证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-077 武汉微创光电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 本制度适用于以下人员： 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.11《制定<董事、高级管理人员薪酬管理 制度>》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉微创光电股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事有效 地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经 营管理效率，进一步促进公司稳定持续发 ...

制度修订 - 2025年8月14日公司召开会议审议通过《修订<内部审计制度>》[2] 审计工作安排 - 审计部门至少每季度向审计委员会报告一次工作[10] - 每年年末对公司财务进行专项审计[10] - 审计部门应在业绩快报对外披露前进行审计[10] 审计流程 - 内部审计通知应于实施审计前3个工作日送达[14] - 被审计方应在收到初稿3个工作日内反馈意见[15] - 有异议应在收到正式报告2个工作日内申请复议[20] - 审计部门1个工作日内决定是否复审[20] 审计档案 - 审计档案保存时间不少于10年[19] 重大情况处理 - 审查发现内控重大问题应向审计委员会和北交所报告披露[21] 考核与奖惩 - 内控情况作为绩效考核重要指标[23] - 为公司避免损失等给予表彰奖励[23] - 违规造成损失由董事会处分追责[24] 其他 - 制度冲突以法律等规定为准[27] - 制度经董事会审议通过后生效[27]

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-070 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.04《修订<承诺管理制度>》，表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉微创光电股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 武汉微创光电股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为了规范武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）及其相 关方的承诺行为，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指 引第4号——上市公司及其相关方承诺（2025 年修订）》等有关法律、法规及《武 汉微创光电股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-096 武汉微创光电股份有限公司对外捐赠管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案（无需股东会审议）》之子议案 3.16《制定<对外捐赠管理制度>》，表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉微创光电股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 的对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在维护公司股东利益的基础上， 更好地履行公司的社会责任，全面、有效地提升和宣传公司的品牌及形象，根据 《中华人民共和国公益事业捐赠法》（以下简称"《公益事业捐赠法》"）、《中华人 民共和国慈善法》（以下简称"《 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-067 武汉微创光电股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.01《修订<董事会议事规则>》，表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉微创光电股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为健全和规范武汉微创光电股份有限公司（下称"公司"）董事会 议事程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京 证券交易所股票上市规则》及其他法律、行政法规的规定，以及《武汉微创光电 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）制定本议事规则。 ...

制度修订 - 2025年8月14日公司召开会议审议通过《修订<对外投资管理制度>》，需提交股东会审议[2] 投资审批 - 资产总额占比50%以上等5种情况的对外投资经董事会审议后由股东会审批[7] - 资产总额占比10%以上等5种情况的对外投资由董事会审批[8] 投资流程 - 投资应编制建议书，进行可行性研究和独立评估[11] - 投资实行集体决策，总经理组织实施批准方案[12] - 制定投资实施方案，签订合同应征询意见并批准[14] 投资管理 - 相关部门对投资项目跟踪管理[14] - 投资收回、转让与核销需集体决策[16] - 转让投资价格评估后确定并报批[16] 监督检查 - 公司建立投资内部监督检查制度，检查6方面情况[22]

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-088 武汉微创光电股份有限公司董事会审计委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案（无需股东会审议）》之子议案 3.08《修订<董事会审计委员会制度>》， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉微创光电股份有限公司 董事会审计委员会制度 第一章 总则 第一条 为强化武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 能力，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，公司董事会决定设 立武汉微创光电股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-076 武汉微创光电股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.10《制定<会计师事务所选聘制度>》， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范选聘 会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《武汉微创光电股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 ...

制度修订 - 2025年8月14日公司召开董事会会议审议通过《修订<董事会薪酬与考核委员会制度>》[2] 委员会构成 - 薪酬委员会由三名董事组成，含两名独立董事[7] - 薪酬委员会主任由独立董事担任，由董事会选举产生[7] - 委员任期与同届董事会董事相同，连选可连任[9] 履职规定 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快指定新委员，未达标前暂停职权[9] - 会议需三分之二以上委员（含）出席方可举行[18] - 决议需全体委员过半数通过方有效[20] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[20] 薪酬审议 - 董事薪酬计划经董事会同意后提交股东会审议，高管薪酬计划提交董事会审议[11] - 董事薪酬方案经董事会审议后报股东会批准，高管薪酬方案报董事会批准[12] - 股权激励计划需经公司董事会或股东会批准[12] 会议相关 - 会议应于召开前3日发出通知，快捷通知2日内未接书面异议视为收到[16][22] - 会议表决方式为书面、通讯表决[21] - 会议记录和决议保存期不少于十年，会议档案保存期限为十年[25][26] 高管考评 - 对高级管理人员上年度业绩指标完成情况考评并提建议[20] - 委员闭会期间可跟踪了解高管业绩，相关部门应配合提供资料[30] - 委员有权查阅公司年度经营计划等相关资料，可向高管质询[30] 其他规定 - 有利害关系委员应披露并回避表决，特殊情况可参加[28] - 委员对未公开信息负有保密义务[31] - 制度未尽事宜依法律法规和公司章程执行，冲突时以公司章程为准[33] - 制度自董事会审议通过之日起生效执行，由公司董事会负责解释[33]

会议决策 - 2025年8月14日公司召开董事会审议通过《修订<总经理工作细则>》[2] 总经理职责 - 总经理由董事会聘任，主持日常经营并向董事会负责[5][6] - 需向董事会报告对外投资、担保等事项[19] 会议规定 - 总经理办公会议至少每月召开一次，提前一天通知[11][15] - 会议内容包括研究经营方案等多项事项[14] 权限与生效 - 总经理权限按《公司章程》等规定执行[21] - 细则解释权归董事会，修订经审议批准后生效[24][25]