信息披露制度修订 - 2025年8月14日公司召开会议审议《修订<信息披露管理制度>》，表决全票通过[2] 定期报告披露 - 需披露年报、中报和季报，年报4个月内、中报2个月内、季报1个月内披露，一季报不早于上年报[8][9] - 年报财务报告需审计，送股等特定情况中报或季报也需审计，仅现金分红可免[10] - 定期报告经董事会审议、审计委员会审核，董事和高管签署确认意见[11][13] 业绩预告与快报 - 预计业绩亏损或大幅变动及时预告，净利润变动50%以上1个月内预告[14][15] - 2个月内不能披露年报需披露业绩快报，差异超20%或盈亏变化披露修正公告[15][16] 重大事件披露 - 股东5%以上股份质押等、经营业绩重大变动等多种情况需披露[19] - 交易资产总额占比10%以上、成交金额占净资产10%以上且超1000万等及时披露[28] - 交易资产总额占比50%以上、成交金额占净资产50%以上且超5000万提交股东会审议[29] 关联交易披露 - 与关联自然人成交30万以上、与关联法人成交满足特定条件及时披露[34] - 与关联方成交满足特定条件提交股东会审议，为关联方担保经董事会和股东会审议[34][35] 股票异常波动 - 股票交易异常波动次一交易日开盘前披露公告[39] 信息披露流程 - 定期报告总经理等编制草案，审计委员会审核，董事会审议，董秘组织披露[48] - 临时报告信息披露义务人报告，重大事项会议审议，董秘编写审核披露[49] 责任与管理 - 董事长对信息披露负首要责任，董秘组织协调，审计委员会监督[52][55] - 董秘负责信息披露文件档案管理，相关资料保存不少于10年[58][59] 内幕信息与保密 - 5%以上股份股东等为内幕信息知情人，重大事项报备档案[61][63] - 预定信息提前泄露立即披露，商务谈判签保密协议[63][64] 违规处理 - 因失职致信息披露违规，公司可处分责任人并要求赔偿[74] - 信息披露违规被谴责，董事会检查制度、更正并处分责任人[75]