董事会会议 - 2025年8月14日召开第七届董事会第七次会议，通过《修订<董事会秘书工作细则>》[2] 董事会秘书规定 - 需具备财务、管理、法律专业知识，有良好职业道德和个人品德[5] - 由董事会聘任或解聘[4] - 董事或其他高管可兼任，会计师和律师不得兼任[6] 职责与管理 - 主要职责包括协助公司治理等多项工作[6][7] - 解聘需有充分理由，特定情形1个月内解聘[8][9] - 聘任时签订保密协议[9] 空缺处理 - 空缺时指定人员代行职责，3个月内确定人选[9] 人员配置 - 应聘任证券事务代表协助履职[10]