]

会议信息 - 董事会会议于2025年1月15日在上海松江公司会议室召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 权益分派 - 审议通过2024年第三季度权益分派预案[4] - 表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票[5] - 本次分派预案在授权范围内，无需提交股东大会审议[5]