会议信息 - 2025年5月20日召开2024年年度股东会[3] - 出席和授权出席股东会股东13人，持股84,490,130股，占比52.36%[4] - 网络投票股东2人，持股32,924股，占比0.02%[4] - 公司在任董事9人，出席8人；在任监事3人，出席3人[4][5] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案同意股数84,490,130股，占比100%[6][7][8][9][10][11][12][14][15][16][18][19][21][22][23] - 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》同意股数45,483,374股，占比100%，关联股东3,900.6756万股回避表决[18] - 《预计2025年度日常性关联交易》同意股数45,642,314股，占比100%，关联股东3,884.7816万股回避表决[20][21] - 《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》同意股数84,490,130股，占比100%[24] - 《关于公司前期会计差错更正的议案》同意股数84,490,130股，占比100%[25] 监事选举与任命 - 尹正兵选举监事得票数84,457,309，占比99.96%，任命生效日期为2025年5月20日[26][28] - 高慧蓉选举监事得票数84,522,951，占比100.04%，任命生效日期为2025年5月20日[26][28] 股东同意情况 - 公司2024年度权益分派预案中小股东同意票数241,964，占比100%[29] - 预计2025年度日常性关联交易中小股东同意票数241,964，占比100%[29]

一、会议召开和出席情况 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-048 武汉微创光电股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》议案 1.议案内容： 公司第七届监事会成员已由公司 2025 年第一次职工代表大会（选举职工代 表监事）与 2024 年年度股东会（选举非职工代表监事）选举产生。根据《公司 法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举李蓉女士为公司第七届监事会主席， （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事尹正兵先生 6.召开情况合法、 ...

会议信息 - 董事会会议于2025年5月20日现场召开[4] - 2025年5月12日邮件发会议通知[4] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 报告相关 - 审议通过《公司2024年度社会责任报告》[4] - 报告于2025年5月22日披露[4] - 议案表决同意9票，无需提交股东会[5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [3] - 活动时间为 2025 年 5 月 21 日，地点在公司会议室 [3] - 参会单位有申万宏源、中山证券、华夏银行，上市公司接待人员为总经理陈军和董事会秘书金桦 [3] 公司收购并购情况 - 2023 年参与投资设立湖北楚道睿科私募股权投资合伙企业，基金总规模 2.5 亿元，公司认缴 5000 万元，出资占比 20% [4] - 对北京博研智通科技有限公司战略投资 900 万元，购买 3%股权 [4] 公司主营业务情况 - 以视频处理等技术为核心，提供智能交通和智慧安防领域软硬件产品及信息化系统整体解决方案 [5] 公司技术底蕴情况 - 从视频监控光端机研发拓展到整个视频监控系统研发，再拓展到交通物联网系统 [6] - 核心技术拓展到工业级实时网络等六大技术领域 [6] - 产品应用场景从视频监控拓展到高速公路监控等市场 [6] 公司服务收费情况 - 为高速公路运营单位提供 AI 视频检测产品，通过销售产品获取收入 [7] - 自建的数据与算力中心用于自身科研、生产和管理，属固定资产投资 [7] 公司市场需求业务情况 - 高速公路行业数字化转型升级需求是最关注的市场需求 [8] - 2024 年财政部、交通运输部支持推动“公路水路交通基础设施数字化转型升级”，“湖北省‘一轴一带强支点’九州通衢交通基础设施数字化转型升级通道及网络”纳入第二批支持区域名单 [8]

会议安排 - 公司2025年4月23日决定于5月20日14:30召开2024年年度股东会[7] - 2025年4月25日在北交所官网刊登会议通知公告[7] 用户数据 - 截至2025年5月15日在册股东8157人，股份总数161363872股[9] - 出席股东会股东13人，代表股份84490130股，占比52.36%[9] 议案审议 - 多项议案同意股数占比100%通过，含2024年度报告等[13][14][15][17][19][20][21] - 部分议案关联股东回避表决[18][19] 人员选举 - 非职工代表监事候选人尹正兵、高慧蓉当选[20] 会议结果 - 律师认为股东会程序及结果合法有效[22]

业绩荣誉 - 2023 - 2024年度获中国安防行业十大品牌（智慧交通领域）等荣誉[39] - 2024年获湖北上市公司改革创新优秀实践案例等荣誉[40] - 2024年荣获“2024年软件和信息技术服务优秀企业”称号[65] 市场合作 - 2024年2 - 5月与山西等省市签订战略合作协议[49] - 2024年5月与陕西省签订战略合作协议推进多领域建设[194] - 成功拓展4家区域级战略合作伙伴[191] 项目中标 - 2024年9月19日成功中标湖北交投集团数据治理体系与集约化管理中心项目（一期）[50] 产品荣誉 - 2024年6月“车型识别仪WTETS”入选《湖北省创新产品应用示范推荐目录》名单[53] - 2024年“车型识别仪WTETS”等3个产品获荣誉[129] - 2024年7月“基于国产化技术的高速公路收费控制系统”获二等奖[148] 技术成果 - 2024年9月携最新AI技术在高速公路行业的创新应用成果亮相展会[75] - 多频谱感算一体机解决高速公路全天候事件检测技术难题[76] - 全天时路网监测为高速公路24小时路况运行状态进行实时监测及预警[76] 研发情况 - 2024年研发团队申请发明专利3项[89] - 近三年主导实施省级以上科研项目3项，开展自主研发项目15项[121] - 过去三年研发投入占主营业务收入比例平均值超过14%，目标年均占比保持12%以上[129] 公司治理 - 2024年召开董事会会议7次，审议通过议案47项[99] - 2024年召开监事会会议4次，审议通过议案17项[99] - 2024年召开股东会会议3次，审议通过议案24项[100] 质量服务 - 2024年生产一次送交出厂检验合格率达99.91%，产品返修率为0.55%，重大质量事故发生次数为0次[166] - 2024年顾客满意度达94.05%，合同按期完成率达98.62%，售后服务结案率达94.31%[169][171] - 2024年获得GB/T 19001 - 2016质量管理体系认证[163] 其他事项 - 2024年公司实际控制人变更为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会[48] - 公司经湖北省软件行业协会认定为“湖北省人工智能企业”，加入“同心生态联盟”[55] - 开展双重重要性议题评估，识别出26项具有重要性的议题[57]

会议信息 - 会议于2025年5月20日在公司会议室召开[2] - 应出席职工代表80人，实际出席和授权出席80人[2] 选举结果 - 表决通过选举李蓉为第七届监事会职工代表监事，任期三年[3] - 选举议案表决结果为同意80票、反对0票、弃权0票[4] - 选举议案无需提交股东会审议[5]

人事变动 - 2025年5月20日李蓉当选职工代表监事和监事会主席，任期三年[2] - 吴春燕届满不再担任监事会主席及董监高职务[4] - 尹正兵届满不再担任职工代表监事，继续任监事[4] 人员信息 - 李蓉1982年4月生，2011年6月至今就职公司，任品管部副经理[10] - 李蓉持股0股，占股本0%[2] 历史承诺 - 2020年7月公司监事签署股份锁定等多项承诺[5][6][7]

市场扩张和并购 - 2023年公司参与设立2.5亿元合伙企业，认缴5000万元，占比20%[4] - 公司900万元战略投资北京博研智通，购3%股权[4] 新产品和新技术研发 - 公司以视频处理等技术为核心，提供相关解决方案[5] - 产品拓展到交通物联网系统，核心技术拓展到六大领域[6] 未来展望 - 高速公路行业数字化升级需求受关注[8] - 2024年两部委推动交通基建数字化升级[8] - 湖北相关交通基建升级通道及网络入支持名单[8]

市场表现 - 上证综指报3365.57点，跌幅0.06%，收于五日均线之下 [1] - A股总成交额达8967.34亿元 [1] - 1202只A股价格突破五日均线，其中五新隧装、光智科技、微创光电乖离率居前，分别为21.73%、15.01%、14.97% [1] 个股乖离率排名 - **五新隧装**：涨幅29.98%，换手率20.49%，最新价42.84元，乖离率21.73% [1] - **光智科技**：涨幅19.99%，换手率5.07%，最新价53.42元，乖离率15.01% [1] - **微创光电**：涨幅19.47%，换手率26.64%，最新价15.22元，乖离率14.97% [1] - **久吾高科**：涨幅20.02%，换手率17.51%，最新价24.58元，乖离率14.94% [1] - **金利华电**：涨幅20.00%，换手率12.10%，最新价19.50元，乖离率13.98% [1] - **森远股份**：涨幅16.19%，换手率11.49%，最新价11.27元，乖离率12.54% [1] - **汇纳科技**：涨幅16.10%，换手率21.86%，最新价34.10元，乖离率12.06% [1] - **阳谷华泰**：涨幅12.96%，换手率10.53%，最新价12.90元，乖离率8.79% [1] - **德力股份**：涨幅10.05%，换手率11.92%，最新价6.57元，乖离率7.92% [1] - **福龙马**：涨幅10.02%，换手率9.07%，最新价14.61元，乖离率7.90% [1] - **旗天科技**：涨幅12.84%，换手率10.35%，最新价12.83元，乖离率7.89% [1] - **空港股份**：涨幅10.01%，换手率4.12%，最新价10.77元，乖离率7.87% [1] - **安彩高科**：涨幅10.12%，换手率1.17%，最新价4.57元，乖离率7.83% [1] - **棕榈股份**：涨幅10.10%，换手率4.48%，最新价2.18元，乖离率7.81% [1] - **澳柯玛**：涨幅10.06%，换手率4.68%，最新价7.66元，乖离率7.80% [1] - **会稽山**：涨幅10.03%，换手率4.73%，最新价16.24元，乖离率7.76% [1] - **海希通讯**：涨幅9.63%，换手率7.84%，最新价23.00元，乖离率7.53% [1] - **麦克奥迪**：涨幅11.35%，换手率6.23%，最新价16.78元，乖离率7.44% [1] - **本钢板材**：涨幅10.00%，换手率0.61%，最新价4.29元，乖离率7.36% [2] - **正虹科技**：涨幅9.97%，换手率8.48%，最新价7.28元，乖离率7.34% [2]