（编辑 王雪儿） 证券日报网讯 12月30日，乐歌股份发布公告称，公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于公司第 一期员工持股计划存续期延期的议案》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于乐歌人体工学科技股份有限公司募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"乐歌股份"、"公司"）2024年向 特定对象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关规定， 对乐歌股份募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎 核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年向特定对象发行股票募集资金情况 根据公司2023年6月26日第五届董事会第十八次会议、2023年7月14日2023年 第一次临时股东大会、2024年5月16日第五届董事会第二十九次会议、2024年6月 3日2024年第二次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕 2919号文同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）26,666,666股，发 行价格为每股15元，实际募集资金 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2025-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》，募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 之"美国佐治亚州 Ellabell 海外仓项目"已实施完毕，达到预定可使用状态，公 司决定对该募投项目结项，并将节余募集资金用于永久补充公司日常经营所需的 流动资金。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》的相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年向特定对象发行股票募集资金情况 根据本公司 2021 年 1 月 12 日第四届董事会第二十二次会议、2021 年 1 月 28 日 2021 年第一次临时股东大会决议、2021 年 4 月 21 日第四届董事会第二十六次 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2025-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存 续期延期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划（以下简称"本次员工持股 计划"）存续期延长 2 年。具体情况如下： 一、公司第一期员工持股计划概况 2021年1月12日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第 十九次会议，审议通过了《关于<乐歌人体工学科技股份有限公司第一期员工持 股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司第一期员工持股计划管理办法 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事 宜的议案》，上述议案已经公司2021年1月28日召开的2021年第一次临时股东大 会审议通过，同意公司实施第一期员工持股计划并授权董事会办理相关事 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2025-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 4、召开会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 15 日 10:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2026 年 1 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司六届董事会第五次会议决定召开本次股 东会，公司已对本次股东会审议的议案内容进行了披露。本次股东会召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2025-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五 次会议于 2025 年 12 月 30 日（星期二）在宁波市鄞州区首南街道学士路 436 号 乐歌大厦会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 25 日 通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长、总经理项乐宏主持，部分高管列席。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了以下决议： （一）审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》 乐歌人体工学科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 保荐机构国泰海涛证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。 表决结果：同意 7 票，反对 0 ...

公司股权结构变动 - 公司实际控制人项乐宏解除质押其持有的800万股公司股份 占其所持股份比例的53.16% 占公司总股本比例的2.34% [1] - 控股股东一致行动人丽晶国际新质押其持有的260万股公司股份 占其所持股份比例的5.22% 占公司总股本比例的0.76% [1]

股权质押变动 - 项乐宏解除质押800万股，占所持比例53.16%，占总股本2.34%[3][5] - 麗晶国际质押260万股，占所持比例5.22%，占总股本0.76%[5][6] 股东持股及质押情况 - 宁波丽晶电子持股20.88%，质押47.41%，占总股本9.90%[7] - 控股股东及其一致行动人合计持股48.00%，质押后占比23.00%，占总股本11.04%[7] 影响说明 - 麗晶国际质押与公司生产经营需求无关[9] - 质押事项对公司无实质性影响[10]

董事会会议基本情况 - 乐歌人体工学科技股份有限公司第六届董事会第四次会议于2025年12月19日召开 [2] - 会议以现场结合通讯方式召开 地点位于宁波市鄞州区乐歌大厦会议室 [2] - 会议应出席董事7人 实际出席董事7人 由董事长兼总经理项乐宏主持 [2] 会议核心审议决议 - 董事会审议通过《关于不向下修正“乐歌转债”转股价格的议案》 [3] - 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 [4] - 公司决定本次不向下修正“乐歌转债”转股价格 [3] 不向下修正转股价格的具体安排 - 不向下修正决定基于对公司基本情况、股价走势及市场环境的综合考虑 [3] - 公司表明对自身长期稳健发展及内在价值有信心 旨在维护全体投资者利益 [3] - 未来六个月内（2025年12月20日至2026年6月19日） 即使再次触发向下修正条款 亦不提出修正方案 [3] - 自2026年6月22日起 若再次触发条款 董事会将重新开会决定是否行使向下修正权利 [3]

公司公告决议 - 乐歌股份于12月19日晚间发布公告，宣布其第六届董事会第四次会议审议通过了一项议案 [2] - 会议审议通过的议案为《关于不向下修正"乐歌转债"转股价格的议案》 [2]