审计委员会相关 - 2025年8月22日公司董事会审议通过修订《董事会审计委员会工作细则》议案[3] - 审计委员会由3名独立董事组成，会计专业人士任召集人[8] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举或罢免[8] - 任期与董事会一致，人数不足三分之二时及时增补[8] - 承接监事会职权，事项经半数同意提交董事会[10] - 每季度至少开一次会，必要时可开临时会议[16] - 会议须三分之二以上成员出席，决议过半数通过[17] - 会议记录保存十年，意见书面提交董事会[17] - 委员连续两次不出席，董事会可罢免其职务[18] 信息披露与执行 - 公司不迟于会前三日提供资料信息[17] - 年报披露审计委员会履职情况[20] - 履职重大问题触及标准及时披露整改[20] - 意见未被采纳须披露并说明理由[20] - 按规定披露重大事项专项意见[20] - 细则由董事会制定、修改和解释，自通过日生效[22]