内部控制制度修订 - 2025年8月22日第四届董事会第二十次会议审议通过修订《内部控制制度》议案，无需提交股东会审议[3] 内部控制制度目的 - 遵守法规、提高效益、保障资产安全、确保信息披露真实准确完整公平[6] 内部控制基本要素 - 建立和实施内控制度考虑目标设定、内部环境等8个基本要素[8] 内部控制活动 - 涵盖销售及收款、采购和费用及付款等所有营运环节[10] 专门管理制度 - 完善印章使用、发票收据管理等专门管理制度[8] 子公司管理控制 - 重点加强对控股子公司管理控制，包括建立控制架构等6方面[13][14] 关联交易控制 - 关联交易内部控制遵循诚实信用等原则，明确审批权限和审议程序[16] 对外担保原则 - 对外担保遵循合法、审慎、互利、安全原则，控制担保风险[20] 募集资金管理 - 对募集资金进行专户存储管理，按规定使用并跟踪项目进度[24] 重大投资原则 - 重大投资遵循合法、审慎、安全、有效原则，控制投资风险[27] 信息披露工作 - 做好信息披露工作，明确重大信息报告责任人[31] 内部保密制度 - 建立重大信息内部保密制度，信息泄漏需及时报告和披露[32] 投资者关系活动 - 规范投资者关系活动，确保信息披露公平性[32] 内部审计机构 - 设立内部审计机构向董事会负责，定期检查内控缺陷并提改进建议[34] 内控评价报告 - 根据内审机构报告出具年度内控评价报告，审计委员会和独立董事发表意见[35] 责任追究机制 - 将内控执行情况作为绩效考核指标，建立责任追究机制[35] 制度相关 - 制度由董事会制订、解释和修订，自审议通过之日起生效施行[37]